日播时尚集团股份有限公司 2023 年度神立董事沭职报告 我作为日播时尚集团股份有限公司(以下简称"目播时尚"、"公司")第 四届董事会原独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》《独立董事工作制度》及相关法律法规规定,在 2023 年度中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会及各 委员会相关议案,并对重要事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下: 独立董事的基本情况 陈虎先生，1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京工商大学本 科学历。现任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司监事，已于 2023 年 9 月 27 日辞去日播时尚集团股份有限公司独立董事及董事会专委会相关职务。 在担任公司独立董事期间,我未在公司担任除独立董事之外的任何职务,也 未在公司股东单位任职,亦不存在其他影响本人独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 i í 独立董事年度履职概况 1. 出席会议情况 2023年度,公司共计召开 8 次董事会和 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-016 日播时尚集团股份有限公司 关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 关联方 | 交易内容 | 2023 年度 | 2023 年度实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 预计发生额（万元） | 生额（万元） | | | 丁湘薏 | 洛阳市洛龙区湘忆服装店 | 出售商品 | 300.00 | | 0.00 | | | 洛阳拢香服饰有限公司 | | | | 0.00 | | | 洛阳市涧西区湘忆服装店 | | | | 0.00 | | | 洛阳市西工区拢香服饰店 | | | | 55.12 | | | 洛阳市西工区拢香服饰店 | 提供劳务 | 0.00 | | 0.11 | | | 合计 | - | 300.00 | | 55.23 | 注：上述关联交易均按照市场价格定价。 公司预计 2024 年度将 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-011 日播时尚集团股份有限公司 一、报告期内主要品牌的门店变动情况 单位：家 | 品牌 | | 门店类型 | 2023 年年末 | 本期新增 | 本期减少 | 2024 年第一季度末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 播 | broadcast | 直营门店 | 148 | 1 | 2 | 147 | | | | 经销门店 | 463 | 13 | 33 | 443 | | | | 联销门店 | 47 | 0 | 2 | 45 | | | | 小计 | 658 | 14 | 37 | 635 | | 播 | broadcute | 直营门店 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | 小计 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | 合计 | | 661 | 14 | 37 | 638 | 二、报告期内主要经营情况分析 （一）按主要品牌的收入、成本、毛利率分析 单位：万元 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 金额 同比 金额 同比 当期 上年同期 播 broadcast 1 ...

日播时尚集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-012 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届董 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开， 本次会议已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本次会议 由董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，董事梁丰、 胡爱斌、佟成生通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 2. 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权， ...

2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制 性股票的法律意见书 致:日播时尚集团股份有限公司 上海市通力律师事务所 关于日播时尚集团股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受目播时尚集团股份有限公司(以下简称"日 播时尚"或"公司")委托,指派张征轶律师、黄新漫律师(以下简称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称 "法律、法规和规范性文件")和《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")涉及 的调整回购价格(以下简称"本次价格调整")及回购注销部分限制性股票(以下简称"本次 回购注销",与本次价格调整合称"本次价格调整及回购注销")相关事宜,出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-013 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式 召开，本次会议已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话的形式通知了全体监事。 本次会议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中，监事孟益、吕伟民通讯出席会议，部分高管列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：3 票通过 ...

我们认为张其秀女士具有丰富的会计专业知识,具备专业能力和职业素质, 具备《上市公司独立董事管理办法》等法规要求的独立性。我们同意提名张其秀 女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会届满时止,并提交董事会审议。 日播时尚集团股份有限公司 本事会提名委员会 024年4月25日 （本页无正文,为《日播时尚集团股份有限公司董事会提名委员会对独立董 事候选人任职资格的审查意见》之签署页 ) 日播时尚集团股份有限公司 董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查意见 目播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,秉持严谨、审慎、客观的原 则,对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格进行审查,并发表如下审查意 见: 我们作为公司董事会提名委员会,对该议案相关资料进行了认真审阅,对独 立董事候选人张其秀女士的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了 认真审查 ...

一、2023 年度利润分配预案 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-015 日播时尚集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》， 董事会认为公司 2023 年度利润分配方案能够合理稳定回报股东，符合公司实际 经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益。本次分红方案及表决程序 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。同意将相关议案提交 股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上 的《日播时尚第四届董事会第十三次会议决议公告》。 三、 相关风险提示 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度 ...

关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-017 日播时尚集团股份有限公司 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行委托理财，提 高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益。 （二）委托理财金额 公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为 3 亿元人民币。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。 （四）委托理财投资方式 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，委 托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构， 并在上述额度范围内授权公司经营管理层具体实施委托理财事宜。 （五）委托理财授权期限：自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日止。 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等； 投资金额：预计单日最高余额上限为 3 亿元人民 ...