安徽九华山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0294 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) RSM 容 诚 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是九华 旅游董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25 te and 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0294 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"九华旅游")2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限 ...

RSM 容 诚 审计报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0295 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | l-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 106 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0295 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称九华旅游)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 ...

第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东 会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》《安徽九华山旅游发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）之规定，制定本规则。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 3 月修订） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 股东会的性质和职权 2 | | 第三章 股东会的召集 4 | | 第四章 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 出席股东会的股东资格认定与登记 9 | | 第六章 股东会的召开 12 | | 第七章 股东会决议 17 | | 第八章 股东会纪律 19 | | 第九章 股东会记录 21 | | 第十章 休会与散会 22 | | 第十一章 股东会决议的执行和信息披露规定 22 | | 第十二章 附则 24 | 1 第二章 股东会的性质和职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张琛） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2024 年度任职期 间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实 地履行岗位职责，及时了解公司生产经营信息，关注公司的发展状况，参与重 大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为公司的长远发展出谋 划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维 护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 独立董事周泽将先生因个人原因辞职，本人于 2024 年 7 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会被选举为公司第八届董事会独立董事，并担任董事 会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2024 年度履职 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 1.出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会、1 次股东大会和 2 次临时股东大会。 本人出席 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（史建设） 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2024 年度，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，恪尽职守、 勤勉尽责、独立、谨慎地履行职责和义务，充分发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案，及时关注公司的发展状况， 对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，现就 2024 年度履职 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 史建设，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南政法学院 经济法专业法学学士。历任池州市贵池区人民法院审判员、副庭长，池州市贵 池区人民政府法制办公室负责人。现任浙江天册律师事务所专职律师，本公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，共召集薪酬 ...

第一条 为进一步建立健全安徽九华山旅游发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 1 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会召集人由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司章程 （2025 年 3 月修订） 安徽九华山旅游发展股份有限公司 ANHUI JIUHUASHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD. 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 7 | | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 16 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 18 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | 26 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 30 | | 第五章 | 董事和董事会 36 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 36 | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第三节 | 独立董事 | 48 | | 第四节 ...

本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，在 2024 年度始终秉 持诚信、勤勉、尽责、忠实态度履行职务，不受公司大股东、实际控制人以及 其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，按要求积极出席公司 2024 年度召 开的股东大会、董事会及董事会下设的专门委员会和独立董事专门会议，认真 参与重大经营决策，以独立、客观、公正的态度对相关事项发表独立意见，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨辉） 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 杨辉，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学法学学 士，北京大学法学硕士。历任中国科学技术大学管理学院副教授，法律硕士教 育中心主任，现任中国科学技术大学公共事务学院副 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小 ...

（2025 年 3 月修订） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会会议制度 2 | | 第三章 董事会的议事范围 3 | | 第四章 董事会会议的通知与出席 7 | | 第五章 董事会议事的表决 9 | | 第六章 董事会决议的实施 13 | | 第七章 董事会的会议记录 14 | | 第八章 附则 15 | 1 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会的高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律法规和《安徽九华山旅游发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 规则。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人， 对股东会负责。董事会成员中，独立董事不得少于三分之 一。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协 调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召 开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 公司高级管理人员列席董事会会议。 2 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 议： （一） ...