（一）独立董事的基本情况： 周泽将，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大 学会计学博士。现任安徽大学商学院二级教授、博士研究生导师，入选国家百 千万人才工程暨有突出贡献中青年专家、全国会计高端人才、皖江学者特聘教 授和安徽省学术与技术带头人，科研成果获安徽省社会科学一等奖和二等奖等 多项奖励，安徽省高级会计师评委，安徽省高级审计师评委，兼任安徽新华传 媒股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司外部监事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周泽将） 二、独立董事年度履职情况 本人作为安徽九华山旅游发展股份有 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-010 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 2.本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3.本次变更后公司采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更 系公司根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （以下简称"《解释 17 号》"），进行相应的会计政策调整，无需提交公司 ...

关于对外投资九华山狮子峰景区客运索道项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次投资项目受宏观经济环境、行业周期、市场变化影响等不确定因 素影响，可能面临项目投资效益不达预期的风险。公司将关注市场行情变化，不 断提升公司内部管理水平，强化产品宣传推广，积极应对和防范可能存在的风险。 （二）本次投资项目用地（林地）等事项尚需取得政府有关主管部门审批通 过，可能存在审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。 一、对外投资概述 （一）投资项目的基本情况 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-011 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为顺应九华山旅游市场发展趋势，改善景区交通基础设施条件，加强九华山 景区景点及游览体系建设，满足风景区游览扩容需求，安徽九华山旅游发展股份 有限公司（以下简称"九华旅游""公司"）拟对外投资九华山狮子峰景区客运 索道项目，预计投资金额为3.2607亿元。 （二）对外投资的审议程序 2024年4月18日，公司召开第八届董事会第十五 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与 会董事签署表决，一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 2023 年度公司实现营业收入 723,636,990.16 元，与上年同期相比增长 117.94%；实现净利润（归属于上市公司股东）174,658,420.66 元，与上年同 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 制度管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽九华山旅游发展股份有限公 司(以下简称"公司")管理，健全和完善公司制度，构建公 司规范标准、运行有效的制度体系，提升公司管理水平， 结合公司实际，特制定本办法。 第二条 制订制度应遵循以下原则： (一)符合国家法律、行政法规、地方性法规、规章、行 政规范性文件等和党内法规； (二)符合公司章程； (三)符合公司发展战略； (四)注重结合公司实际。 第三条 本办法所称的制度是指依据行政规范性文件等 和党内法规、公司章程，结合公司实际，由公司制定并发布 的对公司和所属单位及职工行为具有普遍约束力的规范性 文件。 第二章 机构职责 第六条 法务部作为制度制定、修订的审核部门和监督 执行部门，其职责如下： (一)拟订制度管理方面的相关制度； (二)组织各部门进行条线制度的年度修订； (三)对制度进行综合审查； (四)负责制度的备案及监督执行； (五)组织制度的宣传培训； 第四条 公司制度分为两级： 一级制度是有关某方面工作全面的、长远性的重要制度, 名称一般称制度、办法、规则、规定等； 二级制度是实施一级制度或规范具体事务的制度，名 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（史建设） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1.出席董事会和股东大会情况 1 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-009 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期限范 围内，该笔资金可滚动使用。 现金管理期限：自公司第八届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 投资对象：安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营 的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届监事会第十二次 会议、第八届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。 一、投资概况 （一）投资目的 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的 情况下，合理利用部分自有闲置资金进行现金管 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度工作综述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的攻坚之年，国民经济企稳回升，国内旅游市场呈现蓬勃发展态势，公 司牢牢把握高质量发展要求，紧扣"打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游 产业集团"核心目标，聚焦主责主业，有序推进各项工作，经营业绩实现稳步 增长，高质量发展取得显著成效。报告期内，公司实现营业收入 7.24 亿元，同 比增长 117.94%；实现归属于母公司净利润 1.75 亿元，较上年同期实现扭亏为 盈。 2023 年，公司重点工作开展情况： （一）党建引领走稳走实，高质量发展动能强劲 公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党 的二十大精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，深刻领悟 "两个确立"的决定性意义,增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两 个维护"，认真落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，重点围 绕强化党建引领、规范标准化建设、深化党建品牌打造、扎实开展主题教育、 加强干部队伍管理、强化意识形态和信访工作、完善党建工 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件规 定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关制度规定，本着勤勉 尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用， 现将2023年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事周泽将、杨辉和董事方媛，审 计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周泽将担任，审计委员会委员 任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、2023年度会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了7次会议，全体委员均亲自出席了 会议： （一）2023年1月16日，公司董事会审计委员会召开八届五次会议，应出席 会议委员3名，实际出席会议委员3名，周泽将、杨辉和方媛3名委员参会。会 ...