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九华旅游:九华旅游2023年度独立董事述职报告(周泽将)
2024-04-18 10:14
(一)独立董事的基本情况: 周泽将,男,1983 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,厦门大 学会计学博士。现任安徽大学商学院二级教授、博士研究生导师,入选国家百 千万人才工程暨有突出贡献中青年专家、全国会计高端人才、皖江学者特聘教 授和安徽省学术与技术带头人,科研成果获安徽省社会科学一等奖和二等奖等 多项奖励,安徽省高级会计师评委,安徽省高级审计师评委,兼任安徽新华传 媒股份有限公司独立董事,徽商银行股份有限公司外部监事,本公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够 确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(周泽将) 二、独立董事年度履职情况 本人作为安徽九华山旅游发展股份有 ...
九华旅游:九华旅游关于会计政策变更的公告
2024-04-18 10:14
证券代码:603199 股票简称:九华旅游 编号:临2024-010 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会计政策变更是安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司") 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 2.本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3.本次变更后公司采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第 十二次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更 系公司根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》 (以下简称"《解释 17 号》"),进行相应的会计政策调整,无需提交公司 ...
九华旅游:九华旅游关于对外投资九华山狮子峰景区客运索道项目的公告
2024-04-18 10:14
关于对外投资九华山狮子峰景区客运索道项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: (一)本次投资项目受宏观经济环境、行业周期、市场变化影响等不确定因 素影响,可能面临项目投资效益不达预期的风险。公司将关注市场行情变化,不 断提升公司内部管理水平,强化产品宣传推广,积极应对和防范可能存在的风险。 (二)本次投资项目用地(林地)等事项尚需取得政府有关主管部门审批通 过,可能存在审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。 一、对外投资概述 (一)投资项目的基本情况 证券代码:603199 股票简称:九华旅游 公告编号:临2024-011 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为顺应九华山旅游市场发展趋势,改善景区交通基础设施条件,加强九华山 景区景点及游览体系建设,满足风景区游览扩容需求,安徽九华山旅游发展股份 有限公司(以下简称"九华旅游""公司")拟对外投资九华山狮子峰景区客运 索道项目,预计投资金额为3.2607亿元。 (二)对外投资的审议程序 2024年4月18日,公司召开第八届董事会第十五 ...
九华旅游:九华旅游第八届董事会第十五次会议决议
2024-04-18 10:14
安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持,经与 会董事签署表决,一致通过并形成如下决议: 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。 2023 年度公司实现营业收入 723,636,990.16 元,与上年同期相比增长 117.94%;实现净利润(归属于上市公司股东)174,658,420.66 元,与上年同 ...
九华旅游:九华旅游制度管理办法
2024-04-18 10:14
安徽九华山旅游发展股份有限公司 制度管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽九华山旅游发展股份有限公 司(以下简称"公司")管理,健全和完善公司制度,构建公 司规范标准、运行有效的制度体系,提升公司管理水平, 结合公司实际,特制定本办法。 第二条 制订制度应遵循以下原则: (一)符合国家法律、行政法规、地方性法规、规章、行 政规范性文件等和党内法规; (二)符合公司章程; (三)符合公司发展战略; (四)注重结合公司实际。 第三条 本办法所称的制度是指依据行政规范性文件等 和党内法规、公司章程,结合公司实际,由公司制定并发布 的对公司和所属单位及职工行为具有普遍约束力的规范性 文件。 第二章 机构职责 第六条 法务部作为制度制定、修订的审核部门和监督 执行部门,其职责如下: (一)拟订制度管理方面的相关制度; (二)组织各部门进行条线制度的年度修订; (三)对制度进行综合审查; (四)负责制度的备案及监督执行; (五)组织制度的宣传培训; 第四条 公司制度分为两级: 一级制度是有关某方面工作全面的、长远性的重要制度, 名称一般称制度、办法、规则、规定等; 二级制度是实施一级制度或规范具体事务的制度,名 ...
九华旅游:九华旅游2023年度独立董事述职报告(史建设)
2024-04-18 10:14
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(史建设) 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够 确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席会议情况 1.出席董事会和股东大会情况 1 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事,2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求,及时关注公司的发 展状况,积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见,为 公司的长远发展出谋划策,对董事会 ...
九华旅游:九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-18 10:14
证券代码:603199 股票简称:九华旅游 公告编号:临2024-009 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 现金管理金额:安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司") 拟使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期限范 围内,该笔资金可滚动使用。 现金管理期限:自公司第八届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 投资对象:安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营 的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。 履行的审议程序:公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届监事会第十二次 会议、第八届董事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》,无需提交股东大会审议。 一、投资概况 (一)投资目的 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为提高公司自有资金使用效率和收益,在不影响投资项目建设和正常经营的 情况下,合理利用部分自有闲置资金进行现金管 ...
九华旅游:九华旅游2023年度董事会工作报告
2024-04-18 10:14
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度工作综述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是实施"十四五"规划承 上启下的攻坚之年,国民经济企稳回升,国内旅游市场呈现蓬勃发展态势,公 司牢牢把握高质量发展要求,紧扣"打造区域旅游综合体,建设国内一流旅游 产业集团"核心目标,聚焦主责主业,有序推进各项工作,经营业绩实现稳步 增长,高质量发展取得显著成效。报告期内,公司实现营业收入 7.24 亿元,同 比增长 117.94%;实现归属于母公司净利润 1.75 亿元,较上年同期实现扭亏为 盈。 2023 年,公司重点工作开展情况: (一)党建引领走稳走实,高质量发展动能强劲 公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党 的二十大精神,认真落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神,深刻领悟 "两个确立"的决定性意义,增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两 个维护",认真落实新时代党的建设总要求,健全全面从严治党体系,重点围 绕强化党建引领、规范标准化建设、深化党建品牌打造、扎实开展主题教育、 加强干部队伍管理、强化意识形态和信访工作、完善党建工 ...
九华旅游:九华旅游2023年度内部控制评价报告
2024-04-18 10:14
一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码:603199 公司简称:九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...
九华旅游:九华旅游董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-18 10:14
安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会委员,我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件规 定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关制度规定,本着勤勉 尽责的工作态度,认真履行职责,充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用, 现将2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事周泽将、杨辉和董事方媛,审 计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周泽将担任,审计委员会委员 任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、2023年度会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了7次会议,全体委员均亲自出席了 会议: (一)2023年1月16日,公司董事会审计委员会召开八届五次会议,应出席 会议委员3名,实际出席会议委员3名,周泽将、杨辉和方媛3名委员参会。会 ...