安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事 一、独立董事关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮 店项目暨租赁房产关联交易的事前认可意见 本次关联交易是公司为顺利推进九华健康素食合肥餐饮店项目需要，与公司 的经营需求相匹配，有利于公司生产经营发展，符合公司长期发展规划，公司与 关联方交易公平、公正、公开，交易价格根据市场化原则协商确定，符合交易双 方利益，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 因此，我们同意提交公司第八届董事会第十三次会议审议，公司关联董事需就此 议案回避表决。 独立董事：汪早荣、杨辉、史建设、周泽将 2023 年 11 月 7 日 关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十三次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟在第八届董事会第十三次会议上 审议相关事项 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们事前对本次关联交易进行了审查与研究。经审议，我们认为上述关联交 易是公司为顺利推进九华健康素食合肥餐饮店项目需要作出的，有利于扩张公司 产业布局，符合公司发展战略，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、 公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会 影响公司的独立性。我们同意此项议案。 公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表 决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。 独立董事：汪早荣、杨辉、史建设、周泽将 2023 年 11 月 7 日 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第八届董 事会第十三次会议审议的议案进行了审议，现就会议涉及的相关事项发表独立意 见如下： 一、独立董事关于公司拟设立全资子公司对外投资九 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-044 安徽九华山旅游发展股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司为推广"新徽菜、九华健康素食"品牌，助推产 业布局发展，提升企业品牌影响力，拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合 肥餐饮店项目，符合公司发展战略规划需要；公司与关联方租赁房产交易，符合 公司推进项目建设需要，租赁价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。同意公司拟设全资子公司对外投资和公司租赁房产关联交易事项。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2023 年 11 月 8 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资 子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的公告》（公 告编号：临 2023-046）】 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一 ...

证券代码： 603199 证券简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 民生证券、融通基金、于翼资产、景和资产、涌津投资、宝盈基金、建信 基金、进门财经、嘉实基金、景顺长城基金、弘毅远方基金；财通证券、 参与单位 中信建投、财信证券、华西基金、瑞达基金、中银资管、百嘉基金；兴业 证券、天治基金、天弘基金、先锋基金、汇添富基金、招商银行、幂加和 私募基金。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥181,493,710.97, representing a year-on-year increase of 31.77%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥40,444,412.72, up 19.26% compared to the same period last year[4] - Year-to-date net profit attributable to shareholders surged to ¥151,795,294.17, reflecting a significant increase of 15,250.00% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the year-to-date period was ¥1.3715, marking an increase of 15,310.11% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 561,653,236.33, a significant increase of 118.5% compared to CNY 257,119,863.63 in the same period of 2022[17] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 151,795,294.17, compared to CNY 988,894.15 in the same period of 2022, marking a substantial increase of 15,329.5%[20] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 1.3715, a significant rise from CNY 0.0089 in the same period of 2022[20] - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 151,795,294.17, compared to CNY 988,894.15 in the same period of 2022[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,717,052,629.84, an increase of 16.20% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of Anhui Jiuhua Mountain Tourism Development Co., Ltd. reached CNY 1,717,052,629.84, an increase from CNY 1,477,711,399.93 at the end of 2022, representing a growth of approximately 16.2%[13] - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 108,988,156.37, up from CNY 85,920,987.42 in December 2022, indicating a growth of about 26.8%[13] - Accounts receivable increased significantly to CNY 31,058,816.40 from CNY 2,709,860.03, reflecting a growth of approximately 1,148.5%[13] - Inventory levels rose to CNY 10,199,960.38, compared to CNY 7,006,225.75 in the previous year, marking an increase of around 45.4%[13] - The total liabilities increased to CNY 290,895,688.05 from CNY 205,189,496.55, which is an increase of approximately 41.7%[14] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 321,687,062.50, an increase from CNY 233,981,964.41 at the end of the same period in 2022[19] - Total equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 1,395,365,567.34, up from CNY 1,243,729,435.52 in the previous year, reflecting an increase of 12.2%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥246,987,023.81, reflecting an increase of 809.31%[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 246,987,023.81, a significant increase from CNY 27,162,033.84 in Q3 2022[23] - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 576,150,440.66, compared to CNY 280,720,343.57 in the previous year[23] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 amounted to CNY 568,398,417.40, compared to CNY 262,040,996.89 in the same period of 2022, indicating a growth of 117.8%[22] - The company received CNY 5,988,337.88 in cash related to operating activities, contributing to the overall cash inflow[23] - The company paid CNY 163,305,172.17 in cash to employees, an increase from CNY 142,103,700.97 in Q3 2022[23] Investment Activities - The company reported investment income of CNY 10,395,742.88 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 6,542,564.80 in the same period of 2022, representing an increase of 58.5%[19] - Total cash inflow from investment activities was CNY 345,633,682.33, compared to CNY 720,116,651.58 in the same period last year[24] - The net cash flow from investment activities was -CNY 233,689,854.86, a decrease from CNY 89,913,798.56 in Q3 2022[24] - The company’s cash flow from investment activities included CNY 330,000,000.00 received from investment recoveries, down from CNY 710,000,000.00 in Q3 2022[24] Operational Insights - The company reported a significant increase in tourist reception, contributing to the overall revenue growth due to market recovery[7] - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥1,915,994.53, down from ¥6,353,229.46 in the previous year[7] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[4] - The company has not disclosed any new product launches or technological developments in the current report[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[12] - The company has not provided specific future guidance or market expansion strategies in the current report[12]

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-042 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如 下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司 2023 年第 ...

一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二 次会议通知于2023年10月14日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 特此公告。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-041 安徽九华山旅游发展股份有限公司 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2023年10月25日 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2023-040 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年 7 月 10 日，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"九华旅 游"、"公司"、"上市公司"）接到安徽九华山文化旅游集团有限公司（以下简称 "文旅集团"）的通知，文旅集团与安徽省高新技术产业投资有限公司（以下简 称"省高新投"）签署了《关于<表决权委托协议>之解除协议》，文旅集团解除委 托省高新投行使的九华旅游 13,425,466 股股份（占九华旅游总股本的 12.13%） 所对应的表决权（包括但不限于提案权、提名权、选举权等股东权利），协议应 在经双方法定代表人签字并加盖公章后成立，自有权国资主管部门（或单位）批 准（或备案），并由协议双方共同书面确认后生效。本次表决权委托解除事项完 成后，公司控股股东将由省高新投变更为文旅集团，公司实际控制人将由安徽省 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"安徽省国资委"）变更为池州市 政府国有资产监督管理委员会。 本次权益变动触及要约收购，文旅集团拟根据《上市公司收购管理办法》的 要求，在 30 日内将所持有的上市公司股份减持至 30%或者 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-037 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 2023 年 9 月 21 日 经审议，监事会认为：本次担保事项是公司全资子公司为建设项目需要，用 于建设工程施工合同工程款支付担保，有利于顺利推进项目建设，符合公司发 展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2023 年 9 月 21 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资 子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的公告》（公告编号：临 2023-038）】 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次 会议通知于 2023 年 9 月 10 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一 次会议通知于 2023 年 9 月 10 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保 的议案》 为顺利推进九华山交通转换中心功能提升项目建设，积极履行公司全资子 公司安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称"客运公司"）与施工承包方 签订的建设工程施工合同，促进客运公司业务发展，会议同意客运公司向中国 农业银行股份有限公司池州分行申请开立非融资性保函 600 万元人民币，期限 8 个月，客运公司以自有资金 600 万元办理质押担保，授权董事长实施决策权， 由客运公司负责具体实施。 表决结果：11 票 ...