安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善安徽九华山 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽九华山旅游发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽九华山旅游发展股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全 体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四 次会议通知于2023年12月11日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-048 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交最近一期股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 一、审议通过了《独立董事工作制度》（修订稿） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交最近一期股东大会 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽九华山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 （五）对以上事项的实施进行检查； ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2023-047 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日至 11 月 16 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhgf@jiuhuashan.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三 次会议通知于2023年10月29日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 为充分发挥公司品牌、资金及人才优势，同时依托池州市丰富的原材料及农 副产品的资源优势，开拓公司餐饮市场，进一步提升公司餐饮品牌知名度和影响 力，实现跨区域发展的战略布局，会议同意设立"安徽九华山健康素食餐饮管理 有限公司"（暂定名），注册资本 2,000 万元人民币。（名称等信息最终以公司 登记机关核定为准） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推广"新徽菜、九华健康素食"品牌，促进安徽九华山旅游发展股份 有限公司（以下简称"公司"）发展，公司全资子公司安徽九华山健康素食餐饮 管理有限公司（暂定名，以下简称"九华健康素食餐饮"）拟对外投资九华健康 素食合肥餐饮店项目，项目建设费用 1,102.53 万元。 公司拟与关联人安徽中安创谷科技园有限公司（以下简称"中安创谷"）签 订《产业园区租赁协议》，租赁期 15 年，租金总额约为 1,845.27 万元（含税）。 中安创谷为公司关联人，公司本次租赁房产交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 截至本次租赁房产关联交易止，过去 12 个月内公司与关联人中安创谷发 生的提供宾馆服务等关联交易金额为 6.31 万元，过去 12 个月内公司全资子公司 安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称"客运公司"）与关联人安徽九华 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-045 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的子公 司尚未设立，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在 审批方面具有一定的不确定性。 （二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面对宏观政策调 控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，导致新公司业务达不到预期，从 而影响公司预期收益实现的风险，公司将关注子公司的运营管理情况，积极采取 措施防范和化解各类风险，力争获得良好的投资回报。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2023年11月7日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 投资标的名称：安徽九华山健康素食餐饮管理有限公司（暂 ...