证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-005 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票 等方式支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日召开 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自 有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需 要并经相关审批后使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目 所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公 司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司监事会对本事 项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，即美元、韩元、欧元等。外汇套期保值业务品种 包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉 期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或 上述各产品组合业务等。 （三）开展外汇套期保值业务期限及授权 根据《黑龙江天有为电子股份有限公司外汇套期保值业务制度》等规定，公 司董事会授权董事长或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签 署相关协议及文件。有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至单笔交易终止时止。 （四）外汇套期保值业务交易对手 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景和目的 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在开展境外 业务需要通过外币进行结算，且出口业务占比较大，为了规避外汇市场风险，降 低汇波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有 外汇套期保 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-007 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为规避和防范汇率风险，黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟以正常生产经营为基础，使用自有资金与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，资金总额不超过20亿元或等值外币，且任一时点的交易金额 均不超过20亿元或等值外币，有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，资金可循环使用。 ●公司于2025年5月28日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次外汇套 期保值业务事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司实际出口业务主要采用美元、韩元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇 市场的风 ...

中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有 限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"天有为"、"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信建投证券对天有为使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意黑龙江 天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50 元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人 民币213,058, ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-012 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号 D26 会议室 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-011 黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘2025年度审计机构的公告》（2025-001）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2025年5月28日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月21日以电话、邮件方式送达全体 监事。 本次会议由监事会主席孙永富先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中 现场出席会议监事2名、通讯方式出席会议监事1名），本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-010 黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2025 年 5 月 28 日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件、电话方式送达 全体董事。 本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中现 场出席董事 3 人，通讯方式出席会议 2 人），公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-002 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金 24.9 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为2,190,078,594.58元。在符合利润分配原则、保证公 司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，经董事会决议，公司2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 案如下： 拟向全体股东每10股派发现金股利24.9元（含税），截至20 ...

中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有 限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"天有为"、"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信建投证券对天有为开展外 汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司实际出口业务主要采用美元、韩元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期 保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以 盈利为目的的投机和套利交易。 二、拟开展的套期保值业务概述 （一）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公 ...

中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"天有为"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，中信建投证券对天有为使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意黑龙江 天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50 元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人 民币213,058,182.36元后，公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超 募资金为52 ...