黑龙江天有为电子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规和规范性文件以及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-025 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、 修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于制 定部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为 进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部 分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时 废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。公司现任监事会成员 将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-026 黑龙江天有为电子股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：福建天有为电子科技有限公司（暂定名，具体以当地市 场监管局核准为准,以下简称"福建天有为"或"子公司"） 投资金额：福建天有为注册资本人民币 1,000 万元，其中黑龙江天有为 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天有为"）以自有资金出资 700 万元， 福建三锋投资集团有限公司（以下简称"三锋集团"）以自有资金出资 300 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票 上市规则》《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策 程序，无需提交董事会、股东大会审议。 一、对外投资概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定，本 次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-027 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号 D26 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日 股东大会召开日期：2025年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2025 年 9 月 19 日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号公司会议 室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件、电话方式送达全体董 事。 本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》 根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为 进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部 分条款进行了修订完善 ...

天有为（603202）(603202.SH)发布公告，基于公司的整体市场规划和未来发展实际需求，公司拟与三 锋集团共同投资设立控股子公司，子公司注册资本为人民币1,000万元，其中天有为出资700万元，三锋 集团出资300万元。设立子公司有利于进一步开拓乘用车市场的客户，满足整车主机厂客户的供货需 求，提升公司产品市场占有率，增强核心竞争力，符合公司发展战略，对公司未来经营具有积极的战略 意义。 本次对外投资目的是发挥子公司股东双方优势，共同积极开拓新客户，提升公司新的市场发展空间，增 强公司整体综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义，符合公司全球化战略与经营发展的需要。 ...

智通财经APP讯，天有为(603202.SH)发布公告，基于公司的整体市场规划和未来发展实际需求，公司 拟与三锋集团共同投资设立控股子公司，子公司注册资本为人民币1,000万元，其中天有为出资700万 元，三锋集团出资300万元。设立子公司有利于进一步开拓乘用车市场的客户，满足整车主机厂客户的 供货需求，提升公司产品市场占有率，增强核心竞争力，符合公司发展战略，对公司未来经营具有积极 的战略意义。 本次对外投资目的是发挥子公司股东双方优势，共同积极开拓新客户，提升公司新的市场发展空间，增 强公司整体综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义，符合公司全球化战略与经营发展的需要。 ...

2024年1至12月份，天有为的营业收入构成为：全液晶组合仪表占比45.83%，双联屏仪表占比36.78%， 其他占比7.18%，电子式组合仪表占比5.28%，车载信息娱乐系统占比4.21%。 截至发稿，天有为市值为162亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5万亿ETF的370名基金经理薪酬大揭秘！他们的日常工作，就是跟着指数 买股票吗？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，天有为（SH 603202，收盘价：101.2元）9月19日晚间发布公告称，公司第二届第五次董 事会会议于2025年9月19日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场方式召开。会 议审议了《关于修订 <董事会审计委员会年报工作制度> 的议案》等文件。 ...

格隆汇9月19日丨天有为(603202.SH)公布，基于公司的整体市场规划和未来发展实际需求，公司拟与三 锋集团共同投资设立控股子公司，子公司注册资本为人民币1,000万元，其中天有为出资700万元，三锋 集团出资300万元。设立子公司有利于进一步开拓乘用车市场的客户，满足整车主机厂客户的供货需 求，提升公司产品市场占有率，增强核心竞争力，符合公司发展战略，对公司未来经营具有积极的战略 意义。 ...

天有为公告，公司计划与三锋集团共同投资设立控股子公司福建天有为电子科技有限公司，注册资本为 人民币1000万元。天有为将以自有资金出资700万元，占股70%；三锋集团出资300万元，占股30%。此 举旨在进一步开拓乘用车市场的客户，满足整车主机厂客户的供货需求，提升公司产品市场占有率，增 强核心竞争力，符合公司发展战略。子公司设立尚需履行相关审批程序，且可能面临宏观经济及行业政 策变化、市场竞争等不确定因素，未来经营情况存在不确定性。 ...