黑龙江天有为电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 部各机构或职能部门、子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监 督，规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《黑龙江天有为电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保护黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，明确公司股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规和规范性文件以及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-025 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、 修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于制 定部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为 进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部 分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时 废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。公司现任监事会成员 将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-026 黑龙江天有为电子股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：福建天有为电子科技有限公司（暂定名，具体以当地市 场监管局核准为准,以下简称"福建天有为"或"子公司"） 投资金额：福建天有为注册资本人民币 1,000 万元，其中黑龙江天有为 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天有为"）以自有资金出资 700 万元， 福建三锋投资集团有限公司（以下简称"三锋集团"）以自有资金出资 300 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票 上市规则》《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策 程序，无需提交董事会、股东大会审议。 一、对外投资概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定，本 次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-027 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号 D26 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日 股东大会召开日期：2025年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2025 年 9 月 19 日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号公司会议 室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件、电话方式送达全体董 事。 本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》 根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为 进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部 分条款进行了修订完善 ...

Core Viewpoint - The company plans to establish a joint venture with Sanfeng Group to enhance its market presence in the passenger vehicle sector, which aligns with its strategic development goals [1] Investment Details - The registered capital of the new subsidiary will be RMB 10 million, with the company contributing RMB 7 million and Sanfeng Group contributing RMB 3 million [1] Strategic Significance - The establishment of the subsidiary is expected to help the company expand its customer base in the passenger vehicle market, meet supply demands from vehicle manufacturers, and increase market share [1] - This investment is seen as a way to leverage the strengths of both shareholders to explore new customer opportunities and enhance overall competitiveness [1] - The initiative aligns with the company's globalization strategy and operational development needs [1]

Core Viewpoint - The company Tianyouwei (603202.SH) plans to establish a joint venture with Sanfeng Group to enhance its market presence in the passenger vehicle sector, which aligns with its strategic development goals [1] Investment Details - The registered capital of the new subsidiary will be RMB 10 million, with Tianyouwei contributing RMB 7 million and Sanfeng Group contributing RMB 3 million [1] - The investment aims to leverage the strengths of both shareholders to expand the customer base and improve market competitiveness [1] Strategic Significance - Establishing the subsidiary is expected to help meet the supply demands of vehicle manufacturers and increase the company's market share [1] - This move is in line with the company's globalization strategy and operational development needs, indicating a proactive approach to future growth [1]

Core Viewpoint - Tianyouwei (SH 603202) announced the convening of its second board meeting on September 19, 2025, to discuss the revision of the annual work system for the Board Audit Committee [1] Company Summary - For the fiscal year 2024, Tianyouwei's revenue composition is as follows: full LCD instrument panels account for 45.83%, dual-screen instruments for 36.78%, others for 7.18%, electronic combination instruments for 5.28%, and in-car infotainment systems for 4.21% [1] - As of the report date, Tianyouwei has a market capitalization of 16.2 billion yuan [1]