Group 1 - The company Tianyouwei announced a joint investment with Fujian Sanfeng Investment Group to establish a subsidiary, Fujian Tianyouwei Electronic Technology Co., Ltd, with a registered capital of 10 million yuan, where Tianyouwei will contribute 7 million yuan and Sanfeng Group will contribute 3 million yuan [1] - The purpose of this investment is to expand the passenger vehicle market customer base, better meet the supply needs of vehicle manufacturers, increase market share, and enhance the company's core competitiveness [1][2] - Tianyouwei primarily engages in the research, design, production, sales, and service of automotive instruments, and is gradually expanding into the smart cockpit field, with products including electronic combination instruments and full LCD combination instruments [1] Group 2 - The establishment of the subsidiary will allow both shareholders to leverage their advantages to jointly develop new customers and enhance the company's competitive strength, which is expected to have a positive impact on future development [2] - The new subsidiary will be included in the company's consolidated financial statements, leading to a change in the scope of the company's consolidated reporting [2]

Group 1 - The company plans to establish a subsidiary named Fujian Tianyouwei Electronic Technology Co., Ltd. with a registered capital of RMB 10 million, where the company will contribute RMB 7 million (70%) and Sanfeng Group will contribute RMB 3 million (30) [2][3][6] - The investment aims to expand the passenger vehicle market and enhance the company's product market share and core competitiveness, aligning with the company's strategic development [3][9] - The establishment of the subsidiary does not require board or shareholder approval as it falls within the general manager's approval authority [4][5] Group 2 - The subsidiary will be included in the company's consolidated financial statements, leading to changes in the scope of consolidation [10] - The company will not face significant adverse effects on its financial status or operations due to this investment, as it is funded by its own capital [9] Group 3 - The company held its second board meeting on September 19, 2025, where it approved the cancellation of the supervisory board and amendments to the company’s articles of association [14][27] - The board's decision to cancel the supervisory board is in line with recent regulatory updates and aims to improve corporate governance [27][28] - Various governance documents were revised or created to enhance operational standards, which will be submitted for shareholder approval [29][31]

Core Viewpoint - The company Tianyouwei announced its plan to jointly invest with Fujian Sanfeng Investment Group Co., Ltd. to establish a subsidiary, Fujian Tianyouwei Electronic Technology Co., Ltd., with a registered capital of RMB 10 million [1] Group 1 - The company will contribute RMB 7 million, while Sanfeng Group will invest RMB 3 million [1] - The establishment of the subsidiary aims to further explore the passenger vehicle market and meet the supply demands of original equipment manufacturers (OEMs) [1] - This move is expected to enhance the company's market share and core competitiveness, aligning with its development strategy and having a positive strategic significance for future operations [1]

在多项政策支持和经济转型背景下，众多上市公司积极拥抱新机遇，积极发挥上市公司的平台优势，充 分整合产业前沿、技术协同、产能补足、渠道运营等方面的优质资源，持续探索战略合作、并购重组、 合资联营等外延式发展路径，释放诸多利好信号。 9月19日晚间，天有为(603202.SH)披露公告显示，为进一步加快乘用车的客户开拓，满足整车企业客户 的供货需求，提升产品市场占有率，增强竞争力，公司拟与福建三锋投资集团有限公司在福建省福清市 设立合资公司福建天有为电子科技有限公司(以工商注册部门最终核准的名称为准)，旨在发挥子公司股 东双方优势，积极开拓新客户，提升公司新的发展空间，增强公司整体综合竞争力。根据双方初步达成 的合作意向，合资公司中天有为将持股70%，三锋集团持股30%。 三锋集团：背后股东光"晖"闪"耀" 公开资料显示，此次合作的主角之一三锋集团，是一家专注结构性长期价值投资及产业升级服务的公 司，长期关注工业新材料研发与应用、人工智能技术、供应链数字化与信息化以及现代汽车生活等专业 性投资领域，致力于传统产业赋能升级、新兴产业链以及汽车生态圈建设。 据了解，围绕着玻璃工业、工业新材料、工业新技术和现代汽车生活 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 5 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | | 第一节 | 股东 | - 7 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | - 9 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的召集 | - 14 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | - 16 | - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 17 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | - 20 | - | | 第五章 | 董事会 - | 24 | - | | 第一节 | 董事 | - 24 | - | | 第二节 | 董事会 | - 28 | - | | 第三 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公 ...

第一条 为规范黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司的全资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易 所股票上市规则》《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第二章 投资决策和管理机构 对外投资管理制度 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 公司股东会、董事会和总经理依据公司章程确定的权限范围和程序 对公司的对外投资进行决策。 第一章 总则 黑龙江天有为电子股份有限公司 第五条 公司投资管理部门在投资管理方面的职能如下： （一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； （二）对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督； （三） ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 （三） 公司的招股说明书、募集说明书及上市公告书； 第一条 为规范黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生较大影响或者对投资者决策有较大影响的信息 以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的信息，主要包括： （一） 公司的定期报告，包括中期报告、年度报告、季度报告； （二） 公司的临时报告，包括股东会公告、董事会公告； 信息披露管理制度 第一章 总则 （四） 公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派 出机构、公司股票挂牌交易所在证券交易所（下称"交易所"）等有关政府部门报 送的可能对公司股票价格产生重大影响 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会网 络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权提供网络投票方 式。 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可 以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络或其他表决方式中的一种。 第一条 为规范黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络 投票方式。 第五条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信息 公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务，并明确服 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖 公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有 关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。董事和高级管理人员拥有多个证券账 户的，应当合并计算。因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换 股、股票权益互换等减持股份的，应当按照本制度办理。 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海证 券交易所（以下简称"交易所"）网站申报其 ...