证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-003 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金285,045,265.72元及 已支付发行费用的自筹资金8,915,094.35元，共计293,960,360.07元。本次募集资 金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意黑龙 江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 3,526,941,817.64 元 ， 其 中 超 募 资 金 为 对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字【2025】 ...

中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有 限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"天有为"、"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信建投证券对天有为使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为28,504.53万元，公司拟置换募集资金投资金额为28,504.53万元，具体情况 如下： 单位：万元 调整后拟投 序 项目投资 自筹资金预 拟用募集资 项目名称 入募集资金 号 总额 先投入金额 金置换金额 数额 汽车电子智能工厂建设 项目 智能座舱生产基地建 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码： 603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）4 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-009 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年5月28日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、关于变更注册资本、企业类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900 号）同意注册，并经上海 证券交易所《关于黑龙江天有为电子股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》（上海证券交易所自律监管决定书【2025】92号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票4,000万股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《验资报告》(信会师报字【2025】第 ZG11555号),确认公司首次公开发 行股票完成后，公司注册资本变更为16,000万元，公司股份总数变更为16,000万 股。 公司已完成本 ...

中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股 份有限公司变更部分募投项目暨使用部分超募资金追 加投资额和新增募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"天有为"、"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50 元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人 民币213,058,182.36元后，公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超 募资金为522,576,117.64元。募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师 报字【2025】第ZG11555号）。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户 存储，并与募集资 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-006 ●投资种类：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性 好的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过12个月，包括但不限于结构 性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。该现金管理产品不得 用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：拟使用不超过人民币28亿元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）和不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品；在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，保荐机构对此发表了同意的核查意 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会 附件： 张福广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，2007 年 12 月加入天有为，历任技术部技术员、项目经理、产品认证组长、总经理助 理，现任体系部负责人。 证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-008 黑龙江天有为电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经总经理吕冬芳女士提名，董事会决定聘任张福广先生、刘洋先生为公司副总经 理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的 高级管理人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在法律、法规 和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-002 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?每股分配比例：每 10 股派发现金 24.9 元（含税）。 拟向全体股东每10股派发现金股利24.9元（含税），截至2025年5月28日， 公司总股本160,000,000股为基数，合计拟派发现金股利398,400,000元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公 司股东净利润的比例35.06%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司于2025年4月24日上市，不适用《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-011 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2025年5月28日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月21日以电话、邮件方式送达全体 监事。 本次会议由监事会主席孙永富先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中 现场出席会议监事2名、通讯方式出席会议监事1名），本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外 部审计机构。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 黑龙江天有为电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-012 黑龙江天有为电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号 D26 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ? 股东大会召开日期：2025年6月24日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...