证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-003 兴通海运股份有限公司 重要内容提示： 相关风险提示：本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组 一、对外投资概述 关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的 进展公告 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于控股子公 司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》，同意公司控股子公司上海兴通万邦航运 有限责任公司（以下简称"上海兴通万邦"）使用不超过 1.8 亿元人民币建造一 艘内外贸兼营不锈钢化学品船舶。公司董事会授权上海兴通万邦董事会及其经营 管理层全权办理拟建造船舶的市场考察，择优确定船舶建造厂商、建造与担保合 同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事宜。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股 份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的公告》（公告编号： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603209 中国●泉州 二 Ο 二四年一月 目 录 兴通海运股份有限公司 | 兴通海运股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 兴通海运股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 兴通海运股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：兴通海运股份有限公司关于修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议 | | | 案 6 | | | 议案二：兴通海运股份有限公司关于修订和新增公司相关制度的议案 12 | | 兴通股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之时，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-002 兴通海运股份有限公司 关于股东减持股份结果暨权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，陈庆洪直接持有兴通海运股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股份 3,500,000 股股票，占本次减持计划披露时公司总股本 的 1.7500%，其中 3,125,000 股股票的来源为公司首次公开发行前股份；通过泉 州和海投资合伙企业（有限合伙）间接持有 2,850,000 股股票；通过山东日盈投 资有限公司间接持有公司 3,500,548 股股票，合计持有公司 9,850,548 股股票，占 本次减持计划披露时公司总股本的 4.9253%。陈庆洪通过泉州和海投资合伙企业 （有限合伙）、山东日盈投资有限公司间接持有的公司股份不属于本次减持计划 范围。 减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

1 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-001 兴通海运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股普通股股 票 2,936,673 股，占公司总股本 280,000,000 股的比例为 1.05%，回购的最高成交 价格为人民币 17.20 元/股，最低成交价格为人民币 15.68 元/股，已累计支付的资 金总额为人民币 48,353,634.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 5,000 万元（ ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-125 兴通海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 到期赎回理财产品一 现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司 现金管理金额：人民币 4,300 万元 现金管理产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 23151 号收益凭证 到期赎回理财产品二 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,200 万元 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16485 期 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使 用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单 笔理财产品期限最长不 ...

关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 2、本问询函回复中，如合计数与各明细数之和尾数存在差异，系四舍五入 所致。 3、本问询函回复中的字体代表含义如下： | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（加粗、不加粗） | 对问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 7-1-1 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕785 号）（以下 简称"落实函"）已收悉。兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发 行人""公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就落实函所提问题逐 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会可以按照重要性原则，对未达到股东大会审议标准的事项，授予董事 会行使审议决策权，在《董事会议事规则》中，明确具体授权内容。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 兴通海运股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股 东依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章以及《兴通海 运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际， ...

关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字|2023|361Z0791 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 www.rsm.glohal/china/ 关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中有关财务会计问题 "RSM | 容 诚 的专项说明 容诚专字[2023]361Z0791 号 上海证券交易所: 根据贵所于 2023年 12月 22 日出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）（2023）785 号） (以下简称"落实函")的要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"我们"）对问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认 真核查。现做专项说明如下: 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明: 1、如无特殊说明,本落实函回复中使用的简称或名词释义与《兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》(以下简称"募集 说明书")中的含义相同。 2、本落实函回复中,如合计数与各明细数之和尾数存在差异,系四 ...

兴通海运股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括但不限于首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理 验资手续，由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。公司应当审慎使用募集资金， 保证募集资金的使用与发行申请文件中的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投 向。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采 取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第五条 公司应配合保荐机构或独立财务顾问对公司募集资金管理的持续督导 工作。 第六条 公司应根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定， 及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第七条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法 ...

兴通海运股份有限公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 党的组织 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...