第二条 本制度所指的董事、监事及高级管理人员是指董事会和监事会的成员， 包括董事长、副董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事、职工监事及在公 司任职的所有高级管理人员（包括但不限于财务负责人、董事会秘书、总船长） 等。 第三条 董事、监事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期 稳定发展，董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规 律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 兴通海运股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了充分发挥兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体现"责任、风险、利益一致"的公 平原则，实现股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律法规和《兴通海运股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第三章 薪酬标准及发放 第七条 根据董事、监事及高级管理人员的身份和工作性质，及所承担的责任、 风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下： （二）实行收入水平与公 ...

兴通海运股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者之间的有效沟通，不断完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是中 小投资者合法利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》及有关法律、行政法规和部门规章以及《兴通海运股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐人"）作为兴通海 运股份有限公司（以下简称"兴通股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 规定，对兴通股份向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行核查并出具 核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 兴通股份拟向特定对象发行 A 股股票，本次发行对象为包括实际控制人之 一陈其龙在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者，发行数量 不超过发行前总股本的 30%，即不超过 8,400 万股（含 8,400 万股），募集资金总 额不超过 112,420.00 万元（含本数），其中，陈其龙的认购金额为不低于人民币 5,000.00 万元。公司与陈其龙于 2023 年 3 月 31 日签署了《附条件生效的股份认 购协议》，并于 2023 年 12 月 28 日与陈其龙签订了《附条件生效的股份认购协议 ...

兴通海运股份有限公司 第五条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司及 公司控股子公司除外）； （二）直接或间接控制控股股东、实际控制人的法人、非法人组织（公司及 公司控股子公司除外）及自然人； 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人行为，切实保护公司及股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、其他规范性文件及《兴通海运股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规 范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日分别召 开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》。 一、《公司章程》修订情况 兴通海运股份有限公司 关于修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-120 4 | | | 事过半数同意后，提交董事会审议并及 | | --- | --- | --- | | | | 时披露。 | | | 公司董事会审议现金分红具体方 | 公司董事会审议现金分红具体方案时， | | | 案时，应充分考虑公司经营发展规 | 应充分考虑公司经营发展规划、目前及 | | | 划、目前及未来盈利规模、现金流 | 未来盈利规模、现金流量状况、发展所 | | | 量状况、发展所处阶段、项目投资 | 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷 | | | 资金需求、银行信贷及债 ...

兴通海运股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）等有关法律、行政法规、部门规章以及《兴通海运股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为其他单位或个人提供的 保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称"控股子公司"是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超 ...

兴通海运股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工 作的通知（证监发[2006]128 号）》等法律、行政法规和规范性文件以及《兴通 海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股东；或者 持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权足以对 股东大会的决议产生重大影响的股东。本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、 法规和《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第二条 控股股东或其关联方是指公司控股股东、实际控制人或其控制的附 属 ...

兴通海运股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 为完善兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）治理，引导和规范 公司董事、监事、高级管理人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，切实保护公 司、股东以及其他利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有 关法律、行政法规和部门规章以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本行为规范。 第二条 董事、监事和高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、上海证券交易所其他相关规定和《公司章程》，并严格履行其所签署的 各项声明及承诺。 第六条 董事、监事和高级管理人员应当保护公司资产的安全、完整，不得挪用 公司资金和侵占公司财产，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入。 第七条 董事、监事和高级管理人员与公司订立合同或者进行交易的，应当根据 《股票上市规则》和《公司章程》的规定履行审议程序及披露义务，并严格遵守公平 性原 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-117 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知。2023 年 12 月 28 日，第二届董 事会第十二次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议 的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于兴通海运（新加坡）有限公 司变更记账本位币的议案》 （三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于修订和新增公司相关制度的 议案》 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-121 兴通海运股份有限公司 关于签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票，公司实际控制人之一陈其龙拟认购公司本次向特定对象发行 A 股股票的行 为构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 28 日分别召开了第二届董事会第十二次会议及第二 届监事会第十一次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于签订<附条件生 效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，关联董事已根据相关规定 回避表决，独立董事对相关议案已出具事前认可意见和独立意见。 本次交易尚需中国证监会同意注册后方可实施。上述事项存在不确定性， 敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 本次发行的发行对象为包括实际控制人之一陈其龙在内的不超过 35 名符合 中国证监会规定条件的特定投资者，发行数量不超过发行前总股本的 30%，即不 超过 8,4 ...