苏州赛伍应用技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州赛伍应用技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者和潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司和投资者利益最大化和保护投资者合法权益的行为。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-064 一、2023 年第三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） 主要产品名称 产量（万平米） 销量（万平米） 营业收入（万元） 太阳能封装胶膜 6,392.52 7,390.26 66,803.20 太阳能背板 3,011.74 2,831.47 26,806.75 三、需要说明的其他事项 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之 用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定和披露要求，现 将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 二、 主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况（不含税 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第三条 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）拟披 露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务 可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规 定豁免披露。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公 司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该 信息。 第一章 总则 （二）有关内幕人士已书面承诺保密； 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）和《上海证券 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高 级管理人员，期限尚未届满； （四）最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚； （五）最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评； 1 并制定本规则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 相关信息披露义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协助。 第五条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送江苏证监 局，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布， 并置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布 或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式 代替应当履行的临时报告义务。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《苏州赛 伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、本规则以及本所其 他规定 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 财务报告编制与披露制度 第一条 为了规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）财 务报告的编制与披露，保证财务报告的合法合规、真实完整和有效利用，根据《企 业会计准则》、《企业内部控制应用指引》及国家相关法律、法规和公司有关规定， 制定本制度。 本制度所指财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况 和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 第二条 编制财务报告，至少应当关注如下风险：编制财务报告是否违反会 计法律法规和国家统一的会计准则制度，是否可能导致公司承担法律责任和声誉 受损。 第三条 对外提供财务报告，至少应当关注如下风险：是否提供了虚假财务 报告，是否误导财务报告使用者而导致其决策失误，是否干扰市场秩序。 第四条 本制度适用于公司和全资及控股子公司。 第二章 管理机构及职责 第五条 公司总经理和财务总监对本公司财务报告的合法性、合规性及真实 性、完整性承担责任。 第六条 公司财务部是合并财务报告编制的归口管理部门。其职责包括：收 集并汇总有关会计信息；制定财务报告编制方案；审核子公司的财务报告；编制 年度、半年度、季度合并财务报告及月度合并会计报 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以 及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司上市后，董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人， 可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第一章 总则 内部审计制度 第一条 为加强苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行 了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息 披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州赛伍应用技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会 秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司监事和监事会； 4、公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 5、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报告 ...