二、监事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-061 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十八次会议于2025年10月29日在浙江省宁波市镇海区宁波石化 经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场方式召开。会议通 知已于2025年10月22日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法 规的规定。 （1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、 准确、完整。 （2）公 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-060 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原非职工监事职务 同时免去，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江镇洋发展股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议 通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法 规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"镇洋转债"于2024年7月 5 日开始转股，截止2025 年9 月30 日，"镇洋转债"累计转股7,171,017 股。因此，公司注册资本将由434,800,000 元变更为441,971,017 元，总 股本将由434,800,000 股变更为441,971,017 股。 基于以上原因，并结合《公司法》《章程指引》等相关法律法 ...

Group 1 - Company Zhenyang Development reported a revenue of approximately 1.973 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 1.96% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 50.68 million yuan, showing a significant year-on-year decline of 66.07% [1] - As of the report date, the market capitalization of Zhenyang Development is 6.2 billion yuan [2] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology as the main driver reshaping the market [2] - A new "slow bull" market pattern is emerging, indicating a potential shift in market dynamics [2]

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 投 资 者 调 研 接 待 管 理 制 度 第一章 总 则 （七）法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则规定的其他应披露 事项的有关信息。 第二章 基本原则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江镇洋发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的投资者调研接待行为，加强公司与投资者的沟通与交流，提高公司投资 者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与 投资者关系工作指引》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等法律、法 规、规范性文件以及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资者调研接待工作，是指公司通过接待投资者、证券机构的调 研、一对一的沟通、现场参观、参加分析师会议、路演和召开业绩说明会等活动，增进投资 者对公司了解和价值认同。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生 较大影响的信息，包括但不限于下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如经营 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 第四条 公司及其董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、准确、完整、及时、公平。 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信 息进行内幕交易。 第六条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、 定期报告和临时报告等。 第七条 公司依法披露的信息，应当在证券交易场所的网站和符合中国证监会规定条件 的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易场所，供社会公众查阅。公司信息披露的 报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中的一家或多家， 公司信息披露的网站指定为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。根据法律、 法规和证券交易所规定，公司应披露的信息必须在第一时间在证券交易场所的网站和符合中 国证监会规定条件的媒体公布。 公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并特别注意使用互联网络 提高沟通效率，降低沟通成本。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"） ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 第五条 本制度所指内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、《公 司章程》选定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 内幕消息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券 交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规、业务规则及《浙江镇洋发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织协调公司内幕信息管理的相关工作，负责 公 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和公司章程的规定。 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为规范浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定连续，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本制 度第四条所列情形外，公司收到辞职报告之日辞职 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时提出 辞职。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （五）审计委员会提议召开时； 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个 月之内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 第三条 风险管理委员会由三名董事组成，可以包括独立董事。 第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员选举产生，并报 董事会备案。 第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会可以审议终止风险管 理委员会委员资格,风险管理委员会人数不足时,由董事会根据本工作细则第三条至第 五条规定补足委员人数。 第七条 公司设立证券与法律事务部，负责风险管理的具体工作。董事会秘书负责 风险管理委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 工 作 细 则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强化 董事会决策功能，提高风险管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》等有关法律法规、业务规则和规范性文件和《浙江镇洋发展股份有限 公司章程》（以下简称" ...