证券代码： 603214 证券简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 动类别 | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 9 月 13 | 日通过全景网"投资者关系互动平台"参与"上海辖区上 | | 及人员姓名 | 市公司 2024 | 年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会"的投 | | | 资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日下午 14:00~16:30 | | 地点 | | 全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待 | 1、董事长兼总裁施琼 | | | ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 法律意见书 东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对 本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。本所律师仅根据现行有效的中国法律发表意见，并不根据任何 中国境外法律发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-052 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投 票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号 楼 5 层爱婴室 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘盛因公务原因未出席本次会议； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | -- ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-051 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00-16:30 （二）会议召开地点：全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/ ) （三）会议召开方式：网络视频播放和网络文字互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》。为 方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 9 月 13 日(星 期五) 参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会 活动，就公司经营业绩及其余投资者关心的问题进行沟通和交流，同时听取投资 者的意见和建议 ...

会议时间：2024 年 9 月 12 日 会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号 陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 1 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简 称"公司"或"爱婴室"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公 司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会 须知如下： 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2 1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应 认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正 常秩序。 3、 会议登记时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00，未登 记现场参会股东请于 2024 年 9 月 12 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-050 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于为全资子公司贷款提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全 资子公司 本次担保本金金额合计：1亿元 本次担保是否有反担保：否 本次担保金额在公司2023年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度为 下属公司提供担保的议案》（公告编号2024-023）授权范围内，无须再次提交董 事会、股东大会审议。 本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 公司不存在对外担保逾期的情形 一、 担保情况概述 （一） 担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简 称"上海力涌"）拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请授信人民币1亿 元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）为上述授信提供担 保，担保方式为连带责任保证。 （二）本次担保履行的内部决策程序 ...

关于持股 5%以上股东减持股份减持计划时间届满 暨未减持股份结果公告 上海爱婴室商务服务股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东 Partners Group Harmonious Baby Limited（以下简称 "合众投资"）持有公司无限售流通股份 15,121,484 股，占公司总股本的 10.91%， 属于公司持股 5%以上的股东。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-049 减持计划的实施结果情况 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金 | | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼 先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 本议案已经公司审计委员会事先审议通过。 二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,694,132,355.85, representing a 1.67% increase compared to CNY 1,666,359,437.45 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 42,425,580.86, up 2.20% from CNY 41,512,544.70 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 30,639,788.01, a significant increase of 28.30% from CNY 23,880,926.08 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share for the first half of the year increased by 2.95% to CNY 0.3041 compared to the same period last year[16]. - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses rose by 29.24% to CNY 0.2197[16]. - The net profit for the first half of 2024 is 45,796,300.07, a decrease of 3.44% compared to 47,430,347.44 in the same period of 2023[77]. - The total profit for the first half of 2024 is 59,904,807.23, down from 60,506,378.90 in the first half of 2023, reflecting a decline of 0.99%[77]. - The operating profit for the first half of 2024 is 56,934,913.72, slightly up from 55,624,430.98 in the previous year, indicating an increase of 2.35%[77]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 37.26% to CNY 159,814,224.36, down from CNY 254,734,422.28 in the previous year[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 85.72% to CNY 68,347,415.42, while trading financial assets increased to CNY 531,860,181.06, accounting for 20.66% of total assets[35]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,574,329,853.79, reflecting a slight increase of 0.91% from CNY 2,551,051,886.00 at the end of the previous year[15]. - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 1,734,035,124.92, an increase from CNY 1,663,610,422.55 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 4.25%[71]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 138,540,036.00, providing liquidity for ongoing operations[85]. Liabilities and Equity - The total liabilities as of June 30, 2024, were CNY 1,221,862,042.74, compared to CNY 1,133,695,276.85 as of December 31, 2023, indicating an increase of about 7.8%[72]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 583,450,496.46 from CNY 649,731,224.10, representing a decline of approximately 10.2%[76]. - The total equity attributable to minority shareholders was CNY 43,700,273.97, contributing to the overall equity structure[84]. Operational Highlights - The company operates nearly 500 stores, leading the domestic market in the mother and baby retail sector, with significant market share in high-consumption cities[20]. - The company has achieved a customer satisfaction increase of 8% in 2024 compared to previous years, reflecting improved service quality[21]. - The company has successfully completed the acquisition of the "Beibei Bear" brand, significantly enhancing its national influence and brand recognition[21]. - The company opened 19 new stores in the first half of 2024, a 138% increase compared to the same period last year, to enhance brand influence and attract new customers[28]. Marketing and Expansion Strategies - The company is actively expanding its online channels, optimizing its self-operated APP and WeChat mini-program, and exploring various social media platforms for marketing[19]. - The company is actively exploring new marketing strategies, leveraging live streaming and social media platforms to boost brand visibility and sales[31]. - The company has established strategic partnerships with numerous well-known brands, enhancing its product offerings and service quality[18]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green operations, implementing energy-saving measures and promoting paperless practices to reduce carbon emissions across its offices and stores[50]. - The company has implemented a recycling program for children's clothing, successfully collecting over 2,000 pieces, promoting environmental awareness among consumers[32]. - The company engaged in a joint party-building activity focused on ESG sustainable development, promoting environmental protection initiatives[53]. Risks and Challenges - The company is facing risks from declining birth rates affecting the number of maternal and infant stores, which may impact growth rates[40]. - Changes in consumer habits towards more diversified demands are influencing the market, prompting the company to enhance its e-commerce marketing team and optimize retail platforms[41]. - The company is facing a talent shortage risk due to rapid business expansion, necessitating ongoing investment in employee training and AI tool courses to enhance operational efficiency[44]. Governance and Compliance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting and the report is guaranteed to be true, accurate, and complete[3]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[59]. - The company has no significant related transactions that have not been disclosed in temporary announcements[60]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the Accounting Standards for Business Enterprises and reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[97]. - The company follows a historical cost principle for asset valuation, with impairment provisions made as necessary[94]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, typically at the point of sale, ensuring compliance with accounting policies[138].

二〇二四年八月 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")和《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定，制订本规则。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会专门委员会 董事会可以下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会工作细则由董事会另行制订。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （ ...