上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订） 修订《公司章程》相应内容，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》具体修订条款明细如下： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-045 | 行职务的，由半数以上监事共同推举一 | 半数监事共同推举一名监事召集和主持 | | --- | --- | | 名监事召集和主持监事会会议。 | 监事会会议。 | | 第一百六十二条 监事会每 6 个月至少 | 第一百六十二条 监事会每 6 个月至少召 | | 召开一次会议，会议通知应当在会议召 | 开一次会议，会议通知应当在会议召开十 | | 开十日以前书面送达全体监事。监事可 | 日以前书面送达全体监事。监事可以提议 | | 以提议召开临时监事会会议，监事会 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-048 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年八月 上海爱婴室商务服务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 除公司章程规定的股东大会职权外，下列事项应经股东大会审议通 过： (一) 审议批准与关联人发生的（公司提供担保、获赠现金资产、单 纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3000 万元人民币以 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交 易； 审议批准虽属于总经理有权决策的关联交易，但独立董事或监 事会认为应当提交股东大会审议的； 审议批准虽属于董事会决策的关联交易，但董事会认为应提交 股东大会审议或者董事会因特殊事宜无法正常运作的。 1 第一条 为维护上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的合法权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事 效率, 保证股东大会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")等法律、法规和规范性文件及《上海爱婴室商务 服务股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 结合 公司实际情况, 制定本规则。 第二条 公司应当 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保 董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据 《上市公司治理准则》等相关规定，特制定董事会审计 委员会工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据公司章程及其附件规 定设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本公司审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举, 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去 委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部，其为审计委员会下设之公司内 部审计机构,负责公司日常审计工作及相关制度的制定 和完善等工作。 第四章 决策程序 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-047 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.09 元（含税），截至本公告日，公司总股本 138,540,036 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,100,863.92 元（含税）。本 次公司现金分红数额占 2024 半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净 利润的比例为 35.59%。 2、如在公司披露 2024 年度中期利润分配预案公告之日起至实施权益分派股 权登记日期间，因回股购份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过《关于制定 2024 年度中期利润分配预案的议案》，本次利润分配 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-046 上海爱婴室商务服务股份有限公司 一、《股东大会议事规则》修订内容 | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提 | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提 | | --- | --- | | 出临时提案并书面提交召集人。召集人 | 出临时提案并书面提交召集人。召集人 | | 应当在收到提案后2日内发出股东大会 | 应当在收到提案后2日内发出股东大会 | | 补充通知，公告临时提案的内容。 | 补充通知，公告临时提案的内容。 | | 第三十一条 股东大会由董事长主持。董 | 第三十一条 股东大会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | 半数以上董事共同推举的一名董事主 | 过半数董事共同推举的一名董事主持。 | | 持。 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会 | 主席主持。监事会主席不能履行职务或 | | 主席主持。监事会主席不能履行职务或 | 不履行职务时，由过半数监事共同推举 | | 不履行职务时，由半数以上监事共同推 | 的一 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-044 上海爱婴室商务服务股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第五 次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事 会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到 会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通 过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。 本议案已经公司审计委员会事先审议通过。 二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2024-042 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第四号- 零售》的要求，《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》 要求，现将 2024 年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下： | 地区 | 经营 | | 新开门店 | | | 关闭门店 | | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业态 | 门店 | 建筑面积 | 开业 | 门店 | 建筑面积 | 关闭 | 门店 | 建筑面积 | | | | 家数 | (m2) | 时间 | 家数 | (m2) | 时间 | 家数 | (m2) | | 华东 | 零售 | 10 | 5 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 公司章程 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 3 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-041 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于为全资子公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全 资子公司 本次担保本金金额合计：2亿元 本次担保是否有反担保：否 本次担保金额在公司2023年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度为 下属公司提供担保的议案》（公告编号2024-023）授权范围内，无须再次提交董 事会、股东大会审议。 本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 公司不存在对外担保逾期的情形 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简 称"上海力涌"）拟向兴业银行股份有限公司上海浦东支行申请授信人民币2亿 元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）为上述授信提供担 保，担保方式为连带责任保证，本次保证额度有效期自2024年8月13日至2025年7 月7日止。 （二）本 ...