济民健康管理股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极参加会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了 公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事在公司决策、规范运作等方面的监督 促进作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我拥有法律方面专业资质及能力，具备独立董事任职 资格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金立志，自 2018 年 10 月开始担任公司独立董事。历任上海市卢湾区人民政 府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书 记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记，宁波天龙电子股份有限公司独立 董事。具备丰富 ...

济民健康管理股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极参加会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了 公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事在公司决策、规范运作等方面的监督 促进作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我拥有会计学专业资质及能力，具备独立董事任职资 格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王开田先生，自 2019 年 10 月 16 日开始担任公司独立董事。历任南京财经 大学原副校长,会计学院院长、系主任、教研室主任，中国商业会计学会副会长。 曾兼任两届南京市人大代表及其财经委员、教育部工商管理教学指导委员、中国 会计准则咨 ...

李永泉先生，自 2022 年 11 月 15 日开始担任公司独立董事。历任杭州大学 生命科学学院副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导 师；曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，曾任浙江大学生化研究所所长，公 司第一届、第二届董事会独立董事, 公司第三届、第四届监事会监事。现任浙江 大学教授、博导，浙江大学药物生物技术研究所所长、台州学院兼职教授、浙江 启真合成生物技术有限公司董事长、法定代表人，兼任杭州微策生物股份有限公 司独立董事，浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事。李永泉先生具备丰富的 专业知识，能够充分履行独立董事职责。 （二）不存在影响独立性的情况说明 一、独立董事的基本情况 我作为公司的独立董事，拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，在 从事的专业领域方面积累了丰富的经验，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 济民健康管理股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《 ...

重要提示： ●截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份8,364,800 股，占公司总股本的比例为 1.557%，购买的最高价为 9.98 元/股，最低价为 5.00 元/股，已支付的总金额为 69,994,021 元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续 实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购资金总额不 低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。 二、回购股份的进展情况 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-012 济民健康管理 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-011 济民健康管理股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员、核心人员及 关联公司员工完成增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 1 日披露了《公司关于部分董事、高级管理人员、核心人员及关 联公司员工增持公司股份计划的公告》（公告编号为 2024-007），公司部分董 事、高级管理人员、核心人员及关联公司员工，通过私募产品安诚数盈光渝一 号私募证券投资基金（以下简称"光渝一号"）于 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内 以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不高于人民币 6,000 万元（含）。 ●增持计划的实施完成情况：2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 25 日，光渝 一号通过上海证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股票 8,838,580 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-010 济民健康管理股份有限公司 关于公司获得药品注册证书的公告 一、产品注册证的具体情况 1、产品名称：平衡盐冲洗液 8、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 9、产品主要特点：平衡盐冲洗液是具生理性且同时具有抗创面感染效果的 晶体冲洗液。可以有效的预防创面局部感染，促进创面的愈合；有效的代谢性抗 酸作用，有利于预防和治疗酸中毒；遇枸橼酸抗凝的库血不产生凝血，相容性好； 有利于维护围手术患者的心脏功能，维持钙/镁对神经、肌肉的功能等。 二、药品研发及市场情况 2、剂型：冲洗剂 3、规格：1000ml 4、批准文号：国药准字 H20243359 5、注册分类：化学药品 3 类 6、上市许可持有人：济民健康管理股份有限公司 7、生产企业：济民健康管理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-009 济民健康管理股份有限公司 关于业绩承诺方回购新友谊医院股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：执行阶段 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：2023年末，公司已对本案所涉股权 回购款审慎评估，基于谨慎性原则，公司拟对应收邵品剩余股权回购及郓城友谊 医院借款计提的坏账准备已达至100%。后续发现被执行人有可供执行财产，公司 有权要求被执行人继续履行债务。 一、本次诉讼的基本情况 1、2018 年 4 月 26 日，济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"、"原 告"）与被告邵品、郓城新友谊医院有限公司（下称"目标公司"）签署了关于目 标公司的《股权转让协议》，约定由原告以人民币壹亿壹仟肆佰柒拾伍万元的对 价，受让被告邵品持有的目标公司 51%的股权，并对被告邵品的业绩承诺及补偿 责任作出相应约定。 2、2020 年 5 月 29 日，因被告邵品未能实现目标公司 2018 年和 2019 年 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●增持计划的规模：本次计划拟增持股份金额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不高于人民币 6,000 万元（含）。 ●增持计划的价格：本次增持不设定价格区间，由增持计划私募基金管理 人根据对济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票价值的合理判 断，并结合二级市场波动情况独立判断买卖时点和价格，逐步实施增持计划。 ●增持计划的期限：2024 年 3 月 1 日起 6 个月内。 ●增持计划实施情况：2024 年 3 月 7 日至 3 月 8 日，增持主体通过上海证 券交易所竞价交易系统增持公司股份 1,743,960 股，占公司总股本的 0.3246%， 增持金额 10,633,230.80 元。 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-008 济民健康管理股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员、核心人员及 关联公司员工增持公司股份的进展公告 ●相关风险提示：公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间和 价格存在一 ...

济民健康管理股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员、核心人员及 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-007 关联公司员工增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●增持计划的规模：本次计划拟增持股份金额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不高于人民币 6,000 万元（含）。 ●增持计划的价格：本次增持计划通过私募证券基金的方式实施，不设定 价格区间，由增持计划私募基金管理人根据对济民健康管理股份有限公司（以 下简称"公司"）股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况独立判断买 卖时点和价格，逐步实施增持计划。 ●增持计划的期限：自本公告披露日起 6 个月。 ●相关风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因市场情况变化等因素， 导致增持计划延迟实施或无法完成的风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：部分董事、高级管理人员、核心人员及关联公司员工。 （二）截至本次增持计划披露日，公司部分董事、高级管理人员持股 情况如下： | 姓 名 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-006 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ●截至2024年2月29日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份8,364,800 股，占公司总股本的比例为 1.557%，购买的最高价为 9.98 元/股，最低价为 5.00 元/股，已支付的总金额为 69,994,021 元（不含交易费用）。 济民健康管理股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,000,000 股，占 公司总股本的比例为 0.372%，购买的最高价为 5.25 元/股，最低价为 5.00 元/股， 已支付的总金额为 10,356,056 元（不含交易费用）。截止 2024 年 2 月 29 日，公司 通过集中竞价交易方式累计回购股份8,364,800股，占公司总股本的比例为1.557%， 购买的最高价为 9.98 元/股，最低价为 ...