证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-026 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：李丽莎女士 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@chimin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2 ...

Core Viewpoint - The company, Jimin Health, is facing significant financial losses due to a scandal involving the forgery of company seals by its vice president, He Qinghong, which has led to legal disputes with distributors and a projected loss of 28.32 million yuan for 2024 [1]. Financial Impact - Jimin Health reported a net profit loss of 59.71 million yuan for 2024, which is similar to the previous year's losses, and the expectation of reducing losses by approximately 50 million yuan has not materialized [1]. - The sales revenue generated by He Qinghong's team amounted to approximately 117 million yuan, representing about 7% of the company's total revenue during 2023 and 2024 [5]. Legal and Management Issues - The company is under scrutiny for its internal control and management practices, particularly regarding the unauthorized signing of contracts by a high-ranking executive [5][6]. - Legal experts suggest that the contracts signed under the forged seals may still be considered valid, placing the company at risk of having to fulfill its obligations to the distributors [8][9]. Company Response and Future Measures - Jimin Health has stated its intention to improve governance and internal controls to prevent similar incidents in the future [5]. - The company has terminated He Qinghong's employment following the revelation of the scandal [4]. Contractual Obligations - The disputed supplementary agreement allows distributors to return products and claim a 10% compensation for funds occupied if sales targets are not met within a specified period [7]. - Legal opinions indicate that the company may be held liable for the actions of its employees, even if those actions involve criminal misconduct [8][9].

济民健康管理股份有限公司 2024年年度股东会 会 议 资 料 二○二五年五月 目 录 | 2024 | 年度股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东会会议须知 | 3 | | 2024 | 年度股东会表决办法 | 4 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 关于公司 2024 | 年度财务决算的议案 | 12 | | 关于公司 2024 | 年度利润分配的预案 | 15 | | 关于公司 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 16 | | 关于公司确认支付 | 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案 17 | | | 关于确认公司 | 2024 年度董事、监事薪酬的议案 | 18 | | 关于 2025 | 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 | 19 | | 关于公司 2025 | 年度向子公司提供担保额度的议案 | 21 | | 2024 | 年度独立董事述职报告 | 25 | | 2024 | 年度股东会股东意见征询表 | 26 | 济民健康 ...

Core Insights - Jimin Health reported a revenue of 776 million yuan in 2024, a year-on-year decrease of 13.28% [2][3] - The company achieved a net loss of 60 million yuan, showing an improvement compared to the previous year [2] - The basic earnings per share were -0.11 yuan [2] Financial Performance - Total assets for Jimin Health in 2024 were 2.41 billion yuan, down 2.64% from the previous year [3] - The equity attributable to shareholders decreased by 6.04% to 1.48 billion yuan [3] - The net cash flow from operating activities was 72.99 million yuan, a decline of 47.94% year-on-year [3] Business Segments - The medical services segment generated revenue of 321 million yuan, accounting for 41.79% of total revenue [4] - The medical device segment reported revenue of 171 million yuan, down 31.52% due to losses from a company scandal and declining sales [4] - The large-volume infusion business earned 277 million yuan, with 96.17 million yuan from 3000ml sodium chloride injection, representing 34.74% of the segment's revenue [4] Research and Development - Jimin Health invested 41.61 million yuan in R&D, which is 5.36% of total revenue, focusing on innovative drug development and enhancing technical capabilities [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-025 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2025/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 170.55万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 累计已回购金额 | 1,033万元 | | 实际回购价格区间 | 5.91元/股~6.13元/股 | 一、回购股份的基本情况 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议 ...

Core Insights - Jimin Health (603222.SH) reported a total revenue of 776 million yuan for 2024, ranking 64th among disclosed peers, which is a decrease of 119 million yuan or 13.28% year-on-year [1] - The company recorded a net profit attributable to shareholders of -59.71 million yuan, ranking 104th among peers [1] - Operating cash flow was 72.99 million yuan, ranking 86th, down 67.22 million yuan or 47.94% year-on-year [1] Financial Metrics - The latest debt-to-asset ratio is 35.05%, ranking 100th, an increase of 1.98 percentage points from the previous year [3] - The latest gross profit margin is 37.32%, ranking 90th [3] - Return on equity (ROE) is -4.03%, ranking 105th [3] - The diluted earnings per share is -0.11 yuan, ranking 103rd [3] - Total asset turnover is 0.32 times, ranking 67th, a decrease of 0.03 times or 7.96% year-on-year [3] - Inventory turnover is 3.16 times, down 0.93 times or 22.77% year-on-year [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 28,200, with the top ten shareholders holding 252 million shares, accounting for 47.99% of total equity [3] - The largest shareholder is Shuangge Group Co., Ltd., holding 24.3% [3] - Other significant shareholders include Zhang Xueqin (8.54%), Taizhou Ziming Trading Co., Ltd. (5.43%), and several others with smaller stakes [3] Research and Development - Total R&D expenditure is 41.61 million yuan, ranking 90th among peers [3] - The latest R&D expenditure ratio is 5.36%, ranking 97th [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 关于召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 召 开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《济民健康 管理股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-022）。 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-023 济民健康管理股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（ ...

二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-014 济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话、 邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报 告全文及摘要的议案》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司确认支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 度审计机构的议案》。 公司已聘任天健会计师事务 ...

济民健康管理股份有限公司监事会 关于《董事会对非标准审计意见和非标准内部控制审计报 告涉及事项的专项说明》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对济民健康管理 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的《内部控制 审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会对非标准审计意见和非标准内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《董事会对非标准审计意见和非标准内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展，采取 切实有效的措施，化解强调事项段所涉及事项的不利影响，切实维护公司及全体 股东的合法权益。 济民健康管理股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-013 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话， 邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 公司独立董事李永泉先生、金立志先生、王开田先生、徐赞先生、郑峰女士 分别向公司董事会提交了《济民健康管理股份有限公司独立董事 2024 年度述职报 告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职。 公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告》，全文详 ...