证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-015 济民健康管理股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十四次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，济民健康管理股份有限公司(以 下简称"公司")2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-5,971.17 万元，2024年度母公司实现净利润474.92万元，2024年末合并报表的可供分配利 润为31,947.58万元，母公司的可供分配利润为2,421.32万元。根据《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司 2024年度 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 页 | | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 页 | | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 页 | | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 14 | | | 三、财务报表附 ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告 上海证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为济民健 康管理股份有限公司（以下简称"济民健康"、"上市公司"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 （以下简称"《持续督导》"）等有关法律法规和规范性文件的要求，对济民 健康 2024 年度持续督导的工作情况报告如下: 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作概述 | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 度，并针对具体的持续督导工作制定 | | | | 相应的工作计划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督 导工作开始前，与上市公司或相关当 | 保荐机构已与公司签订持续督导协议， | | | 事人签署持续督导协议，明确双方在 | 明确了双方在持 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8809 号 济民健康管理股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是济民 健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，济民健康于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了济民健康管理股份有限公司（以下简称济民健康）2024 年 12 月 31 日 的财 ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为济民健康 管理股份有限公司（以下简称"济民健康"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对济民健康 2024 年度募集资金存储与使用情况进行了核 查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金 489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）人民币 5,859,999.98 元后的募集资金 为 484,139,998.42 元，已 ...

济民健康独立董事 2024 年度述职报告（李永泉）（离任） 2024 年度，作为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司）独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规的规定，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事 在公司决策、规范运作等方面的监督促进作用，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，在 从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系、亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 济民健康管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李永泉，自 2022 年 11 月 15 日开始担任公司独立董事。历任杭州大学生命 科学学院副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师； 曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，曾任浙江大学生化研究所所长，公司第 一届、第二届董事会独立董事, 公司第三届、第四届 ...

济民健康独立董事 2024 年度述职报告（金立志）（离任） 济民健康管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司）独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规的规定，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事 在公司决策、规范运作等方面的监督促进作用，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我拥有法律方面专业资质及能力，具备独立董事任职 资格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金立志，自 2018 年 10 月开始担任公司独立董事。历任上海市卢湾区人民政 府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书 记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记，长华控股集团股份有限公司独立 董 ...