股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-048 恒通物流股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理隋 江波的书面辞职报告。隋江波先生因个人原因，特申请辞去副总经理职务。辞职 后，隋江波先生将不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对隋江波先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢！ 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关 规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会审查通过，提名刘国阳、周国杰（简 历见附件）担任公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。 2023年8月29日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任 副总经理的议案》，同意聘任刘国阳先生、周国杰女士为公司副总经理，任期自 公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 独立董事发表了同意的独立意见：刘国阳先生、周国杰女士具备担任公司副 总经理的资格，符合 ...

上海泽昌律师事务所 关于 团 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200120 二〇二三年八月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于恒通物流股份有限公司 恒通物流股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-05-04 致:恒通物流股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受恒通物流股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,就公司召开 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒通物流股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。本所指派律师通过视频方 式对本 ...

恒通物流股份有限公司独立董事 独立董事:张平华、张焕平、孙明成 2023年8月29日 (下接签字页) 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为恒通物流股份有限公司 (简称"公司")的独立董事,对公司第四届董事会第二十七次会议的相关议案, 经过认真审核后，发表如下独立意见： 针对《关于聘任副总经理的议案》发表独立意见: 刘国阳先生、周国杰女士具备担任公司副总经理的资格，符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级 管理人员的任职资格要求,不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规 定的禁止任职等情形,提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。因此，我们同意该议案。 （本页无正文，为恒通物流股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二 十七次会议相关事项的独立意见的签字页 ) 关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的 独立董事签字: 独立意见, 孙明成 g and the first ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-049 恒通物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,527,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.3199 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事李健主持，并采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司 法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,903,993,780.92, a decrease of 20.38% compared to CNY 2,391,279,730.37 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 66,412,603.44, representing an increase of 133.32% from CNY 28,463,825.91 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 238,402,582.08, a significant increase of 1,258.27% compared to CNY 17,551,903.07 in the same period last year[26]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.09, an increase of 80.00% compared to CNY 0.05 in the same period last year[27]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 64,326,235.58, up 317.55% from CNY 15,405,522.75 in the same period last year[26]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.09, marking an 80.00% increase from CNY 0.05 in the previous year[27]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 65,344,020.17, compared to CNY 30,099,094.21 in the same period of 2022, reflecting a year-over-year increase of about 117%[142]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 3,725,836,855.34, an increase of 1.45% from CNY 3,672,608,959.23 at the end of the previous year[26]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,586,010,874.58, reflecting a slight increase of 0.68% from CNY 4,555,145,669.92 at the end of the previous year[26]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 3,974,776,235.88, a decrease from CNY 4,154,194,323.72 at the end of 2022[136]. - Total liabilities decreased to CNY 516,083,190.73 as of June 30, 2023, compared to CNY 690,636,230.28 at the end of 2022, reflecting a reduction of 25.3%[137]. - The company's total current liabilities increased to approximately RMB 1.1 billion from RMB 1.0 billion, reflecting a rise of about 10%[132]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 1,977,517,523.20, down from CNY 2,304,954,167.88 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 14.2%[147]. - Operating cash inflow totaled CNY 2,055,026,837.38, a decrease from CNY 2,378,489,732.60 in the previous period[148]. - Net cash flow from operating activities was CNY 238,402,582.08, significantly up from CNY 17,551,903.07[148]. - Net cash flow from investing activities was CNY -159,429,365.79, worsening from CNY -105,345,511.92[149]. - Net cash flow from financing activities was CNY -160,852,390.37, compared to CNY 88,720,559.15 previously[149]. Market and Industry Insights - The average price of LNG in China was approximately RMB 4,300 per ton as of June 30, 2023, a decrease of over RMB 2,200 per ton, representing a decline of more than 30% since the beginning of the year[36]. - Natural gas consumption in China reached 194.1 billion cubic meters in the first half of 2023, a year-on-year increase of 5.6%[37]. - The total cargo throughput at ports nationwide was 8.19 billion tons in the first half of 2023, an increase of 8% year-on-year[39]. - The company expects natural gas consumption in China to grow by 5.5% to 7% in 2023, driven mainly by urban gas and power generation demand[37]. - The logistics industry showed a recovery with a total social logistics volume of RMB 160.6 trillion in the first half of 2023, a year-on-year increase of 4.8%[38]. Strategic Initiatives - The company has established a strong brand presence in the LNG trade sector, which is expected to continue growing due to the increasing importance of natural gas in China's energy system[39]. - The company is actively participating in the development of provincial port groups to enhance resource utilization and operational efficiency in the port sector[39]. - The company expanded its LNG procurement from low-cost inland liquid plants, increasing the procurement volume to stabilize downstream customers and enhance revenue[42]. - The company has established 10 LNG refueling stations to capture the vehicle LNG market during low-price periods[43]. - The company operates over 360 LNG transport vehicles, enhancing operational efficiency and ensuring energy supply under various conditions[46]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[7]. - The company acknowledges risks from macroeconomic fluctuations, energy price volatility, and transportation safety, which could impact overall performance and strategic planning[64][65]. - LNG price fluctuations pose a risk; if LNG prices rise significantly, customers may switch to pipeline gas or LPG, reducing LNG market demand and potentially affecting sales[64]. - The company faces risks from transportation accidents, especially when transporting hazardous materials like LNG, which could lead to significant operational impacts and potential legal consequences[65]. - Natural disasters and unforeseen events can disrupt transportation operations, leading to delays, cargo backlog, and customer loss if not properly managed[65]. Shareholder and Governance Matters - The company held three shareholder meetings in 2023, addressing various financial and operational matters, including the approval of related party transactions and loan guarantees[70][71]. - No profit distribution or capital reserve increase plans were proposed for the half-year period, indicating a focus on retaining earnings[72]. - The company guarantees that it will not engage in any business that directly or indirectly competes with its main operations[80]. - The company has committed to maintaining independence in personnel, assets, and financial operations following the equity changes, ensuring no impact on operational capabilities[79]. - The company will publicly announce any stock reductions three trading days in advance, especially if the amount exceeds 1% of the total share capital[80]. Legal and Compliance - The company reported a significant lawsuit involving a contract dispute, with the Inner Mongolia High Court revoking a previous judgment and sending the case back for retrial[83]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[82]. - The company has not faced any penalties or corrective actions related to legal violations by its directors or controlling shareholders[84]. - The company has disclosed no significant related party transactions that have not been previously announced[84]. - The company is actively involved in ongoing litigation with North Ben Heavy Truck Group, which has implications for its operational strategy[83]. Financial Management - The company continues to optimize its financial management through transactions with its financial subsidiary, enhancing cash flow and reducing financial costs[94]. - The company has a maximum daily deposit limit of 1,300,000,000 RMB with its financial subsidiary, with a current balance of 1,281,344,827.49 RMB after transactions totaling 4,011,385,587.12 RMB during the period[98]. - The company has a leasing agreement for port assets with a total rental income of 64,220,183.49 RMB, expected to generate 32,476,510.54 RMB in revenue for the year[102]. - The company maintains a strong focus on related party transactions, ensuring they do not affect its independence or operational integrity[94]. - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during this reporting period[98].

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-046 恒通物流股份有限公司 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月23 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公 司2023年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月7日下午15:00-16:00举行 2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年9月7日（星期四）下午15:00-16:00 ●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） ●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动 ●投资者可于2023年9月4日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司邮箱：htgf@lkhengtong ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-045 恒通物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒通物流 股份有限公司（以下简称"公司"或"恒通股份"）董事会对2023年半年度募集 资金存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物 流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非 公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元， 募集资金总额为人民币 389,520,000.000 元，扣除各项发行费用合计人民币 ...

恒通物流股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的 神立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为恒通物流股份有限公司(简 称"公司")的独立董事,对公司第四届董事会第二十六次会议的相关议案,经 过认真审核后,发表如下独立意见: 独立董事签字: 孙明成 二、针对《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融 业务的风险持续评估报告》发表独立意见: 南山集团财务有限公司(以下简称"财务公司")具有合法有效的《金融许 可证》、《营业执照》,是中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受到监管和监督。 公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估,与财务公司之间发生的关 联存、贷款等金融业务风险可控,不存在影响公司资金独立性的情形,也不存在 损害公司和中小股东权益的情形。因此,我们同意本报告。 独立董事:张平华、张焕平、孙明成 2023年8月22日 (下接签字页) （本页无正文,为恒通物流股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二 十六 ...

恒通物流股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 于2023年8月22日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年8月12 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9 人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由 公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》 股票代码：6 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-044 恒通物流股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于2023年8月22日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于8月12日以 书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了 审议： 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》 针对《恒通物流股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，监事会审核意见 如下： 二、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》 经审核，监事会认为《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与 1 使用情况的专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况。 具 体 ...