新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：雪峰科技 股票代码：603227 二〇二三年十一月二十七日 | | | | 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2023年度会 | | --- | | 计师事务所的议案 2 | | 议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《独立董事 | | 工作制度》的议案 5 | 1 2023年第三次临时股东大会 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于聘任2023年度会计师事务所的议案 各位股东： 公司2023年度审计机构拟续聘大华会计师事务所，本期审计费用180 万元，其中财务报表审计费用130万元，内部控制审计费用50万元。审计 费用较上年190万元减少10万元，本期审计签字注册会计师为崔明和李松 阳。大华会计师事务所基本情况和项目信息如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息： 机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-064 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技 有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-069 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新 疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-066 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌 增资扩股引入三名投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 一、交易概述 1.交易基本情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"或"公司"） 于2023年9月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入 战略投资者的议案》，公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称"雪 峰爆破"）之全资子公司阜康雪峰科技有限公司（以下简称"阜康雪峰"）拟通 过公开挂牌的方式增资扩股引进战略投资者，雪峰爆破不参与本次增资。具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-068 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"或"公司"） 于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《新疆雪峰科 技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的议案》，同意注销公 司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司之全资子公司沙雅雪峰科技有限公司 （以下简称"沙雅雪峰"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注 销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需提交股东大会审议。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于注销沙雅雪峰科技有限公司的公告 成立日期：2021 年 6 月 29 日 - 1 - 经营范围：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类 化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危 险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）； ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-065 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公 开挂牌增资扩股引入三名投资者的公告》（公告编号：2023-066）。 2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民 用爆炸物品经营有限公司的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会 议应出席监事 3 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注 销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需提交股东大会审议。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-067 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"或"公司"） 于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《新疆雪峰科 技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的议 案》，同意注销公司控股子公司呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司（以下 简称"呼图壁雪峰"）。 法定代表人：郭文 注册资本：110.9541 万元人民币 成立日期：1998 年 8 月 19 日 一、拟注销公司基本情况 公司名称：呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司 统一社会信用代码：91652323710781593T 类 ...

投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三)上午 12 点前通过公司邮箱 xfkjzqb603227@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日披露《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》，具 体请参阅公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露的详细内容。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 8 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-063 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 记录表编号：2023- 004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场座谈 □其他 国元证券新疆分公司、新疆青鸟私募基金管理有限公司、新疆交投资本管理有 限公司、新疆宝地投资有限责任公司、新疆新动能宝投定向增发股权投资合伙 参与单位 企业（有限合伙）、国投创益产业基金管理有限公司、欠发达地区产业发展基 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,713,217,080.58, a decrease of 10.99% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 235,951,271.17, an increase of 12.10% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 229,618,575.96, showing a significant increase of 57.02% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.220, down 14.06% from the same period last year[6]. - The company's total operating revenue for the year-to-date period is 538,970.92 million, a decrease of 4.54% compared to 564,585.79 million in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period is 71,413.91 million, representing a significant increase of 100.82% from 35,561.85 million[12]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 809,183,994.38, a decrease of 34.1% compared to CNY 1,229,302,293.64 in Q3 2022[23]. - The total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 4,262,220,677.81, down 13.7% from CNY 4,938,556,601.28 in the same period of 2022[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,829,568,371.89, a decrease of 6.15% from the end of the previous year[6]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, were RMB 7,829,568,371.89, a decrease from RMB 8,343,025,523.60 at the end of 2022[19]. - The total liabilities decreased to RMB 2,604,400,994.75 in Q3 2023 from RMB 3,777,354,371.56 in Q3 2022, reflecting a reduction of 30.93%[19]. - The total liabilities decreased to ¥1,184,614,805.97 from ¥2,155,593,591.01, a reduction of about 45%[30]. - The company's total liabilities decreased by 47.04% to 2,944.27 million, primarily due to a reduction in the principal of long-term borrowings due within one year[11]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 635,198,560.31, a decrease of 28.34% compared to the same period last year[6]. - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period is 63,519.86 million, down 28.34% from 88,637.76 million in the previous year[12]. - The company's cash flow from investing activities showed a net outflow of 13,347.16 million, an improvement of 76.51% from the previous year's outflow of 56,828.99 million[12]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 635,198,560.31, a decline of 28.3% compared to CNY 886,377,583.18 in the previous year[25]. - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 133,471,589.62 in Q3 2023, an improvement from CNY 568,289,928.48 in Q3 2022[26]. Equity and Investments - The equity attributable to shareholders increased by 32.67% to CNY 4,370,749,785.39 compared to the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders increased to RMB 4,370,749,785.39 in Q3 2023, compared to RMB 3,294,498,816.34 in Q3 2022, marking a growth of 32.73%[20]. - The company's long-term equity investments increased by 35.34% to 6,519.76 million, primarily due to good performance from investee companies[11]. - The total equity increased to ¥3,956,611,017.50 from ¥2,974,511,192.66, representing a growth of about 33%[31]. Expenses - Total operating costs increased to RMB 4,455,378,508.65 in 2023, up 6.48% from RMB 4,183,963,076.82 in 2022[22]. - The company reported a financial cost of RMB 23,736,547.67 in 2023, down from RMB 44,633,820.70 in 2022, indicating a significant reduction in financial expenses[22]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 19,816,751.66, a decrease from RMB 22,321,666.80 in the same period of 2022[22]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥444,020.79, a decrease from ¥3,680,787.25 in 2022, showing a reduction of approximately 88%[32].