新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，提升科技创新工作有效支持业务发展要求，保障公司科技创新战略的有效执 行，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对公司中长 期发展战略、重大投资决策、科技创新工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划（包括中长期科技发展规划）进行研究并 提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事履职指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不应受公 司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司担 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-060 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<独立董事工作制 度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 1 - 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-061 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2023 年第三季度报告 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。 3.审议通 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-062 | 主要产品 | 年 2023 7-9 | 月 | 年 2022 7-9 | 月 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均价格 | | 平均价格 | | | | | 炸药（元/吨） | | 8,369.07 | 7,547.97 | | | 10.88 | | 雷管（元/万发） | | 201,502.38 | 215,759.04 | | | -6.61 | | 液化天然气（元/吨） | | 3,670.50 | 4,690.23 | | | -21.74 | | 三聚氰胺（元/吨） | | 5,597.59 | 5,788.01 | | | -3.29 | 注：以上数据为生产企业的价格变动情况，液化天然气价格变动主要系受市场因素 影响。 液化天然气（吨） 16,584.93 16,100.16 5,909.57 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露> ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-059 关于向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 105,124,835 股。 本次股票上市流通总数为 105,124,835 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 23 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股，具体情况 如下： （一）股票发行的核准情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"或"公司"）于 2022 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2886 号），核准公 司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过 8 亿元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股解禁上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"）作为 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"、"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独 立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对雪 峰科技本次重组募集配套资金向特定对象发行股票限售股解禁并上市流通事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股，具体情况 如下： （一）股票发行的核准情况 公司于 2022 年 11 月 22 日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准新疆雪峰科技（集团） ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-058 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌 增资扩股的公告 重要内容提示： 标的公司：阜康雪峰科技有限公司 增资金额：本次拟增资金额为 697.5026 万元，新疆雪峰爆破工程有限公 司不参与本次增资。 由于本次交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易，本次增 资事项无需提交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.交易基本情况 根据新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"或"公司"） 业务发展需要，公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称"雪峰爆 破"）之全资子公司阜康雪峰科技有限公司（以下简称"阜康雪峰"）拟通过公 开挂牌的方式增资扩股引进战略投资者，以进一步扩大公司民爆市场份额，优化 资本结构，提升核心竞争力。本次增资价格以截止2022年12月31日经北京天健兴 业资产评估有限公司 ...

一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰 科技有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案》 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-057 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-056 2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述 指定报刊和网站刊登的公告为准。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 一、2023 年 1 至 8 月民爆业务数据 经初步核算，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 至 8 月民爆业务板块合计实现主营业务收入 20.93 亿元，同比增长 10.10%。 其中：炸药销量 2.6 万吨，同比增长 12.74%，实现营业收入 2.80 亿元，同比增 长 13.25%；电子雷管销量 766 万发，同比增长 103.59%，实现营业收入 1.91 亿 元，同比增长 108.45%；爆破服务 3.32 亿方，同比增长 33.23%，实现营业收入 15.55 亿元，同比增长 6.92%。 二、说明事项 1、上述主要数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参考， 不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投 ...