关于会计政策变更的公告 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次会计政策是根据财政部修订并印发的《企业会计准则解释第 17 号》的 相关规定进行会计政策变更。 ● 本次会计政策是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会进行审议。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。 2 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2024]29261-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ———2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.kgov.cn）"进行查询 您可 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29261-2 号 深圳市景旺电子股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"景旺电子")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月25日签署了天职业字[2024]29261号无保留意见的审计报告。 中国注册会计师: 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号 ...

公司代码：603228 公司简称：景旺电子 债券代码：113602 债券简称：景 20 转债 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进 ...

关于预计2024年度对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠审议程序 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认 2023 年度对外捐赠及预计 2024 年度对外捐赠情况的议案》，2023 年度公司累计对外捐赠 471.60 万元，均 用于乡村振兴、社会公益、慈善事业等，同意公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度对社会公益、慈善事业、乡村振兴等在内的各类对外捐赠额度累计不 超过人民币 500.00 万元。本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》的相关规定， 本次对预计外捐赠额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、对外捐赠对公司的影响 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工 作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，并 对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验， ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺强） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工 作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，并 对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周国云） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工 作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，并 对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富 ...

深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将相关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册资本（出资额）14,840.00 万元，总部北京，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天 职国际在全国设有近 30 家分支机构，截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙 人 85 人，首席合伙人为邱靖之先生，注册会计师 1 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 转债 20 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦 12 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 楼一号会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

深圳市景旺电子股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市景旺电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事 ...