证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-090 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议之通知、议案内容于 2025 年 8 月 13 日通过书面、电话的方式告知了公司全体 董事。经第五届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次 会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由全体董事共同 推举的董事刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举刘绍柏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市景旺电子股份有限公司 观意字2025SZ000063号 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市景旺电子股 份有限公司（以下简称"景旺电子"或"公司"）的委托，指派律师列席景旺电 子于2025年8月13日召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市 景旺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市景旺电 子股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《议事规则》"）的有关规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等 事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供 的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所及经办律师依据《公司 ...

? 本次会议是否有否决议案：无 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-088 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号 景旺电子大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 69.6987 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票 和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 能出席本次会议； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 《关于变更注册资本、取消 ...

债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-091 深圳市景旺电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 5 名、 独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公 司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一届高级管理人员、证券 事务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员情况 非独立董事：刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、 邓利先生。其中，邓利先生为职工代表董事。 （三）董事会专门委员会选举情况 公司第五届董事会专门委员会名单如下： 独立董事：辛国 ...

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-089 邓利先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工商管理硕士。2000 年 7 月至今任职于本公司，历任部门经理、事业部总经理， 现任公司董事、副总裁。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定 的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 附件：职工代表董事简历 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 ...

（文章来源：每日经济新闻） 景旺电子8月13日晚间发布公告称，公司第五届第一次董事会会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决 的方式召开。会议审议了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等文件。 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 | 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 景旺电子科技（珠海）有限公司 20,000.00 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 象一 | 对 | 实际为其提供的担保金额 | 310,000.00 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 被担保人名称 | □是 否 珠海景旺柔性电路有限公司 | □不适用：_________ | | | | 本次担保金额 | 万元 15,000.00 | | | 担 保 象二 | 对 | 实际为其提供的担保金额 | ...

深圳市景旺电子股份有限公司董事会 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 8 月 13 日召开了职工代表大会会议，选举邓利先生（简历附后）为公司第五届 董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定 的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 2025 年 8 月 14 日 1 附件：职工代表董事简历 邓利先生，1977 年出生，中国国籍，无 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 5 名、 独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公 司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一届高级管理人员、证券 事务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员情况 非独立董事：刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、 邓利先生。其中，邓利先生为职工代表董事。 独立董事：辛 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-088 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票 和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席7人，董事黄小芬女士、卓军女士因工作原因未 能出席本次会议； 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号 景旺电子大厦会议室 (三) 出席会议的 ...