| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 转债 20 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦 12 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 楼一号会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

深圳市景旺电子股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市景旺电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]29262 号 目 内部控制审计报告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 扁码:京24PKT8F85F 内部控制审计报告 天职业字[2024]29262 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,景旺电子于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市景旺电子股份有限公司 (以下简称"景旺电子")2023 年 1 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易遵循公平、公正、 合理的原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司业务对关联 方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 2024 年度，公司及下属子公司预计日常关联交易情况如下： 单位：人民币万元 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议以 3 票同意、0 票 反对、0 票回避审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，公 司 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 （二）监事会意见 经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022-2024 年）股东 分红回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、 未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司严格 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金并进行现金管理及关联交易等事项的核 查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市景旺电子股份 有限公司（以下简称"景旺电子"、"公司"）2023 年公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定履行持续督导职责，就景旺电子使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 并进行现金管理、日常关联交易、为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查 具体情况如下： 一、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,154.00 万张，每张面值 100 元， 募集资金总额为 115,400.00 万元，扣除发行费用 1,438.46 万元，募集资金净额 为 113,961. ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 募投项目名称 | 项目投资额 | 拟投入募集资金额度 | | 募集资金已投入金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额（含存款利息） | | 景旺电子科技（珠海）有限公 司一期工程——年产 60 万 | 258,715.43 | | 113,961.54 | 55,719.19 | | 平方米高密度互连印刷电路 | | | | | | 板项目 | | | | | 三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 债券代码：113602 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | | | | | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 转债 | 公告编号:2024-034 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 征集投票权的起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 17 日（工 作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）。 根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》《公司章程》及其他有关规定，并按照深圳市景旺电子股份有限公司 （以下简称"公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事周国云先生作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划相 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海证券 交易所上市公司公告格式第十三号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司 （以下简称"公司"、"景旺电子"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金管理制度制定情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | | | | | 1、《公司 年年度报告及其摘要》 2022 | | | | | | | | 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 4、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 | | | | | | | | 5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | | | | | | 6、《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | 2023 | 年 | 月 4 | 19 | 日 | 7、《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》 | | 第四次会议 | | | | | | 8、《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 | | | | | | | | 9、《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》 | | | | ...