国金证券股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江奥翔药业股份有限 公司（以下简称"奥翔药业"、"公司"、"发行人"）2022 年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续 督导职责，就奥翔药业使用闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查， 核查具体情况如下： 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常 经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 司及股 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-015 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办 公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 1、各议案已披露的时间和披露媒 ...

关于浙江奥翔药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江奥翔药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 1、 专项审计报告 2、 附表 目 6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3164 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称奥翔药业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的奥翔药业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对奥翔药业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-016 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一) 至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@ausunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一 ...

关于浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 号 95 | | 办公地址 | 成都市青羊区东城根上街 号成证大厦 楼 95 16 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人姓名 | 余波、樊石磊 | | 联系电话 | 021-68826021 | | 上市公司名称 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 号 5 | | 办公地址 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号 | | 法定代表人 | 郑志国 | | 联系人 | 应晓晨 | | 联系电话 | 0576-85589367 | 国金证券股份有限公司 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"奥翔药业"、"发行人"、"上市 公司"、"公司"）于 2017 年 5 月首次公开发行 A 股股票并上市。国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"）作为奥翔药业首次公开发行股票的保荐机 构，持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止。 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江奥翔药业股份有 限公司（以下简称"奥翔药业"、"公司"、"发行人"）2022 年非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履 行持续督导职责，就奥翔药业及全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称"麒 正药业"、"子公司"）拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效相关事项进行了 审慎核查，核查具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，奥翔药业非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总 额 4 ...

浙江奥翔药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，浙江奥翔药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （三）2024 年 4 月 23 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进 行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键 审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 （四）2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通 过公司 2023 年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交公 司董事会审议。 三、总体评价 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-013 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 投资金额：不超过人民币 20,000 万元 履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购 买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏 观经济及金融政策变化带来的系统性风险。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况 下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）现金管理投资金额 公 ...

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健在资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 沈维华 | 陈夏连 | 金晨希 | 何时成为注册会 | | | | | | | | | | | 1998 | 年 | 12 | 月 | 2014 | 年 | 9 | 月 | 2005 | 年 | 12 | 月 | 计师 ...

浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江奥翔药业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事骆铭民先生、杨 立荣先生和杨述兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...