证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 （一）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 9 日上午 11 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-009 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 3 月 28 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 4 月 9 日上午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董 事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 11 日 披 露 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-011 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 169,691,040.00 | 159,085,350.00 | 53,028,450.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 338,081,665.38 | 314,820,341.88 | 267,820,348.98 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,007,107,647.16 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 381,804,840.00 | | | | （元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 0.00 | | | | （元） | | | | ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-017 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 名称：内蒙古新华发行集团教育图书有限公司 统一社会信用代码：91150102MA0QXMF9XJ 法定代表人：祁慧琴 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"） 全资子公司内蒙古新华发行集团教育图书有限公司（以下简称"教育图书"）计 划吸收合并公司另外两家全资子公司内蒙古新华发行集团现代物流有限公司（以 下简称"现代物流"）和内蒙古新华发行集团教育科技服务有限公司（以下简称 "教育科技"）。本次吸收合并完成后，现代物流、教育科技法人主体将注销， 其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由教育图书承继。 本次合并属于公司全资子公司之间资产、负债的内部划转，已经公司第 三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603230 公司简称：内蒙新华 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 276 内蒙古新华发行集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人秦建平、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘文莲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，本公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为338,081,665.38元。2024年利润分配 预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币4.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本353,523,000股，以此计算合计拟派发现金红 利169,691, ...

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 一、董事会的责任 内蒙新华公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设 计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11061 号 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11061号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简 称"内蒙新华公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11059 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11059 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称内蒙新华） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是内蒙新华董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11058 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11058 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称内蒙新华） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11060 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"内蒙新华公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月 9 日出 具了报告号为信会师报字号的无保留意见审计报告。 内蒙新华公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 宗那生，男，中国国籍，1964 年 12 月出生，无境外永久居留权，法学博士， 内蒙古自治区人民政府法律顾问。曾任内蒙古自治区气象厅天气预报员、阿拉善 盟委宣传部外宣科长、内蒙古自治区政协委员、内蒙古大学法学院院长助理、永 晖焦煤股份有限公司副总裁、爱德律师事务所律师、亚兴苏力德律师事务所律师。 现任内蒙古自治区律师行业党委副书记， ...