法律意见书 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 安徽天禾律师事务所 地址：合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 35 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 法律意见书 天律意 2025 第 03629 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发 行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天 禾律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以 下简称"内蒙新华"或"公司"）的委托，指派张文苑律师、杨春波律师（以下 简称"本所律师"）见证于 2025 年 12 月 29 日召开的内蒙古新华发行集团股份 有限公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本 ...

Group 1 - The publishing sector experienced a decline of 0.29% on December 26, with Rongxin Culture leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3963.68, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13603.89, up 0.54% [1] - Key stocks in the publishing sector showed mixed performance, with Publishing Media at 6.93, up 1.17%, and ST Huawen at 2.84, unchanged [1] Group 2 - Rongxin Culture's stock closed at 29.37, down 1.90%, with a trading volume of 35,100 shares and a transaction value of 104 million yuan [2] - The publishing sector saw a net outflow of 69.27 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 84.84 million yuan [2] - The stock performance of various companies showed that Publishing Media had a net inflow of 13.81 million yuan from institutional investors, while Reader Media experienced a net outflow of 2.96 million yuan from retail investors [3]

Market Overview - The publishing sector declined by 0.93% compared to the previous trading day, with ST Huawen leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3919.98, up 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13368.99, up 0.27% [1] Individual Stock Performance - New Classics (603096) closed at 17.68, up 0.74% with a trading volume of 10,000 shares and a turnover of 17.59 million yuan [1] - Xinhua Wenhui (601811) closed at 13.46, up 0.07% with a trading volume of 12,500 shares and a turnover of 16.84 million yuan [1] - ST Huawen (000793) closed at 2.86, down 4.67% with a trading volume of 437,800 shares and a turnover of 127 million yuan [2] - Ning Media (002181) closed at 8.31, down 2.58% with a trading volume of 295,700 shares and a turnover of 247 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The publishing sector experienced a net outflow of 194 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 151 million yuan [2] - Major stocks like Wanshin Media (601801) had a net inflow of 9.09 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 896,780 yuan from speculative funds [3] - Longjiang Media (600757) saw a net inflow of 7.63 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 955,160 yuan from retail investors [3]

内 蒙 古 新 华 发 行 集 团 股 份 有 限 公 司 股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2025 年 12 月 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2025 | 年第五次临时股东会须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第五次临时股东会会议议程 4 | | 2025 | 年第五次临时股东会议案 5 | | | 议案一：关于调整及延期募集资金投资项目的议案 5 | 1 2025 年第五次临时股东会会议资料 2025 年第五次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》 《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第五次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 ...

Group 1 - The company, Inner Mongolia Xinhua (603230.SH), has stated that it has not yet developed AI or related technologies [1] - The company urges investors to make rational judgments and be aware of investment risks [1]

Group 1 - The company, Inner Mongolia Xinhua (603230.SH), has stated that it has not yet developed AI or related technologies [1] - The company urges investors to make rational judgments and be aware of investment risks [1]

Core Viewpoint - The company announced adjustments and extensions to its fundraising investment projects, which require shareholder approval [2] Group 1 - The company will hold the third meeting of the Audit Committee and the third meeting of the Board of Directors on December 12, 2025 [2] - The adjustments pertain to three fundraising investment projects from the company's initial public offering [2] - The decision is based on the company's actual circumstances and is pending approval from the shareholders' meeting [2]

国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于调整及延期募集资金投资项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求， 对内蒙新华调整及延期募集资金投资项目的事项进行了核查，并出具核查意见 如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将募投项目 "智慧供应链一体化建设项目"之子项目"呼和浩特市供应链一体化建设项目" 和"乌兰察布市供应链一体化建设项目"的建设期延长至 2026 年 12 月。具体情 况详见公司于指定披露媒体披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于部分 募投项目延期的公告》（公告编号：2024-049）及《内蒙古新华发行集团股份有 限公司关于部分募投项目延期的补充公告》（公告编号：2024-051）。 （一）募集资金 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《内 蒙古新华发行集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人 员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其 专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离 职。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务，但存在相关 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-054 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于调整及延期募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟调整及延期的募投项目情况： 1、拟将"智慧书城网点体系升级项目"投资总额调增 7,895 万元，即投 资总额由 57,135.00 万元调整为 65,030.00 万元，募集资金投入金额不变。 此外，公司将根据实际情况对该项目部分子项目实施方式、实施地点及实施 期限进行调整，并取消、新增部分子项目。 2、拟将"智慧供应链一体化建设项目"投资总额调增 156 万元，即投资 总额由 34,513.00 万元调整为 34,669.00 万元，募集资金投入金额不变。此 外，公司将根据实际情况对该项目部分子项目实施期限进行调整，并新增部 分子项目。 3、拟对"智慧运营管理体系升级项目"实施期限延期到 2027 年 12 月。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"内蒙新华"） 于 2025 年 12 月 12 日召 ...