本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚 信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见， 利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 刘丽珍，女，中国国籍，1973 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 中国注册会计师、中国注册工程造价师、中国注册房地产估价师、资产评估师、 税务师。曾任内蒙古普天信息产业有限公司财务主管、内蒙古新广为会计师事务 所审计项目负责人。现任内蒙古国正 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，内蒙古新华发行集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘丽 珍、宗那生、贺军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 经核查独立董事刘丽珍、宗那生、贺军及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精 力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 贺军，男，中国国籍，1975年7月出生，本科学历，现任内蒙古艺术学院教 师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙古自治区品牌协会会长， 并自2020年起担任本公司独立董事，具备深厚的专业背景和多元的行业视角。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，我严格遵循中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。在履行独立董事职责过程中， 始终保持客观、公正的立场，独立地对公司重大事项进行分析和判断，不受公司 控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个 ...

金十数据4月10日讯，内蒙新华公告，2024年营业收入18.11亿元，同比下降1.57%。归属于上市公司股 东的净利润3.38亿元，同比增长7.39%。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币4.8元（含税），合计拟派发现金红利1.7亿元（含税）。 内蒙新华：2024年净利润3.38亿元，同比增长7.39% ...

内蒙新华（603230）公告，公司全资子公司教育图书计划吸收合并另外两家全资子公司现代物流和教育 科技。合并完成后，现代物流和教育科技将注销法人主体，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切 权利与义务由教育图书承继。本次合并不构成关联交易，也不构成重大资产重组，对公司财务状况和经 营成果无实质性影响。 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-008 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,556,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.3084 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会的召 开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三) 出 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 2025 年第一次临时股东大会之 安徽天禾律师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 法律意见书 天律意 2025 第 00518 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发行集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华" 或"公司"）的委托，指派李成龙律师、张文苑律师（以下简称"本所律师"）见 证于 2025 年 3 月 11 日召开的内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的 | | | 议案 8 | | | 议案三：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 9 | | | 议案四：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11 | | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则 ...

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为内蒙古 新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对内蒙新华继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3623 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元， 募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，扣除券商承销费用 51,555,393.18 元（不含增值税）后的募集资金为 933,892,756.82 元，已由主承销商国元证券 股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日汇入公司募集 ...

《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、 法规、规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及 本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司常设性决策机构，对股东会负责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作 ...