证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-036 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于开展 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动的公告 为进一步贯彻党的二十大及中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，认 真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，内蒙古新华 发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案，力求推动公司实现高质量发展，提升投资者回报水平和获得感。 该方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体措施如下： 一、聚焦主业发展，夯实经营基础 主业稳，公司就稳；主业强，公司就强。文化消费和教育服务两大产业是公 司的核心业务、创收的主要来源、生存的基础、吃饭的口粮，公司上下必须高度 统一思想，保持战略定力，牢牢把饭碗端在自己手上，下大力气抓好抓稳主业不 折腾。 未来，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中 华民族共同体意识为主线，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神， 深入贯彻习近平文化思想，认真落实中央以及 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张网成，已充分了解并同意由提名人内蒙古新华控股有限公 司提名为内蒙古新华发行集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古新华控股有限公司,现提名丁文英、王中华、张网 成为内蒙古新华发行集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任内蒙 古新华发行集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与内蒙古新华发行集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-035 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 3623 号文核准，内蒙古新华 发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）88,381,000.00 股，每股发行价为 11.15 元，应募集资金总额 为人民币 985,448,150.00 元，根据有关规定扣除发行费用 72,611,546.96 元后，实 际募集资净额为 912,836,603.04 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2021] 241Z0006 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 508,187,611. ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-034 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准，同时提请股 东会授权公司董事会及时向登记机关办理与本次相关的变更、章程备案等相关事 宜。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监 事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-038 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 二、 会议审议事项 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-032 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 11 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席常青女士主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内 蒙古新华发行集团股份有限公 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-031 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 8 月 27 日 13 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由秦建平董 事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案 根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名秦建平 先生、新娜女士、高瑞梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司控股 股东内蒙古新华控股有限公司提名吕志 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603230 公司简称：内蒙新华 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 170 内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人秦建平、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘文 莲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件的规定，结合《内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定《内蒙 古新华发行集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人 员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 第四条 公司设立证券投资部，证券投资部为董事会秘书 ...