附件1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 目录 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东会 | | 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 公司党委和纪委 | | 22 | | 第六章 | | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高内蒙古新华发行集团股份有限公司 （以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反 应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投 资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相 关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的执行机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司信息技术部门负责日常舆情的监测工作， 及时发现和掌握舆情动态，为舆情监测和分析工作提供技 术支持，对舆情信息及时进行数据来源分析；开发和维护 官方网站、社交媒体等信息发布平台 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"内蒙新华"）于2025年2月21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，增加公司收益，投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司可 在上述额度及期限内循环滚动使用，投资品种应选择商业银行发行的流动性好、 安全性高的理财产品。保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的 理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-004 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金 | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（未经审计） | | | | | | | 异较大的原因 | | | 内蒙古出版集团有限责任公司 内蒙古维力斯教育出版发行有 | 7,560.00 | 4,951.26 7,220.18 | 根据公司业务发 展需求，按可能 发生交易金额的 上限进行预计 根据公司业务发 | | | 限责任公司 | 6,821.00 | | | | | 内蒙古人民出版社 | 2,362.00 | 837.61 | 展需求，按可能 | | 向关联人采购商 | | | | 发生交易金额的 | | 品、接受劳务 | | | | 上限进行预计 | | | ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-006 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下， 通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：安全性高、流动性强的保本型理财产品。 ●现金管理金额：拟使用最高额度不超过人民币18亿元闲置自有资金进行 现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，且任一时点自有资金投资理财的 额度（含理财收益进行现金管理再投资的相关金额）不超过人民币18亿元。 ●已履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2025年2月21日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公 司闲置自有资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-003 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其再 授权人士办理相应的变更登记、章程备案手续。 上述变更最终以登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 因区划变动等原因，拟对公司2024年第三次临时股东大会通过后执行的《内 蒙古新华发行集团股份有限公司章程》的部分条款进行相应修订。因此，公司拟 自股东大会通过之日起适用新修订的《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》 ，现行《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》同时废止。具体修订内容如下 | ： 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：内蒙古自治区呼 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-007 内蒙古新华发行集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-002 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2025 年 2 月 21 日上午 11 点以现场与通讯相结合方式召开。会议由 监事会主席常青女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-001 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 11 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 2 月 21 日上午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与 通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平 董事长主持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 （三）关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会授权管理办法》 的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 ...

国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为内蒙古 新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"、"公司"、"本公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对内蒙新华首次公开发行股票限售股解禁 上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况及股本变动情况 公司经中国证券监督管理委员会 2021 年 11 月 12 日证监许可〔2021〕3623 号文批准,内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,381,000 股，并于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 353,523,000 股，其中无限售条件流通股为 8 ...