证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-043 非职工代表董事的简历详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》（公告编号：2025-033）。 职工代表董事的简历详见公司于 2025 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员。同日公 司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委 员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成人员情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中职工代表董 事 1 名 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-042 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 9 月 15 日 17 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由全体董事共 同推举秦建平先生主持召开，相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案 为尽快完成公司换届选举，审议通过相关议案，根据《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》中关于召开董事会临时会议的通知要求，全体董事一致同 意豁免本次董事会会议提前 5 日通知时限的要求，于 2025 年 9 月 ...

Group 1 - The company provided a credit guarantee of 159,900 RMB for its wholly-owned subsidiary, Inner Mongolia Ordos Xinhua Bookstore Co., Ltd, to apply for a performance bond from the Industrial and Commercial Bank of China [1] - The guarantee period does not exceed 4 months and aims to support the subsidiary's business development, aligning with the company's overall interests and development strategy [1] - As of the announcement date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to 159,900 RMB, which represents 0.01% of the company's most recent audited net assets, with no overdue guarantees [1]

关于 法律意见书 安徽天禾律师事务所 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 地址：合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 35 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 天律意 2025 第 02473 号 （一）2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会由公司董 事会负责召集。 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发 行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天 禾律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以 下简称"内蒙新华"或"公司"）的委托，指派张文苑律师、杨春 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-041 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 267,050,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.5398 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东会的召 开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券日报网讯9月11日晚间，内蒙新华（603230）发布公告称，公司于2025年9月10日召开了职工代表大 会。经与会职工代表讨论并表决，同意选举张瑞平先生为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

Market Overview - On September 11, the publishing sector rose by 0.48%, with Longban Media leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.31, up 1.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 12979.89, up 3.36% [1] Individual Stock Performance - Longban Media (605577) closed at 14.90, up 5.30% with a trading volume of 169,300 shares and a turnover of 248 million yuan [1] - Guomai Culture (301052) closed at 79.37, up 3.60% with a trading volume of 49,300 shares and a turnover of 380 million yuan [1] - Inner Mongolia Xinhua (603230) closed at 12.97, up 2.13% with a trading volume of 60,800 shares and a turnover of 7.75 million yuan [1] - China Science Publishing (601858) closed at 21.37, up 0.85% with a trading volume of 77,300 shares and a turnover of 163 million yuan [1] - Other notable stocks include Phoenix Media (601928) and Chinese Online (300364), with respective turnovers of 183 million yuan and 2.23 billion yuan [1] Capital Flow Analysis - The publishing sector experienced a net outflow of 431 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 433 million yuan [2] - The data indicates that retail investors are actively participating in the market despite the overall net outflow from institutional funds [2] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Longban Media had a net inflow of 17.24 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 23.03 million yuan [3] - Chinese Media (600373) saw a net inflow of 16.56 million yuan from institutional investors, with retail investors also experiencing a net outflow [3] - Other stocks like Changjiang Media (600757) and Tianzhou Culture (300148) showed mixed capital flows, with institutional inflows and retail outflows [3]

内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开了职工代表大会。经与会职工代表讨 论并表决，同意选举张瑞平先生为公司第四届董事会职工代表董事，简历详见附 件。 张瑞平先生将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 8 名非职工代表 董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。在公司股东会 选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。 2025 年 9 月 12 日 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-040 截至本公告披露日，张瑞平先生未直接持有公司股份。与公司实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关 系。不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司董事的情形， ...

内 蒙 古 新 华 发 行 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第三次临时股东会会议资料 股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2025 年 9 月 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东会须知 2 | | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 4 | | 2025 年第三次临时股东会议案 6 | | 议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东会议事规则》的议 | | 案 7 | | 议案三：关于修订《 ...

Market Overview - The publishing sector experienced a decline of 1.78% on September 2, with Inner Mongolia Xinhua leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3858.13, down 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12553.84, down 2.14% [1] Individual Stock Performance - China Science Publishing (601858) saw a closing price of 22.13, with an increase of 2.50% and a trading volume of 248,600 shares, amounting to a transaction value of 551 million yuan [1] - Inner Mongolia Xinhua (603230) closed at 12.98, down 4.98%, with a trading volume of 126,300 shares and a transaction value of 165 million yuan [2] - The stock of Chinese Online (300364) closed at 28.75, down 3.75%, with a trading volume of 700,000 shares and a transaction value of 2.044 billion yuan [2] Capital Flow Analysis - The publishing sector experienced a net outflow of 261 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 221 million yuan [2] - Major stocks like China Science Publishing and Guomai Culture had varying levels of net inflow and outflow from different investor categories [3] - For instance, China Science Publishing had a net inflow of 32.39 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 36.13 million yuan from retail investors [3]