国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为内蒙古 新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"、"公司"、"本公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对内蒙新华首次公开发行股票限售股解禁 上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况及股本变动情况 公司经中国证券监督管理委员会 2021 年 11 月 12 日证监许可〔2021〕3623 号文批准,内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,381,000 股，并于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 353,523,000 股，其中无限售条件流通股为 8 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-054 内蒙古新华发行集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 264,122,000 股。 本次股票上市流通总数为 264,122,000 股。其中首发限售股份上市流通数量 为 264,122,000 股，首发战略配售股份上市流通数量为 0 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2021 年 11 月 12 日证监许可〔2021〕3623 号文批 准,内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,381,000 股，并于 2021 年 12 月 24 日 在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 353,523,000 股，其中无限售条件流通股为 88,381 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-053 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,164,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2892 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会的召 开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三) 出席会议的普通股股东 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 天律意 2024 第 02745 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发行集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华" 或"公司"）的委托，指派李成龙律师、杨春波律师（以下简称"本所律师"）见 证于 2024 年 11 月 15 日召开的内蒙古新华发行集 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 内蒙古新华发行集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024 - 005 | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | | 分析师会议 | | | 媒体采访 | | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 11 | 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 董事长 秦建平 | | 价值在线（https://www.ir-o ...

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 2024 年 11 月 | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 6 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的议 | | | 案 | 19 | | 附件一：拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明 | 20 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-052 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《内蒙古新华发行集团股份有 限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 11 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1j4FpzvtOo0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 绩、发展战略 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-051 ●本次涉及延期的募投项目名称：呼和浩特市供应链一体化建设项目、乌兰 察布市供应链一体化建设项目 ●本次延期的募投项目情况：拟将募投项目"智慧供应链一体化建设项目" 的子项目"呼和浩特市供应链一体化建设项目"和"乌兰察布市供应链一体化建 设项目"的建设期由 2024 年 12 月延长至 2026 年 12 月。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日披露了《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公 告编号：2024-049），现将公司本次部分募投项目延期的具体情况及原因补充公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3623 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元，募 集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，扣除券商承销费用 51,555,393.18 元 （不含增值税）后的募集 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关规定，现将 2024 年前三季度主要经营数据概况（未经审计）公 告如下： 单位：万元 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-044 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 比上年增 | | | | | | | | | | | | | | 减 | | 教材 | 60,576.08 | 54,326.06 | -10.32% | 41,952.77 | 47,367.49 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、 法规、规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及 本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司常设性决策机构，对股东会负责。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 ...