股票代码：603230 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 议案一：关于增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事的议案 . 5 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中 内蒙古新华发行集团股份有限公司 股票简称：内蒙新华 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章 程》《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定 2025 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按 ...

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2025 年 7 月 内 蒙 古 新 华 发 行 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事的议案 | | . 5 | | | 议案二：关于公司为子公司提供担保额度的议案 | 6 | | | 附件一：增补非独立董事简历 | 8 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章 程》《内蒙 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识， 保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密 或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且 尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息， 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以 下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《内蒙古新 华发行集团股份有限公司章程》以及《内蒙古新华发行集团股份有限 公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"） 等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"） 全资子公司内蒙古新华书店有限责任公司（以下简称"图书大厦"）计划吸收合 并公司另外一家全资子公司内蒙古蒙新图书连锁有限公司（以下简称"蒙新连 锁"）。本次吸收合并完成后，蒙新连锁法人主体将注销，其全部资产、债权、 债务、人员及其他一切权利与义务由图书大厦承继。 本次合并属于公司全资子公司之间资产、负债的内部划转，已经公司第 三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。 为深化落实国企改革工作要求，提高核心竞争力，加强整合优化，集中资源 进一步加大发展创新力度，持续推动内蒙新华高质量发展， ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-026 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）为子公司（包含 全资子公司、控股子公司，下同）提供担保总额不超过人民币 2 亿元（含本数， 下同）。该担保额度有效期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 ●被担保人名称：公司合并财务报表范围内的子公司（含额度生效期内新设 立、收购的全资、控股的子公司）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担 保，敬请投资者关注担保风险。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展， 公司预计对子公司提供担保总额不超过人民币 2 亿元，以上额度包括为资产负债 率超过 70%的子 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-024 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展需要，依 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选了新的董事，具体情况如下： 一、增补董事情况 经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补吕志刚为公司第三 届董事会非独立董事候选人的议案》，同意增补吕志刚先生（简历附后）为公司 第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，至第三 届董事会任期届满时为止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：内蒙古新华发行集团股份有限公司董事候选人吕志刚先生简历 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 18 日 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事候选人吕志刚先生简历 吕志刚，1972 年 4 月出生，无境外永久居住权,本 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-027 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-023 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 7 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 6 月 17 日 14 点 30 分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建 平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东提名吕志 刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起，至本届董事会任期届满时为止。 ...

Meeting Overview - The third session of the board of directors of Inner Mongolia Xinhua Publishing Group Co., Ltd. was held on June 17, 2025, with all 8 directors present [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association [1] Board Resolutions - The board approved the nomination of Mr. Lv Zhigang as a non-independent director candidate, pending approval at the shareholders' meeting [1][2] - The board approved the absorption merger between wholly-owned subsidiaries, which will also be submitted for shareholder approval [2][3] - The board approved the establishment of a management system for the deferral and exemption of information disclosure [2][3] - The board approved a proposal to provide guarantee limits for subsidiaries, which will require shareholder approval [3] - The board agreed to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with details to be disclosed [3][4]

如有疑问，请联系本公司证券投资部，联系电话：0471-6268890。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 每股分配比例：A股每股现金红利0.48元（含税） 相关日期： 股权登记日：2025年6月18日 除权（息）日和现金红利发放日：2025年6月19日 分红送转：无差异化分红送转 利润分配方案：以公司总股本353,523,000股为基数，每股派发现金红利0.48元（含税），共计派 发现金红利169,691,040.00元（含税） 红利发放方式： 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发 内蒙古新华控股有限公司、安徽新华传媒股份有限公司、内蒙古蒙盐盐业集团有限公司、内蒙古 爱信达教育印务有限责任公司的红利由本公司自行发放 所得税处理： 持股期限超过1年的个人股东及证券投资基金暂免征收个人所得税 持股期限在1年以内（含1年）的个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税 合格境外机构投资者（QFII）和通过"沪股通"持有公司A股股票的香港联交所投资者，按照10%的 税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.4 ...