一、追加日常关联交易基本情况 （一）追加日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-048 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于追加 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下 简称"公司"）本次追加 2024 年度日常关联交易额度不会对公司的独立性产生 影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不 会因此类交易而对关联人形成依赖。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于追加 2024 年日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意 本次追加日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 10 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于追加 2024 年日常关联交易额度的 ...

重要内容提示： ●现金管理投资类型：安全性高、流动性强的保本型理财产品。 ●现金管理金额：拟使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金进行 现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，且任一时点自有资金投资理财的 额度（含理财收益进行现金管理再投资的相关金额）不超过人民币15亿元。 ●已履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年10月29日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子 公司闲置自有资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本 事项尚需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的保本型理 财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 一、现金管理情况概述 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-043 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 点以现场与通讯相结合方式召开。会议由 监事会主席常青女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三季度报 告》。 监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司有关管理制度的各项规定； 2、公司 20 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-046 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3.业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登 记。注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼，首席合伙人为朱建弟先生。 立信 202 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 29 日上午 11 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建 平董事长主持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于续聘会计师事务 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------- ...

部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为内 蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法规规章的要求，对内蒙新华部分募投项目延期的事项进行了核查并出具 核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3623 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元， 募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，扣除券商承销费用 51,555,393.18 元（不含增值税）后的募集资金为 933,892,756.82 元，已由主承销商国元证券 于 2021 年 12 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-049 ●本次涉及延期的募投项目名称：呼和浩特市供应链一体化建设项目、乌兰 察布市供应链一体化建设项目 ●本次延期的募投项目情况：拟将募投项目"呼和浩特市供应链一体化建设 项目"和"乌兰察布市供应链一体化建设项目"的建设期延长至 2026 年 12 月。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，决定将募投项目"呼和浩特市供应链一体化建设 项目"和"乌兰察布市供应链一体化建设项目"的建设期延长至 2026 年 12 月。 监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构发表了同意的核查意见，该事项无 需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3623 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元，募 集资金总额为人民 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-047 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"） 于2024年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，同 时提请股东大会授权公司董事会及时向登记机关办理与本次相关的变更、章程 备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和业务规则的规定，拟对公司2024年第一次临时股东大会通过 后执行的《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程（修订稿）》的部分条款进 行相应修订。因此，公司拟自股东大会通过之日起适用新修订的《内蒙古新华 发行集团股份有限公司章程》，现行《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程 》同时废止。具体修订 ...