证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-083 格尔软件股份有限公司 关于公司拟为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的 情况。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为公司全资子公司格尔 安信向招商银行上海分行申请借款提供担保，具体情况如下： 因经营发展需要，公司全资子公司格尔安信购买位于上海市松江区 G60 商 用密码产业基地的 2 号楼房产（以下简称"该房产"）用于建设公司上海总部中 心，详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露的《关于变更购买房产主体及重新签订房 产购买协议的公告》（公告编号：2024-052）。为满足购房资金需求，格尔安信 拟以该房产作抵押，与招商银行上海分行签订《借款合同》，约定招商银行上海 分行向格尔安信提供借款人民币 4,843.00 万 ...

格尔软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-081 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会会计"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 4) 统一社会信用代码：91310106086242261L； 5) 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层； 6) 成立日期：2013 年 12 月 27 日； （一）机构信息 1、基本信息 1) 上会会计原名上海会计师事务所，1981 年成立，2013 年 12 月改制为 上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2023 年末事务所有注册会计师人 数 506 名，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨 询服务； 2) 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）； 3) 类型：特殊普通合伙企业； 7) 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分离、清 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024- 084 格尔软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-080 格尔软件股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次提资产及信用减值准备对公司的影响 公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 6,460,173.33 元，减少对公 司 2024 年度合并润总额 6,460,173.33 元。 四、董事会审计委员会意见 公司审计委员会认为：公司本次计提资产及信用减值准备依据充分，符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提后，公司财务报表能够更加 真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产及信用减值准备事项，并 将该议案提交公司董事会审议。 五、监事会意见 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产及信用减值准备 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-077 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 于 2024 年 10 月 20 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场和通 讯相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人， 实到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决 方式，逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-079）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司股东 ...

格尔软件股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）。 公司系在上海格尔软件有限公司整体改制的基础上，发起设立为股份有限公 司，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，现统一社会信用代码 为 913100006320483955。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司的法定代表人。 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-082 格尔软件股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）为保障公司和广大投资者的权 益，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更 充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定， 公司拟为公司（含子公司）及董事、监事及高级管理人员等相关责任人员购买责 任保险。于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事 会第十六次会议，公司全体董事、监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审 议本事项时均回避表决，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、责任保险的具体方案 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事宜 1、投保人：格尔软件股份有限公司 2、被保险人：公司(含子公司)及董事、监事、高级管理人员以及相关责任 人(具体以最终签 ...

格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据该议案对 原《公司章程》相应条款进行修订，详情如下： 一、注册资本变动情况 公司于 2024 年 8 月 13 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》，同意向 59 名激励对象授予 500.00 万股限制性股票。在后 续缴款过程中，1 名激励对象因离职不再符合激励对象资格，6 名激励对象因个 人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，2 名激励对象因个人原因自愿放弃 拟授予其的部分限制性股票，上述激励对象共计放弃限制性股票 25.00 万股。因 此，本次激励计划实际授予对象为 52 人，授予数量为 475.00 万股。 2024 年 9 月 24 日，公司完成了 2024 年限制性股票共计 475.00 万股的授予 登记工作（其中 201.40 万股来源于公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股 票，273.60 万股来自公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票），详见公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 20 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯 相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本次会议应到 监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-078 格尔软件股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格尔软件股份有限公司2024年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 二、审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》 经审议，监事会认为：公司计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则，符 合《企业会计准则》等相关规 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-076 公司于 2024 年 10 月 9 日披露了《格尔软件股份有限公司关于召开 2024 年 半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-074）。2024 年 10 月 17 日，公司 董事长杨文山先生、董事兼总经理叶枫先生、董事兼董事会秘书蔡冠华先生、财 务总监邹瑛女士、独立董事张克勤先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交 流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给与了回复。现将本次 业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1.公司未来有哪些具体的策略或业务领域能够成为新的利润增长点？ 格尔软件股份有限公司 关于2024年半度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日下午 14： 00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://road ...