| 证券代码：603233 | 证券简称：大参林 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113605 | 债券简称：大参转债 | | 大参林医药集团股份有限公司 关于"大参转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2025 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 113605 | 大参转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/11/5 | 2025/11/6 | 修正前转股价格：17.69 元/股 修正后转股价格：17.35 元/股 大参转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 11 月 6 日 一、转股价格调整依据 根据公司《公开发行可转换公司债券 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于大参林医药集团股份有限公司 2025 年半年度差异化权益分派之 专项法律意见书 致：大参林医药集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）受大参林医药集团股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《监管指引第 7 号》）、《上 海证券交易所股票上市规则》等中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的， 不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中 华人民共和国台湾省）现行有效的法律、法规和规范性文件的规定以及《大参 林医药集团股份有限公司章程》，就公司 2025 年半年度利润分配所涉及的差 异化权益分派（以下简称本次差异化权益分派）相关事项，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1.公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是真实、 准 ...

大参林医药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《大参林医 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

大参林医药集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，从而保护股东和其他利益 相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件和《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《大参林医药集团股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事应参照本管理制度的规定 认真监督管理、执行。 第五条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。公 ...

大 参 林 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外 投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、 规范性文件及《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元； （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上， 且绝对金额超过500万元； 第六条 公司对外投资达到下列标准之一的，应由董事会审议后提交股东会 批准： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万 ...

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫 付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无 偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给 控股股东及关联方使用资金等。 大参林医药集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用大参林医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规 及规范性文件以及《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和 ...

大参林医药集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定及《大参林 医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定大参林医药集 团股份有限公司关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得损 害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的可 能导致转移资源或义务的事项，包括以下交易： （一） 购买或出售资产； （二） 购买原材料、燃料、动力； （三） 销售产品、商品； （四） 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （五） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （六） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （七） 租入或者 ...

第一章 总则 第一条 为促进和完善大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司投资者关系 管理工作指引》及其他相关法律、法规和规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则、目的及工作对象 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 大参林医药集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 ...

大参林医药集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（ 以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简 称《减持指引》）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所 ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《大参林医 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及行使《公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会原则上应 当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验。 与公司内部审计部合署办公，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 ...