北京市金杜（广州）律师事务所 关于大参林医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：大参林医药集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受大参林医药集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《大参林医药集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2024 年 7 月 3 日刊 ...

1、本次股份质押基本情况 2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-072 大参林医药集团股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 7 月 16 日获悉控股股东之一的柯金龙先生所持有本公司的 部分股份补充质押，具体情况如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司董事会 单位：股 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 (%) 本次质押前 累计质押数 量（股） 本次质押后 累计质押数 量（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 已质押股份情况 未质押股份情 况 已质押 股份中 限售股 份数量 （股） 已质 押股 份中 冻结 股份 数量 未质押 股份中 限售股 份数量 （股） 未质 押股 份中 ...

公司于 2024 年 7 月 12 日获悉控股股东之一的柯康保先生所持有本公司的 部分股份补充质押，具体情况如下： 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-071 大参林医药集团股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 一、上市公司股份质押 注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 1、本次股份质押基本情况 2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用 于其他保障用途。 单位：股 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数 是否为限售 股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 柯康 保 是 5,000,000 否 是 2024 年 7 月 11 日 2025 年 1 月 24 日 云南国际 信托有限 公司 2.81 0.44 个人用 ...

2024 年第三次临时股东大会会议材料 大参林医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二○二四年七月 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 20 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 21 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 22 | 2024 年第三次临时股东大会会议材料 大参林医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 见证律师：北京市金杜（广州）律师事务所律师 会议安排： 1 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议时间： 2024 年 7 月 18 日 上午 10 点 30 分 网络投票： 2024 年 7 月 18 日 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15: ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-070 大参林医药集团股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次诉讼的一审情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司茂名大参 林连锁药店有限公司（以下简称"茂名子公司"）于 2023 年 11 月 23 日收到广 东省茂名市电白区人民检察院《起诉书》。原告为广东省茂名市电白区人民检察 院，被告单位为茂名大参林连锁药店有限公司，被告人为公司实际控制人之一 柯金龙；诉讼机构为广东省茂名市电白区人民法院。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露的《公司关于涉及诉讼的公告》及《公司关于涉及诉讼的补充 公告》、2024 年 4 月 13 日披露的《公司关于涉及诉讼的进展公告》等相关公 告，根据广东省茂名市电白区人民法院下发的《刑事判决书》，一审的具体判决 如下： 1、被告单位茂名大参林连锁药店有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币 四百万元。 2、被告人柯金龙犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年六个 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-069 单位：股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 7 月 9 日获悉控股股东之一的柯康保先生所持有本公司的部 分股份补充质押，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 | | 是否 | | | 是否 | | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 是否为限售 | 补充 | 质押起始 | | 质押到期 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 股股 | 数 | 股 | 质押 | 日 | | 日 | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 东 | | | | | | | | | （%） | （%） | | | 柯康 | 是 | 4,390,000 | 否 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-063 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 次会议通知于 2024 年 6 月 27 日发出，于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开，本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和 《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司经营情况和发展战略， 制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

大参林医药集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《大 参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责并报告工作，对公 司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防 止其滥用职权，维护股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有 关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行 有效的监督、检查和评价。 第二章 监事会的组成 第四条 公司监事为自然人，监事无需持有公司股份。 第五条 监事会由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名。监事会设主席1 人，由全体监事过半数选举产生和罢免。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职 ...

第一章 总则 第一条 为维护大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司是由广东大参林连锁药店有限公司全体股东共同作为发起人，以广东大参林连 锁药店有限公司经审计确认的净资产值折股整体变更的方式发起设立。 公司在广东省市场监督管理局注册登记。 第三条 公司于2017年7月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于2017年7月31日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 大参林医药集团股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-065 大参林医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据于 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、已实施的《上海证券交易所股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司章 程指引》，结合公司治理的实际情况，公司于 2024 年 7 月 2 日召开第四届董事会 第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会 议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈总 经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，同日召 开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的 议案》，拟对《大参林医药集团股份有限 ...