大参林医药集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为更好地管理大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘；公司设财务总监一名，由总经理提名， 董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监对总经理负责。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章总经理职责与分工 第六条 有《公司章程》第九十五条规定之情形的人员，不得担任公司 总经 ...

第三条 股东大会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定依法行使职权。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 大参林医药集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》等法律法规和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东大会。股东可委托代理 人出席股东大会并明确授 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-068 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计回购股份 2,318,266 股，占公司总股本的 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 1 日~2025 年 3 月 | 4 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 2,318,266 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2036% | | | | | 累计已回购金额 | 4,117.03 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 14.70 元/股~22.81 元/股 | | | | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-066 大参林医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 10 点 30 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行 使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、证券交易所相关规定和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其任 职资格包括： （一） 大学专科以上学历，具有履行职责所必需的公司治理、股权管理等 工作经验； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉公司经 营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力 ...

一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 6 月 27 日发出，于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。 会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大 参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-064 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会无反对或弃权票。 2024 年 7 月 3 日 1、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部 管理制度，根据于 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、已实 施的《上海证券交易所股 ...

转债代码：113605 转债简称：大参转债 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-067 大参林医药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 （一） 可转债发行情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会证监许可[2020]1981号文核准，于2020年10月22日公开发行了14,050,000 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币140,500.00万元。经上海 证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意，可转换公司债券于2020年11 月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"大参转债"，债券代码"113605"。 （二） 转股日期及转股价格 1、转股日期：公司本次发行的"大参转债"自2021年4月28日起可转换为公司 股份。 2、转股价格：根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规 ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《大参林医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。公 司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行职责或董 事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。 第十条 董事长由公司董事担任，以公司全体董事过半数选举产生和罢免。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 ...

医药生物 2024 年 06 月 28 日 大参林 (603233) ——深耕华南,放眼全国,优质头部连锁药店持续发展 报告原因:首次覆盖 市场数据: 2024 年 06 月 27 日 收盘价(元) 14.72 一年内最高/最低(元) 30.22/14.51 市净率 2.4 息率(分红/股价) 2.11 流通 A 股市值(百万元) 16,764 上证指数/深证成指 2,945.85/8,849.70 注:"息率"以最近一年已公布分红计算 | 基础数据 : | 2024 年 03 月 31 日 | |-----------------------------|---------------------------------| | 每股净资产(元) | 6.24 | | 资产负债率 % | 66.66 | | 总股本/流通 A 股(百万) | 1,139/1,139 | | 流通 B 股 /H 股(百万) | -/- | 一年内股价与大盘对比走势: | | | | 沪深 | 指数 | ( 收益率 ) | |-------|-------|-------|--------|--------|----------- ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 转债代码：113605 转债简称：大参转债 大参林医药集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》 （以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券 注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、 证券交易所公司债券上市规则（以下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称"挂牌转让规则"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办 法"）、《大参林医药集团股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"受托管理协议"）、《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《大参林医药集团股份有限公司 2023 年年 度报告》及其它相关信息披露文件以及大参林医药集团股份有限公司（以下简称"发行 人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中 ...