证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-086 大参林医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 10 点 30 分 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-081 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 8 月 20 日发出，于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。 会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大 参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 此议案尚需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。 监事会在全面了解和认真审核公司编制的公司 2024 年半年度报告及摘要 后，认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-083 大参林医药集团股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本期员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记 至员工持股计划名下之日起计算。 2、公司于 2023 年 8 月 18 日召开了 2020 年公司员工持股计划管理委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年员工持股计划延期的议案》 并递交至董事会审议，并于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议审 议通过该议案，同意将本期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 3 日。 3、截止至本公告日，公司 2020 年员工持股计划账户持有公司股份 6,572,239 股，占公司总股本的比例为 0.58%。 二、本期员工持股计划延期情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计划（以 下简称"员工持股计划"）的存续期将于 20 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-079 大参林医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述： 1、为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行申 请综合授信提供担保，具体情况如下： | 担保 | 被担保人 | 担保金额 | 授信机构 | 担保类 | 反担保 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | （万元） | | 型 | 情况 | | | 公司 | 大参林（辽宁）药业有 | 7,000 | 兴业银行股份有限公 | 连带责 | 无 | 以实际签署 | | | 限公司 | | 司沈阳分行 | 任担保 | | 的合同为准 | | | 重庆市万家燕大药房连 | 6,000 | 招商银行股份有限公 | 连带责 | 无 | 以实际签署 | | | 锁有限公司 | | 司重庆分行 | 任担保 | | 的合同为准 | | | 江西 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-078 大参林医药集团股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 7 月 31 日获悉控股股东之一的柯康保先生所持有本公司的 部分股份补充质押，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用 于其他保障用途。 2024 年 8 月 2 日 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 单位：股 单位：股 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数 是否为限售 股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 柯康 保 是 6,000,000 否 是 2024 年 7 月 30 日 2024 年 12 月 24 日 中信建投 证券股份 有限公司 3.37 0.53 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-077 大参林医药集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 日~2025 年 3 月 31 | 月 | 1 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-076 大参林医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述： 1、为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行申 请综合授信提供担保，具体情况如下： | 担保 | 被担保人 | 担保金额 | 授信机构 | 担保类 | 反担保 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | （万元） | | 型 | 情况 | | | | 河南大参林连锁药店有 | 2,000 | 上海浦东发展银行股 | 连带责 | 无 | 以实际签署 | | | 限公司 | | 份有限公司郑州分行 | 任担保 | | 的合同为准 | | | 河南大参林医药物流有 | 2,000 | 上海浦东发展银行股 | 连带责 | 无 | 以实际签署 | | | 限公司 | | 份有限公司郑州分行 | 任担保 | | 的合同为准 | | | ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-075 大参林医药集团股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 7 月 26 日获悉控股股东之一的柯康保先生所持有本公司的 部分股份补充质押，具体情况如下： 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数 是否为限售 股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 柯康 保 是 3,500,000 否 是 2024 年 7 月 25 日 2025 年 1 月 24 日 云南国际 信托有限 公司 1.965 0.305 个人用 途 是 3,500,000 否 是 2024 年 7 月 25 日 2025 年 1 月 7 日 云南国际 信托有限 公司 1.965 0.305 个人用 途 合计 - 7,000,000 - 是 - - - 3.93 0.61 - 1、本次 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-074 大参林医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推举，由董事柯国强主持本次股 东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书梁润世出席本次会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-073 大参林医药集团股份有限公司关于 董事会秘书辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会秘书 梁润世先生提交的书面辞呈。梁润世先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘 书职务，辞任于 2024 年 7 月 19 日生效。辞职后，梁润世先生仍在公司担任其他 职务。 截至本公告披露日，梁润世先生直接持有公司股票 53,200 股，辞职后将继 续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，管理其所持有的股份。 公司董事会谨此对梁润世先生在董事会秘书任职期间对公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定财务总监彭广智先生代行公司 董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司董 ...