证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-024 大参林医药集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、公司向银行申请综合授信额度的具体情况 为满足公司经营和发展的需求，公司拟在 2025 年度向相关银行申请总额为 不超过 1,900,000 万元的综合授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审 议批准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其 项下融资等综合授信业务，在额度内循环使用。 本次预计的授信银行及授信额度如下，如授权期限内新增其他银行授信机 构，在额度内亦不需要重新召开 ...

公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

大参林医药集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 大参林医药集团股份有限公司董事会 ...

大参林医药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据中国证监会《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事本着对公司股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维 护了公司及股东的合法权益。现对 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，共召开 7 次监事会，会议的召集和召开程序符合法定要求，会议 提出的各项事项的决策程序合法有效，具体情况如下： | 会 | 议 | 时 | 审议事项 | | 间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | 2024 | 审议通过《关于员工持股平台参股子公司的议案》等 2 个议案； | 年 | | | | 1 | | 第十一次会议 | | 月 22 | | | | 日 | | | | 第四届监事会 | | 2024 | 审议通过《关于第二期员工持股平台参股子公司的议案》等 1 个 | 年 | | | | 3 | | 第十二次会 ...

大参林医药集团股份有限公司董事会 审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大参林医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会 的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 2024年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-027 大参林医药集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下: 根据公司经营发展需要，需增加经营范围："药品进出口；卫生用杀虫剂销 售"，调整董事会成员人数，增设副董事长，相应修改《公司章程》相关条款。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | 表人。法定代表人辞任的，公司将在 | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确 | | | | 定新的法定代表人。 | | 第十三 | 许可项目：药品批发；药品零售； | 许可项目：药品批发；药品零售； ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-023 大参林医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘天健会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,3 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-029 大参林医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 30 分 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-019 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集 并主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：3 票同意，0 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-018 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会无反对或弃权票。 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式 召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召 集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召 集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规 章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 ...