大参林医药集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司ESG治理工作进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括两名独立董 事。战略与可持续发展委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。召集人负责召 集和主持会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 召集人职责。 第五条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连 选可以连任。战略与可持续发展委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

中信建投证券股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,公司向社会公开发 行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民 币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万 元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发 行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进项税 98.25 万 元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕 2-11 号）。 2、募集资金使用和结余情况 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 98,362.45 ...

大参林医药集团股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现对审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年度，公司第四届董事会审计委员会由独立董事卢利平先生、刘国常先 生及董事李杰先生3名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业人士卢利平先 生担任。 届次 会议时间 具体议案 第四届董事会审 计委员会第四次 会议 2024/3/29 1、关于公司2023年年度财务报表审计计划及方案的议案； 2、关于公司2023年内部审计工作报告的议案； 第四届董事会审 计委员会第五次 会议 2024/4/23 1、关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案； 2、关于公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告的议 案； 3、关于公司2023年度董事会审计委员会 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-026 大参林医药集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一) 2019 年公开发行可转换公司债券 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,本公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除承 销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建 投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会 计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可 抵扣进项税 98.25 万元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕 2-11 号）。 本公司董事会及全体 ...

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2025 年度公司并表范 围内的子公司（含孙公司，下同）拟向相关银行申请合计不超过 77.65 亿元的综 合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行 承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷 款、商票及其项下融资等综合授信业务。 根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保， 其中公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 57.65 亿 元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 20 亿元，合计不超 过 77.65 亿元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。预计担保额 度明细如下： 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 申请公司 | 预计担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 佛山市大参林医药贸易有限公司 | 80,000 | | 2 | 茂名大参林连锁药店有限公司 | 70,000 | 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-025 大参林医药集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合 ...

大参林医药集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数 | 241 人 | | | 量 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | 904 人 | | | 会计师 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收入 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 经独立董事 2025 年第一次专门会议审议，根据与公司相关人员的沟通及审 阅公司提供的资料，公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交 易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况 预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允， 为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影 响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小 股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。 综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上 述事项时，关联董事应回避表决。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-021 大参林医药集团股份有限公司关于2024年度关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告 2、董事会审议情况 经公司第 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-028 大参林医药集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的 议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下： 1、公司第四届董事会独立董事津贴标准由 8 万元/年（含税）调整至 10 万 元/年（含税）； 2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交至股东大会审议。 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

一、报告期末主要经营数据 1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 本报告期比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年同期增减 | | | （ 1-3 月） | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 6,956,003,233.58 | 6,751,925,018.36 | 3.02 | | 归属于上市公司股东的净 | 459,997,850.70 | 398,450,103.92 | 15.45 | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 455,001,700.47 | 396,279,403.96 | 14.82 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 1,767,832,558.10 | 1,226,487,451.02 | 44.14 | | 净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.35 | 14.29 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.35 | 14.29 | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.45 ...

大参林医药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事 会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东大会的各项决议。 现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 264.96 亿元，较上年同期增长 8.01%，归属于上市公 司股东的净利润 9.14 亿元，较上年同期降低 21.58%，扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润为 8.84 亿元，较上年同期降低 22.42%。 面对复杂多变的行业环境，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经 营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，增强药品供应安全保障能力，推动线上线 下融合发展，进一步提升市场占有率。尽管受消费力下行等因素影响，公司利润端短期 承压，但营收规模仍稳健增长，持续保持行业领先的规模优势。 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2022年 | | --- ...