关于2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及的相关要求，现 将大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营 数据披露如下： 一、报告期末主要经营数据 1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | | | 营业收入 | 6,751,925,018.36 | | 13.54 | | 净利润 | 453,688,785.63 | | -13.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 398,450,103.92 | | -19.79 | | 少数股东损益（注 1） | 55,238,681.71 | | 100.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 396,279,403.96 | | -20.40 | | 经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产 ...

公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-037 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会无反对或弃权票。 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。 会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大 参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。 此议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 便捷的健康服务。在过去的三十年中，大参林不断深化在药品零售领域的专业经验，为客户提供多元化 健康产品的供应。同时致力于推动数字化转型，积极拥抱科技创新，通过建立科技驱动的健康服务平台， 让健康管理服务更加智能化和人性化。此外，我们还通过持续的创新和服务升级，不断提升门店的专业 化服务能力，使之成为社区居民的首选健康服务提供者。截至2023年年底，大参林医药集团已成功扩展 至全国19个省份（自治区及直辖市），拥有连锁门店超过14000家，覆盖了中国大部分主要城市和地区。 我们的服务网络不仅为广大消费者提供了方便快捷的购药途径，也极大地促进了健康知识的普及和服务 的普及化。大参林致力于成为每个家庭门口的健康守护者，让人民群众的健康生活更加触手可及。 "参"，巨木参天。面对日益激烈的市场竞争和复杂多变的经济环境，公司始终将高质量发展作为核 心战略导向，将多个核心领域优化治理作为发展抓手，确保公司稳健发展。2023年，集团通过强化零售 业务的扩张与优化、推动数字化转型和智能化升级、优化供应链和物流体系等一系列措施，确保药品供 应的高效与安全，增强了全国市场认知度 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，按时出席公 司 2023 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、独立董事的基本情况 本人卢利平系公司第四届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留权， 1973 年出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，资产评 估师。曾任广东正中珠江会计师事务所项目经理，广州南华会计师事务所有限公 司副主任会计师，广东省国资委外派专职监事，广东中旅（集团）、旅控集团财 务管理（资金结算中心）副部长，广东省中国旅行社股份有限公司副总裁、董秘， 2024 年任广东省旅游集团有限公司总会计师。现任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职， 亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》和 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在2023年度尽职尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： | 计委员会第三次 | | --- | | 会议 | 一、董事会审计委员会基本情况 2023年度，公司第四届董事会审计委员会由独立董事卢利平先生、刘国常先 生及董事柯康保先生3名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业人士卢利平 先生担任。 2024年2月8日，公司董事会收到审计委员会委员柯康保先生的书面辞职报 告，柯康保先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务， 经董事会提名委员会提名，公司董事会补选李杰先生为公司第四届审计委员会委 员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本报告 披露之日，公司审计委员会成员为卢利平、刘国常、李杰。 届次 会议时间 具体议案 第四届董事会审 计委员会第一次 会议 2023/4/27 1、 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-039 大参林医药集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》的规定，现将本公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2019 年公开发行可转换公司债券 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,本公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除承 销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万元，已由保荐机构（主承 ...

2、内部决策程序 被担保人：晋中新长城药业连锁有限公司、新疆康之源药业有限公司、漯河市 大参林医药有限公司、河南佐今明大药房健康管理股份有限公司、许昌大参林 保元堂药店连锁有限公司为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）并表范围内的子公司。 本次担保金额：由公司为子公司合计向银行申请综合授信提供 20,000 万元人 民币的连带责任担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-035 大参林医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述： 1、为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行申 请综合授信提供担保，具体情况如下： | 担保 | 被担保人 | 担保金额 | 授信机构 | 担保类 | 反担保 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | （万元） | | 型 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-034 大参林医药集团股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司茂名大参 林连锁药房有限公司（以下简称"茂名子公司"）于 2023 年 11 月 23 日收到广 东省茂名市电白区人民检察院《起诉书》。原告为广东省茂名市电白区人民检察 院，被告单位为茂名大参林连锁药房有限公司，被告人为公司实际控制人之一 柯金龙；诉讼机构为广东省茂名市电白区人民法院。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露的《公司关于涉及诉讼的公告》及《公司关于涉及诉讼的补充 公告》等相关公告。 二、本次诉讼的判决情况 案件所处的诉讼阶段：法院一审已判决，待上诉。 上市公司所处的当事人地位：全资子公司茂名大参林连锁药房有限公 司为被告单位，公司实际控制人之一柯金龙为被告人。 涉案金额：被告单位茂名大参林连锁药店有限公司犯单位行贿罪，判处 罚金人民币四 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 第二款第（十八）项的规定。 〔2024〕29 号 关于对大参林医药集团股份有限公司、柯云峰、 柯国强、梁润世采取监管谈话措施的决定 大参林医药集团股份有限公司、柯云峰、柯国强、梁润世： 经查，大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林或 公司）存在以下违规情形： 你公司全资子公司茂名大参林连锁药店有限公司（以下简 称茂名子公司）和实际控制人之一、时任董事柯金龙于 2023 年 8 月至 11 月期间分别收到有权机关下发的《立案通知书》 《拘留通知书》《起诉书》，茂名子公司和柯金龙因涉嫌单位 行贿罪被依法立案和提起公诉，柯金龙被采取刑事拘留措施。 你公司在收到上述司法文书后未及时披露，且部分临时公告中 的相关信息披露不准确。上述情形不符合《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第二十二条 1 3 你公司董事长柯云峰、总经理柯国强、董事会秘书梁润世 对上述违规情况负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定对你公司、柯云峰、柯国强、 梁润世采取监管谈话的行政监管措施。现要求你 ...