大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 二、执业记录 （1）基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 李剑 | | 周娅 | | 江娟 | | | 何时成为注册会计师 | 1998 | 年 | 2009 | 年 | 2004 | 年 | | 何时开始从事上市公 | 1997 | 年 | 2010 | 年 | 2002 | 年 | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数 量 238 人 上年末执业人员 数量 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥6,751,925,018.36, representing a year-on-year increase of 13.54%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥398,450,103.92, showing a decrease of 19.79% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share decreased by 33.14% to ¥0.35[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥6,751,925,018.36, an increase of 13.5% compared to ¥5,946,849,853.43 in Q1 2023[19] - The net profit for Q1 2024 is approximately ¥453.69 million, a decrease of 13.4% from ¥524.26 million in Q1 2023[21] - The operating profit for Q1 2024 is ¥570.86 million, down 16.5% from ¥684.09 million in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 is ¥453.69 million, down from ¥524.26 million in Q1 2023[22] - The net profit margin for Q1 2024 is approximately 8.3% for Q1 2024, compared to 8.0% in Q1 2023, indicating improved profitability[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 63.04% to ¥1,226,487,451.02[4] - The company reported cash and cash equivalents of CNY 5,360,914,687.12 as of March 31, 2024, up from CNY 4,416,348,231.47 on December 31, 2023[15] - The total cash inflow from operating activities in Q1 2024 is ¥8.99 billion, an increase of 27.1% from ¥7.08 billion in Q1 2023[24] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 is ¥7.77 billion, compared to ¥6.33 billion in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was -216,455,182.02, compared to -326,902,371.26 in the previous period[25] - The net increase in cash and cash equivalents was 550,654,058.80, compared to a decrease of -206,911,956.06 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥25,365,701,681.98, up 5.15% from the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥16,907,547,803.94 in Q1 2024 from ¥16,190,216,085.34 in Q1 2023, marking a rise of 4.4%[18] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥7,294,816,720.73, up from ¥6,823,853,093.57, reflecting a growth of 6.9%[18] - Short-term borrowings increased to ¥884,720,617.09 in Q1 2024, compared to ¥733,214,982.14 in Q1 2023, indicating a rise of 20.6%[17] - Accounts payable reached ¥2,910,607,540.38, an increase from ¥2,746,148,492.79 in the previous year, showing a growth of 5.9%[17] Mergers and Acquisitions - The company completed 11 mergers and acquisitions in the industry during the reporting period, involving a total of 372 stores, with 168 stores signed but not yet delivered[11] - The company acquired 80% of Hefei Dekang Pharmacy Chain Co., Ltd. for CNY 25.35 million, involving 31 stores, with an additional capital increase of CNY 15 million[11] - The company purchased assets from Guangdong Evergrande Pharmacy Chain Co., Ltd. for CNY 67.63 million, covering 48 stores in Guangdong Province[11] - The company is in the process of acquiring 100% of Guangdong Runhe Pharmacy Chain Co., Ltd. for CNY 3.68 million, involving 9 stores[13] - The company is set to acquire 60% of Wuhan Dacanglin Jurong Pharmacy Chain Co., Ltd. for CNY 32.33 million, involving 49 stores, with an additional capital increase of CNY 10 million[13] - The company plans to acquire 60% of Daqing Baixing Kangcheng Pharmacy Chain Co., Ltd. for CNY 26.543 million, involving 112 stores[13] Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2024 were ¥6,195,248,019.99, up from ¥5,251,594,371.68 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 18.0%[19] - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately 8.2%, down from the previous year's margin, indicating increased cost pressures[19] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥12,796,450.05, a decrease of 12.5% from ¥14,620,833.25 in Q1 2023[19] Other Income and Expenses - Other income increased by 46.48% primarily due to an increase in VAT exemptions for small-scale taxpayers[8] - The company reported a decrease in interest income to ¥18.99 million in Q1 2024 from ¥19.52 million in Q1 2023[21] - The company did not recognize any significant non-recurring gains or losses that were not listed in the relevant guidelines[7] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[25]

本次董事会无反对或弃权票。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-036 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集 并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-041 大参林医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | | ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董 事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东大会的各项决议。 现就 2023 年度工作报告如下： 一、主要经营情况 2023 年，公司实现营业收入 245.3 亿元，较上年同期增长 15.45%，归属于上市公 司股东的净利润 11.66 亿元，较上年同期增加 12.63%，扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润为 11.4 亿元，较上年同期增加 13.56%。 主要门店数据如下： 截止到 2023 年 12 月 31 日，公司拥有门店 14,074 家（含加盟店 4,165 家），总 经营面积 809,470 平方米（不含加盟店面积），2023 年 1-12 月，公司净增门店 4,029 家，其中：新开门店 1,382 家，收购门店 750 家，加盟店 2,158 家，关闭门店 261 家。 | 地区 | | | 2023 年 1-12 | 月 | | | ...

大参林医药集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-045 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次变更以工商登记机关 核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《大参林医药集团股份有限公司章程》(2024 年 4 月修订）。 本次对《公司章程》的修订事项尚需提交至股东大会审议，董事会同时提 请股东大会授权管理层及相关人员办理相关工商变更登记等手续。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下: 根据公司经营发展需要，需增加经营范围："宠物食品"，相应修改《公司 章程》相关条款，并调整总经理为公司法定代表人等章程条款。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | - ...

审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大参林医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会 的专业职能和监督作用。 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 大参林医药集团股份有限公司董事会 二、会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工 作安排,天健会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况进行核查并出具了专项审计报告。 在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所及相关审计人员就独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，及时了解公 司生产经营信息，按时出席公司 2023 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、独立董事的基本情况 本人苏祖耀系公司第四届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留 权，1963 年出生，博士学位，一级律师，高级经济师。曾任广东国际信托投资 公司法律顾问，广东对外经济律师事务所兼职律师，广州市人民政府兼职法律 顾问，广州市城市建设投资集团和广州市环保投资集团外部董事，广州银行外 部监事，广东经纶律师事务所合伙人律师。现任广东君信经纶君厚律师事务所 合伙人、董事长，广州仲裁委员会和深圳国际仲裁院仲裁员，广州广日股份有 限公司董事、广州市水务投资集团外部董事及本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公 ...

大参林医药集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 大参林医药集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-042 大参林医药集团股份有限公司 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 经独立董事 2024 年第三次专门会议审议，根据与公司相关人员的沟通及审 阅公司提供的资料，公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交 易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况 发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观 公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益， 不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司 及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。 综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上 述事项时，关联董事应回避表决。 经公司第四届董事会第 ...