大参林医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律 法规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，按时出 席公司 2023 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、独立董事的基本情况 杨小强，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，博士学位，教授。 1995 年至今，任职于中山大学法学院，担任中山大学法学院教授，曾任本公司 第二届及第三届董事会独立董事，于 2023 年 2 月到期离任。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任 职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董 事规则》所要求的独立性。 2、独立董事年度履职概况 （1）出席董事会、股东大会的情况 特此报告 独立董事：杨小强 2024 年 4 月 26 日 2023 年度在职期间，本人在董事会提名委员会中担任职务并 ...

内部控制审计报告 关于大参林医药集团股份有限公司 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-320 号 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大参 林公司 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-040 大参林医药集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策政策 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例 每股派发现金红利 0.31 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 2、监事会意见 监事会认为公司2023年度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利 情况，以及保证公司正常资金需求和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而 提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存 ...

大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 二、执业记录 （1）基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 李剑 | | 周娅 | | 江娟 | | | 何时成为注册会计师 | 1998 | 年 | 2009 | 年 | 2004 | 年 | | 何时开始从事上市公 | 1997 | 年 | 2010 | 年 | 2002 | 年 | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数 量 238 人 上年末执业人员 数量 ...

为满足公司经营和发展的需求，公司拟在 2024 年度向相关银行申请总额为 不超过 1,360,000 万元的综合授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审 议批准。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-043 大参林医药集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综 合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、公司向银行申请综合授信额度的具体情况 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其 项下融资等综合授信业务，在额度内循环使用。 单位：万元 币种： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥6,751,925,018.36, representing a year-on-year increase of 13.54%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥398,450,103.92, showing a decrease of 19.79% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share decreased by 33.14% to ¥0.35[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥6,751,925,018.36, an increase of 13.5% compared to ¥5,946,849,853.43 in Q1 2023[19] - The net profit for Q1 2024 is approximately ¥453.69 million, a decrease of 13.4% from ¥524.26 million in Q1 2023[21] - The operating profit for Q1 2024 is ¥570.86 million, down 16.5% from ¥684.09 million in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 is ¥453.69 million, down from ¥524.26 million in Q1 2023[22] - The net profit margin for Q1 2024 is approximately 8.3% for Q1 2024, compared to 8.0% in Q1 2023, indicating improved profitability[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 63.04% to ¥1,226,487,451.02[4] - The company reported cash and cash equivalents of CNY 5,360,914,687.12 as of March 31, 2024, up from CNY 4,416,348,231.47 on December 31, 2023[15] - The total cash inflow from operating activities in Q1 2024 is ¥8.99 billion, an increase of 27.1% from ¥7.08 billion in Q1 2023[24] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 is ¥7.77 billion, compared to ¥6.33 billion in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was -216,455,182.02, compared to -326,902,371.26 in the previous period[25] - The net increase in cash and cash equivalents was 550,654,058.80, compared to a decrease of -206,911,956.06 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥25,365,701,681.98, up 5.15% from the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥16,907,547,803.94 in Q1 2024 from ¥16,190,216,085.34 in Q1 2023, marking a rise of 4.4%[18] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥7,294,816,720.73, up from ¥6,823,853,093.57, reflecting a growth of 6.9%[18] - Short-term borrowings increased to ¥884,720,617.09 in Q1 2024, compared to ¥733,214,982.14 in Q1 2023, indicating a rise of 20.6%[17] - Accounts payable reached ¥2,910,607,540.38, an increase from ¥2,746,148,492.79 in the previous year, showing a growth of 5.9%[17] Mergers and Acquisitions - The company completed 11 mergers and acquisitions in the industry during the reporting period, involving a total of 372 stores, with 168 stores signed but not yet delivered[11] - The company acquired 80% of Hefei Dekang Pharmacy Chain Co., Ltd. for CNY 25.35 million, involving 31 stores, with an additional capital increase of CNY 15 million[11] - The company purchased assets from Guangdong Evergrande Pharmacy Chain Co., Ltd. for CNY 67.63 million, covering 48 stores in Guangdong Province[11] - The company is in the process of acquiring 100% of Guangdong Runhe Pharmacy Chain Co., Ltd. for CNY 3.68 million, involving 9 stores[13] - The company is set to acquire 60% of Wuhan Dacanglin Jurong Pharmacy Chain Co., Ltd. for CNY 32.33 million, involving 49 stores, with an additional capital increase of CNY 10 million[13] - The company plans to acquire 60% of Daqing Baixing Kangcheng Pharmacy Chain Co., Ltd. for CNY 26.543 million, involving 112 stores[13] Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2024 were ¥6,195,248,019.99, up from ¥5,251,594,371.68 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 18.0%[19] - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately 8.2%, down from the previous year's margin, indicating increased cost pressures[19] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥12,796,450.05, a decrease of 12.5% from ¥14,620,833.25 in Q1 2023[19] Other Income and Expenses - Other income increased by 46.48% primarily due to an increase in VAT exemptions for small-scale taxpayers[8] - The company reported a decrease in interest income to ¥18.99 million in Q1 2024 from ¥19.52 million in Q1 2023[21] - The company did not recognize any significant non-recurring gains or losses that were not listed in the relevant guidelines[7] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[25]

本次董事会无反对或弃权票。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-036 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集 并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-041 大参林医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | | ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董 事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东大会的各项决议。 现就 2023 年度工作报告如下： 一、主要经营情况 2023 年，公司实现营业收入 245.3 亿元，较上年同期增长 15.45%，归属于上市公 司股东的净利润 11.66 亿元，较上年同期增加 12.63%，扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润为 11.4 亿元，较上年同期增加 13.56%。 主要门店数据如下： 截止到 2023 年 12 月 31 日，公司拥有门店 14,074 家（含加盟店 4,165 家），总 经营面积 809,470 平方米（不含加盟店面积），2023 年 1-12 月，公司净增门店 4,029 家，其中：新开门店 1,382 家，收购门店 750 家，加盟店 2,158 家，关闭门店 261 家。 | 地区 | | | 2023 年 1-12 | 月 | | | ...

大参林医药集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-045 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次变更以工商登记机关 核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《大参林医药集团股份有限公司章程》(2024 年 4 月修订）。 本次对《公司章程》的修订事项尚需提交至股东大会审议，董事会同时提 请股东大会授权管理层及相关人员办理相关工商变更登记等手续。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下: 根据公司经营发展需要，需增加经营范围："宠物食品"，相应修改《公司 章程》相关条款，并调整总经理为公司法定代表人等章程条款。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | - ...