大参林医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第一条 为规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范性文件 和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由独立董事委员担任， 负责召集、主持委员会工作；主任委员由董事会在选举 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-121 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日发出，于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。 会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大 参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》 监事会认为，本次变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指 引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺 及履行》的相关规定，程序合法合规，变更后的承诺有利于保护上市公司利益， 不会损 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-119 （一）增持主体的持股情况： 重要内容提示： 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的总经理 柯国强、财务总监彭广智及董事会秘书梁润世分别于2023年12月12日通过上 海证券交易所集中竞价交易系统合计增持本公司股份10,000股，累计增持 30,000股，占公司当期总股本的0.0026%。 （二）柯国强先生、彭广智先生、梁润世先生在本次公告前的十二个月内未披 露过增持计划。 公司于2023年12月12日接到总经理柯国强先生、财务总监彭广智先生及董事 会秘书梁润世先生的通知，上述三位高级管理人员均已通过上海证券交易所集中 竞价交易系统增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 | 姓名 | 职务 | 增持前持股数（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 柯国强 | 总经理 | 269,568 | 0.0237 | | 彭广智 | 财务总监 | 147,744 | 0.0130 | | 梁润世 | 董事会秘书 | 43,200 | 0.0038 | 姓名 交易 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-111 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日发出，于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。 会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大 参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2020 年度限制性股票激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《公司 2020 年度限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")等 相关规定，对公司 2020 年度限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解 除限售期解 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-113 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020年第五次临时 股东大会的授权，公司于2023年12月7日召开第四届董事会第八次会议和第四届 监事会第八次会议，分别审议了《关于调整2020年度限制性股票激励计划回购价 格及回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划的决策程序及实施情况 1、2020 年 11 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于<大参林医药集团股份有限公司 2020 年度 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。公司独立董 事对此发表了同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在 损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。公司独立董事卢利平先生就提交 2020 年度第五次临时 股东大会审议的 ...

大参林医药集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 189,700.57 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下 3 个项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 投资方向 | 预计投资总额 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医药连锁门店建设项目 | 249,300.00 | 163,800.00 | | 2 | 门店升级改造项目 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 3 | 大参林一号产业基地（物流中心） | 66,000.00 | 16,900.57 | | | 合计 | 324,300.00 | 189,700.57 | 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不能满足上述项目全部资 金需求，不足部分由公司自筹解决。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内 ...

大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-110 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日发出，于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件 和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2020 年度限制性股票激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，本次限制性股票激励计划预留授予部分的 20 名激励对象中除 2 名 已离职激励对象不符合 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-117 大参林医药集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案二次修订情况说明的公告 2023 年 12 月 8 日 | 预案章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 公司声明 | 更新本次发行已履行的审议程序和尚需履行的审批程序 | | 特别提示 | 1、更新本次发行已履行的审议程序和尚需履行的审批程序； | | | 2、调整本次募集资金投资项目及投资总额 | | 第一节 本次向特定对象 | 1、更新注册资本； 2、更新行业相关数据； | | 发行股票方案概要 | 3、调整本次募集资金投资项目及投资总额； | | | 4、更新本次发行已履行的审议程序和尚需履行的审批程序 | | 第二节 董事会关于本次 | 1、调整本次募集资金投资项目及投资总额； 2、"医药连锁门店建设项目"补充建设周期、项目投资效益、 | | 募集资金运用的可行性 | 发改委备案情况、环境影响评价； 分析 | | | 3、"门店升级改造项目"补充建设周期、发改委备案情况； | | | 4、"大参林一号产业基地（物流中心）"调整募集资金投资 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. （广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 大参林医药集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及 连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相悖 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项已经公司第三届董事会第三十四次会议、2023 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-114 大参林医药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开的 第四届董事会第八次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2020年度限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票 的公告》。根据公司《2020年度限制性股票激励计划》的相关规定及股东大会的 授权，鉴于部分激励对象离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制 性股票36,000股。回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司注册资本将因此减少36,000元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。债权申报所需材料包括：公司债 ...