中信建投证券股份有限公司 关于大参林医药集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"大参林"或"公司"）2019 年度公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对大参林医药集 团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准，本公司向社会公 开发行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为 人民币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-115 大参林医药集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内 容公告如下： 公司根据募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）当前实际建设情况， 经研究后，拟对"运营中心建设项目"进行结项，并将剩余募集资金永久补充流 动资金。 一、 募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,本公司向社会 公开发行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额 为人民币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元 ...

大参林医药集团股份有限公司（以下简称"大参林"或"公司"）向特定对 象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第三十四次会议、2023 年第一次临 时股东大会、第四届董事会第二次会议、2023 年第二次临时股东大会、第四届 董事会第八次会议审议通过。本次向特定对象发行股票已经上海证券交易所审核 通过，尚需中国证监会同意注册后方可实施。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-118 大参林医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、假设本次向特定对象发行方案于 2024 年 6 月实施完成（上述假设不构成 对本次发行实际完成时间的判断，仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响）， 最终以经证监会同意注册并实际发行完成时间为准。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[ ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-116 | 序号 | 投资方向 | 预计投资总额 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医药连锁门店建设项目 | 249,300.00 | 163,800.00 | | 2 | 门店升级改造项目 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 3 | 大参林一号产业基地（物流中心） | 66,000.00 | 39,700.00 | | 4 | 补充流动资金 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | 合计 | 414,300.00 | 302,500.00 | 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 1 大参林医药集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划调整回购价格及回购数量、回购注销 部分限制性股票及预留授予部分第二个解除限售期解除限售的 1 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 金杜仅就与公司本次调整、本次回购注销及本次解除限售相关的法律问题发 表意见，且仅根据中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司 本激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非 法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金 杜已履行了必要 ...

关于2020年度限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期解除限售条件暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-112 大参林医药集团股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 390,240 股。 本次股票上市流通总数为 390,240 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 13 日。 一、 本次限制性股票激励计划的决策程序及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。公司独立董事对 此发表了同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害 公司及全体股东利益的情形。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. （广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"大参林"）是上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向特定对象发行股票，募集资金将用于医药连锁门店建设项目、门店升级改造 项目、大参林一号产业基地（物流中心）项目。 一、本次向特定对象发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行的背景 消费升级、国民对健康刚性需求的增加以及我国基本医疗保障制度的日益完 善，为药品流通行业的稳健发展奠定了坚实的基础，行业趋势持续向好。此外， 随着新一轮的医药体制改革的深入 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-109 大参林医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述： 1、为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行申 请综合授信提供担保，具体情况如下： | 担保 | 被担保人 | 担保金额 | 授信机构 | 担保类 | 反担保 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | （万元） | | 型 | 情况 | | | | 广西大参林药业有限公 | 30000 | 汇丰银行(中国)有限 | 连带责 | 无 | 以实际签署 | | | 司 | | 公司南宁分行 汇丰银行(中国)有限 | 任担保 连带责 | | 的合同为准 以实际签署 | | | 南通市江海大药房连锁 有限公司 | 3000 | 公司南通分行 | 任担保 | 无 | 的合同为准 | | | | 7500 | 招商银行股份有限公 | ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-108 大参林医药集团股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 披露《大参林医药集团关于聘任高级管理人员的公告》。经事后核查，因工作疏 忽，已披露的原公告中陈长成先生的持股数量有误，现就有关内容更正如下： 一、更正前 截至目前，陈长成先生直接持有公司股份 14,400 股，系公司限制性股票激 励计划授予，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；柯拓基先生并未直接持有公司股 份，与公司控股股东及实际控制人之一、董事长柯云峰系父子关系。 二、更正后 截至目前，陈长成先生直接持有公司股份 144,000 股，系公司限制性股票激 励计划授予，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；柯拓基先生并未直接持有公司股 份，与公司控股股东及实际控 ...

大参林医药集团股份有限公司董事会 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-106 大参林医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。根据公司事业发展需要，经提名委员会审核，公司董事会全体董事 一致同意聘任陈长成先生、柯拓基先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日至第四届董事会任期届满止。陈长成先生及柯拓基先生的个人简历详见 本公告附件。 截至目前，陈长成先生直接持有公司股份 14,400 股，系公司限制性股票激 励计划授予，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；柯拓基先生并未直接持有公司股 份，与公司控股股东及实际控制人之一、董事长柯云峰系父子关系。 上述两位高级管理人员未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门 ...