大参林医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 北京市金杜律师事务所 关于 目 录 | 第一部分 | 《问询函》的回复 6 | | --- | --- | | 第一题、本次募投项目必要性 | 6 | | 第六题、关于房屋租赁 | 42 | | 第七题、关于公司线上业务情况 | 50 | | 第二部分 | 对发行人补充核查期间相关法律事项的补充核查意见 65 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 65 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 66 | | 三、 | 本次发行的实质条件 66 | | 四、 | 发行人的独立性 68 | | 五、 | 发行人的股东 69 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 70 | | 七、 | 发行人的业务 71 | | 八、 | 关联交易和同业竞争 72 | | 九、 | 发行人的主要财产 78 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 96 | | 十一、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 107 | | 十二、 | 发行人章程的制定与修改 107 | | 107 | 十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票的申请已于 2023 年 7 月 20 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-092 大参林医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 大参林医药集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》，根据相关规定， 公司会同相关中介机构对 2023 年度向特定对象发行股票的募集说明书等申请文 件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《大参林医药集团股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票募集说明书》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 大参林医药集团股份有限公司 上海证券交易所： 贵所于2023年7月21日出具的《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕509号）（以 下简称"落实函"）已收悉。大参林医药集团股份有限公司（以下简称"大参林"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"、"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "申报会计师"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关 方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式等事项的说明： 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 8-1-1 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《大参林医药 集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中的含 ...

北京市金杜律师事务所 关于 大参林医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 目 录 | 第一部分 | 《问询函》的回复 6 | | --- | --- | | 第一题、本次募投项目必要性 | 6 | | 第六题、关于房屋租赁 | 42 | | 第七题、关于公司线上业务情况 | 50 | | 第二部分 | 对发行人补充核查期间相关法律事项的补充核查意见 65 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 65 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 66 | | 三、 | 本次发行的实质条件 66 | | 四、 | 发行人的独立性 68 | | 五、 | 发行人的股东 69 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 70 | | 七、 | 发行人的业务 71 | | 八、 | 关联交易和同业竞争 72 | | 九、 | 发行人的主要财产 78 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 96 | | 十一、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 107 | | 十二、 | 发行人章程的制定与修改 107 | | 107 | 十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 大参林医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于2023年4月16日出具的《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕236号）（以下 简称"问询函"）已收悉。大参林医药集团股份有限公司（以下简称"大参林"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"、"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "申报会计师"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和 落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《大参林医药集 团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明 ...

8-2-1 关于大参林医药集团股份有限公司 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。本说明除特别注明外，所涉及金额单位均为万元。 一、根据公开资料，公司自 2022 年 9 月 1 日起延长了房屋建筑物和机器设 备的折旧年限。请发行人对比同行业公司会计估计变更政策及变更具体情况，进 一步说明自 2022 年四季度起变更会计估计的原因及合理性，对公司报告期及未 来净利润的具体影响，是否存在通过变更会计估计调节利润的情况。 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。（审核意见问题 1） (一) 对比同行业公司会计估计变更政策及变更具体情况，进一步说明自 2022 年 9 月 1 日起变更会计估计的原因及合理性 1. 公司会计估计变更具体情况 向特定对象发行股票审核意见的通知中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-185 号 上海证券交易所： 我们已对《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见 的通知》（以下简称审核意见）所提及的大参林医药集团股份有限公司（以下简 称大参林公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于大参林医药集 团股份有 ...

7-2-1 | 一、关于融资规模与效益测算…………………………………… 第 | 1—22 页 | | --- | --- | | 二、关于前次募投项目……………………………………………第 | 22—30 页 | | 三、关于公司业务及经营情况……………………………………第 | 30—78 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 78—86 页 | | 五、附件……………………………………………………………第 | 87—90 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 87 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 88 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 89—90 页 | 7-2-2 关于大参林医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-184 号 上海证券交易所： 我们已对《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕236 号，以下简称审核问询函） 所 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 证券代码：603233 证券简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. （广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 大参林医药集团股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 大参林医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈涛、刘实已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构/保荐人/中信建 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 投证券 | | | | 公司、发行人、上市公司、 | 指 | 大参林医药集团股份有限公司 | | 大参林 | | | | 本次发行、本次向特定对 | 指 | 大参林医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发 | | 象发行 | | 行 A 股股票 | | 上市保荐书 | 指 | 中信建投证券股份有限公司关于大参林医药集团股份 有限公司向特定对象发行之上市 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-091 大参林医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 11 日下午 15:00-16:30 会议召开方式：上证路演中心 ...