证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-037 上海移远通信技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）日 常关联交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法 权益，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不会对公司未来的财务 状况和经营成果产生不利影响。 ● 本次日常关联交易事项不构成重大不利影响的同业竞争。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 8 月 26 日，公司召开的第三届董事会第二次独立董事专门会议审议 通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，全体独立董事一 致同意将议案提交公司董事会审议。 经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事认为：本次公 司增加 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-035 上海移远通信技术股份有限公司 关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将在相关公告中披露。 二、 公司履行的决策程序 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.26 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用账户的 股份 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-041 （一）会计政策变更的原因 财政部 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起实施。根据财政部的要求， 公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定和通知。 上海移远通信技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布 的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-034 上海移远通信技术股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的相关规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通 信"或"公司"、"本公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174 号《关于核准上海移 远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,807,714 股，发行价格为 221.20 元/股，募集资金总额为 人民币 1,063,466,336.80 元，扣除发行费用 2,610,195.96 元（不含税），实际 募集资金净额为 1,060,856,140.84 元。其中增加股本人民币 4,807,714.00 元， ...

上海 二〇二四年八月 章 程 上海移远通信技术股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-036 一、本次计提资产减值准备的情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通信"或"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下： 上海移远通信技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地 反映公司资产和财务状况，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的 相关资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值准备 25,912,755.78 元和资产减值准备 22,859,864.18 元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2024 年半年度信用减值损失及资产减值损失变化情况 经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内各项减值计提 及其他变化明细如下表： 单位：元 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"） 第三届监事会即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规 定，公司按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成， 其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全 体与会职工代表一致通过如下决议： 选举安勇先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四 届监事会，监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 算，任期三年。 上海移远通信技术股份有限公司监事会 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-038 上海移远通信技术股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 特此公告。 2024 年 8 月 27 日 附件：简历 安勇，男，出生于 197 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-039 上海移远通信技术股份有限公司 关于变更 2023 年、2024 年已回购股份用途为注销并 减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份概述及实施情况 2023 年 8 月 25 日，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 2 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的公告》（公告编号：2023-052）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2023-054）。 公司于 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 28 日期间，公司实施并完成了回购 计划，共计回购公司股份 441,500 股，占公司总股本 264,574,906 股的比例为 0. ...

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公 司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-040 上海移远通信技术股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见 公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2024 年 8 月修订）。 上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次 变更相关的工商变更登记事宜。 特此公告。 上海移远通信技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘美玉，已充分了解并同意由提名人上海移远通信技术股份有限公司董 事会提名为上海移远通信技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海移远 通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则 ...