证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-007 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） ●本议案尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 2、投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 二、执业记录 1、基本信息 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-008 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江仙通"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，会议 审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，在 公司股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止，并提请公司股东 大会授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司 将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司 现金管理的具体情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、使用部分自有资金进行现金管理概述 1、管理目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用 ...

可持续性发展报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | ESG管理 | 07 | | 治理架构 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 双重重要性议题分析 | 09 | | 结篇 | 51 | | --- | --- | | ESG绩效 | 51 | | 报告指标索引表 | 53 | | 读者反馈表 | 54 | 01 治理篇： 规范治理筑根基 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 合规风控 | 16 | | 投资者关系管理 | 17 | | 反商业贿赂及反贪污 | 18 | 社会篇： 责任担当促发展 02 | 创新驱动 | 21 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 12 | | 数据安全与客户隐私保护 | 25 | | 供应链管理 | 28 | | 平等对待中小企业 | 29 | | 员工 | 30 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告 03 环境篇： 绿色生产护生态 | 环境合规管理 | ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-012 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于核销应收账款坏账的公告 哈飞汽车自 2015 年 10 月开始拖欠货款，拖欠货款金额总计 1,064,106.59 元，截止 2018 年底已全额计提坏账准备。2024 年，哈飞汽车股份有限公司开启 重整计划，经黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院民事裁定，公司最终收回债权金 额 463,846.40 元，剩余债权金额 600,260.19 元确认无法回收，拟予以核销。 三、本次坏账核销对公司的影响 本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度损益产生 影响。 项目 应收账款 款项性质 销售货款 拖欠金额（元） 1,064,106.59 计提坏账准备金额（元） 1,064,106.59 计提比例 100% 哈飞汽车重整案清偿款（元） 463,846.40 核销金额（元） 600,260.19 核销原因 公司破产重整 是否因关联交易产生 否 一、本次坏账核销情况 四、董事会审计委员会关于本次坏账核销的意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 176 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶未亮、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，2024年度公司利润分配预案为：以公司2024年 末的总股本270,720,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），合计派发现金股 利人民币56,851,200.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转 增股本。该预案已经由公司第五届董事 ...

公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 会计准则，是否不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更事项进行了 审核。董事会审计委员会还与外部审计机构就有关审计过程中发现的问题、审计 结论、管理建议等重要事项及时交换意见，确保财务报告真实、准确、完整地反 映公司经营情况和财务状况。 （二）监督及评估外部审计机构工作 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江仙通橡塑股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下 简称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作 如下报告： 一、董事会审计委员会的构成情况 公司第五届董事会审计委员现由独立董事林素燕女士、申屠宝卿女士和董事 蔡伟强先生担任。其中林素燕女士为主任委员。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《工作细则》及 其他有关规定开展工作， ...