证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-007 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江仙通"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议 通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超 过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，在公司 股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请公司股东大会授权公司董事长行 使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 5、实施方式 在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责 组织实施。 一、使用部分自有资金 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-006 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） ● 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信已经连续 多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升上市公司审 计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请天健担任公司 2024 年度会计 师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了充分沟通，立信对变更 事宜无异议。立信在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事 务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江仙通橡塑 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《浙江仙 通橡塑股份有限公司章程》《浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事工作制度》等规定，浙江 仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 四、独立董事专门会议对《关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围 内的子公司，公司对相关财务风险能够进行有效控制，相关审议程序符合有关法律法规的规 定，综合授信有利于公司相关业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本议案。 五、独立董事专门会议对《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告》的审核意见 1、2023 年度，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到 报告期内的关联方违规占用资金情 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江仙通橡塑股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立 董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 ...

| 姓名 | 职务 | 2024 年度计划税前薪酬 （单元：万元） | | --- | --- | --- | | 叶未亮 | 董事长 | 0.00 | | 李起富 | 副董事长 | 44.40 | | 金桂云 | 董事、总经理 | 60.00 | | 蔡伟强 | 董事 | 0.00 | | 许长松 | 董事 | 0.00 | | 颜文标 | 董事、副总经理 | 50.00 | | 林素燕 | 独立董事 | 5.00 | | 方年锁 | 独立董事 | 5.00 | | 申屠宝卿 | 独立董事 | 5.00 | | 崔伟燕 | 监事会主席 | 0.00 | | 王燕青 | 监事 | 15.60 | | 郑椒娇 | 监事 | 10.38 | | 鲍卫平 | 总工程师 | 43.20 | | 邵学军 | 副总经理 | 27.60 | | 郑钢武 | 副总经理 | 36.00 | 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-009 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------| | √适用 □不适用 | | 单位:元 币种 | : 人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分 | 55,451.03 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 | 609,177.29 | | | | ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分：管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 根据中汽协统计数据显示，2023 年我国汽车产销量累计分别为 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%,其中，乘用 车产销分别完成 2612.4 万辆和 2606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；中国品牌乘用车销量高达 1459.6 万辆，同比增幅高达 24.1%， 市场份额为 56%，同比增长 6.1%。其中新能源汽车产销量分别完成 958 万辆和 949.5 万辆，同比增幅高达 35.8%和 37.9%，市场占有率 为 31.6%，较去年同期增长 5.9%，连续第九年成为全球新能源销量第 一名。2023 年度国内汽车出口量创下新高，全年实现出口销量 491 万辆，同比增幅高达 57.9%，成为世界第一汽车出口国。 全年整体市场销量呈低开高走、逐步向好的特点。2023 年初， 受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、 汽车价格战、部分消费提前透支等多重因素影响，汽车消费恢复相对 滞后。2023 年 6 月 21 日，财政部、税务 ...

会计师事务所选聘制度 浙江仙通橡塑股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同 意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预董事会审计委员会、董 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-008 2024年公司（含子公司浙江五行橡塑有限公司）预计向相关合作银行申请总计 不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，在授信期内，该授信额度可以循环使用。 授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包 括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融 资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信 额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。担保方式 为：信用、保证、抵押和质押。 同时授权董事长在累计不超过人民币8.00亿元的贷款、综合授信融资额度的前 提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资 合同等其他相关法律文件。 本决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开之日止。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2024 年度授信额度及授权办理 有关贷款 ...