成都立航科技股份有限公司 证券代码：603261 证券简称： 立航科技 公告编号：2024-024 归属感。未来，公司将不断完善 ESG 体系建立，提升 ESG 治理水平，推动公 司稳定、健康发展。感谢您对公司关注！ 问题 2：我关注到咱们公司郫县厂区正在大规模进行基建施工，想咨询： 1.大概什么时候能完工？ 2.大概的规划和布局？ 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 30 日 (星期四) 下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ：ht tp://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。公司总经理朱建新先生，副总经理、董事会秘书、 财务总监（代行）万琳君女士，独立董事万国超先生出席了 2023 年度暨 20 24 年第一季度业绩说明会，与投资 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-023 成都立航科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到 上海证券交易所《关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2024】0665 号，以下简称"《问询函》"），《问询函》 的全部内容如下： "成都立航科技股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》 第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于业绩下滑 1.公司主营飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、 飞机零件加工和部件装配。年报显示，公司 2 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 成都立航科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 ☑电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓名 四川发展证券基金：肖柏辰 嘉合基金：陶棣溦 国盛证券：蔡梦琦 浙商证券：黄华栋 ...

关于成都立航科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（立航）第 02 号 2024 年 5 月 20 日 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与成都立航科技股份有限公司（以 下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会进行见证并发表法律意见。 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 1 ...

重要内容提示： 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-022 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书万琳君女士出席会议，公司总经理朱建新先生、副总经理汪 邦明先生列席会议。 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,487,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 1 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 2 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《2023 年董事会工作报告》 议案二：《2023 年监事会工作报告》 议案三：《2023 年度财务决算报告》 议案四：《2023 年度报告全文及摘要》 议案五：《2023 年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案七：《关于确定公司董事长薪酬的议案》 议案八：《关于修订部分<公司章程>的议案》 议案九：《关于制定未来三年分红回报规划的议案》 （三）听取独立董事述职报告 （四）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （五）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （六 ...

关于成都立航科技股份有限公司 华西证券股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 上市公司 | 成都立航科技股份有限公司（以下简称"立航科技""公司"或"上市公 | | --- | --- | | | 司"） | | 保荐机构 | 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"） | | 保荐代表人 | 李皓、陈国星 | | 联系地址 | 成都市高新区天府二街 198 号 | | 联系方式 | 028-86130039 | 经中国证券监督管理委员会许可【2022】380 号文核准，立航科技首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除各项发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 33,472.13 万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份 有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情 况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》， 报告编号为 XYZH/2022BJAG10023。 华西证券作为立航科技首次公开发 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-021 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lihang@cdli hang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 总经理：朱建新 董事会秘书、财务总监（代）：万琳君 独立董事：万国超 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥234,616,279.52, a decrease of 36.55% compared to ¥369,766,977.63 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥68,310,241.74, representing a decline of 294.64% from a profit of ¥35,094,813.64 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥62,140,040.55, down 269.42% from ¥36,678,188.16 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥52,707,622.94, an improvement of 44.18% compared to -¥94,427,465.66 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,092,240,664.16, a decrease of 7.79% from ¥1,184,471,702.25 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥816,092,154.08, down 6.78% from ¥875,490,318.61 at the end of 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were -0.89 RMB, a decline of 285.42% from 0.48 RMB in 2022[22]. - The weighted average return on equity was -8.15%, down from 4.49% in the previous year[22]. - The company reported a significant reliance on its top five customers, which accounted for 90.31% of total annual sales, with the largest customer contributing 40.08%[51]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20.11% to 9.32 million RMB, indicating a focus on innovation[31]. - The total R&D investment for the period amounted to ¥20,343,408.25, representing 8.67% of the operating revenue[53]. - The number of R&D personnel is 111, accounting for 17.5% of the total workforce[55]. - Significant breakthroughs in key technologies for intelligent control of aviation equipment have been achieved, with multiple patent applications submitted for new technologies[34]. - The company received a total of 31 new patents during the reporting period, including 28 utility model patents and 2 invention patents, bringing the total to 97 patents[41]. - The company aims to integrate advanced technologies into mass production, focusing on key technologies with significant market value for national security and high-tech development[41]. Market Strategy and Expansion - The company aims to expand into the civil aviation equipment market while consolidating its existing military aircraft support equipment business[31]. - New product development is focused on integrating aviation technology with artificial intelligence to meet market demands[31]. - The company is actively pursuing project management goals to accelerate the construction of its fundraising projects, enhancing its industrial scale[75]. - The company plans to enhance its R&D capabilities, particularly in digital and unmanned technologies, to improve product functionality and manufacturing processes[75]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[94]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023, projected to increase market share by 5%[94]. Financial Management and Governance - The company has established a comprehensive internal control system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective implementation and management oversight[32]. - The company maintains strict compliance with corporate governance regulations, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings[83]. - The company has established independent financial and operational structures, ensuring no interference from controlling shareholders[86]. - The company has implemented measures to protect insider information and ensure compliance with relevant regulations[85]. - The company has a commitment to timely fulfillment of all promises made in the prospectus, with no noted delays[127]. Risks and Challenges - The company faces potential risks as outlined in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The company faces risks related to industry policy adjustments, which could negatively impact performance if national budget allocations for aviation equipment decrease[77]. - There is a risk of declining gross margins due to rising raw material prices, increased market competition, and changes in product structure[78]. - The company has a high customer concentration risk, primarily serving units under the aviation industry and military, which could affect performance if customer demand fluctuates[79]. - The company is committed to enhancing its technological capabilities to meet the fast-paced updates in military equipment, which poses a risk if not adequately addressed[79]. Employee and Management Structure - The company has established a comprehensive employee training system, focusing on management, technology, and professional development[110]. - The company emphasizes the importance of talent development and retention, aiming to build a high-level talent team to support its growth[76]. - The company’s remuneration policy is based on fairness and performance, linking compensation to overall company performance and individual assessments[108]. - The company has a total of 634 employees, with 397 in production, 111 in technical roles, and 48 in management[107]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.83 million yuan in environmental protection during the reporting period[121]. - The company has not experienced any violations related to environmental pollution during the reporting period[122]. - The company promotes energy-saving measures and green development, including the use of OA office systems to encourage paperless operations[123]. - The company has not reported any specific measures related to poverty alleviation or rural revitalization efforts[125]. Shareholder Information - The company reported a total shareholding of 51,559,923 shares at the end of the reporting period, with no changes during the year[90]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 401.911 million yuan[90]. - The company has a total of 49,355,164 shares held by the chairman, with no changes in shareholding[88]. - The company’s independent directors have a diverse background in engineering and finance, enhancing governance[91]. - The company’s total share capital is 200 million shares, with the chairman holding approximately 24.68%[90].

2024 年第一季度报告 证券代码：603261 证券简称：立航科技 成都立航科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘随阳、主管会计工作负责人万琳君及会计机构负责人（会计主管人员）姜方莉保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 12,470,281.00 | | | -48.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,274,130.94 | | | -84.11 | | 归属于上市公司股东的扣 ...