召开 2024 年年度股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（立航）第 03 号 中国•成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F Tianfu New District, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于成都立航科技股份有限公司 召开2024年年度股东大会的 法律意见书 致：成都立航科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）与成都立航科技股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必 需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重 大遗漏或隐瞒。 本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得 用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法 律 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 25, 2025, at Chengdu [1] - The meeting was chaired by the acting chairman due to the detention of the original chairman [1] - The voting method combined on-site and online voting, complying with legal regulations [1] Voting Results - All proposed resolutions were approved with significant majority votes, including: - 99.7833% approval for the first resolution with 53,838,315 votes in favor [1] - 99.7514% approval for the second resolution with 53,821,115 votes in favor [1] - 99.8031% approval for the third resolution with 53,849,015 votes in favor [1] - The voting results indicate a strong consensus among shareholders [1][2] Legal Compliance - The meeting and voting procedures were confirmed to be in accordance with the Company Law and the company's articles of association [2] - Legal representatives confirmed the legitimacy and effectiveness of the resolutions passed during the meeting [2]

关于成都立航科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（立航）第 03 号 2025 年 6 月 25 日 中国•成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No.299 Longhe West Lane, Zhengxing Street, Tianfu New District, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 根据泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）与成都立航科技股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必 需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重 大遗漏或隐瞒。 本意 ...

成都立航科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-028 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,955,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.2553 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，因公司董事长刘随阳先生被留置，由代理董事 长万琳君女士主持，会议以现场投票 ...

Core Viewpoint - Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. is focusing on high-end aerospace equipment R&D and manufacturing, with a commitment to technological innovation and market expansion, despite facing a decline in net profit and challenges in financial performance [4][18]. Meeting Overview - The 2024 Annual General Meeting (AGM) will cover various proposals including the board and supervisory reports, financial statements, profit distribution plans, and the appointment of audit institutions [3][4][5]. Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 289.85 million, a year-on-year increase of 23.54%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 93.94 million, down 37.51% from the previous year [4][18]. - Total assets increased by 5.69% to CNY 1.15 billion, while net assets attributable to shareholders decreased by 11.7% to CNY 720.60 million [4][18]. Innovation and R&D - The company completed 29 out of 35 R&D projects during the reporting period, achieving an 82.9% completion rate and securing 5 invention patents [5][6]. - Emphasis is placed on adapting to technological advancements in smart and information technology, enhancing the existing R&D framework [5][6]. Management and Governance - The board of directors has been active in meeting and decision-making, with a focus on improving management efficiency and internal controls [6][18]. - The company has established a three-year dividend return plan to enhance transparency and protect shareholder interests [6][19]. Market Development - The company is expanding its market presence in both military and civilian aviation sectors, leveraging its technological strengths to diversify its business [7][18]. - Efforts are being made to integrate into the low-altitude economy and enhance the digitalization of products [18][19]. Financial Indicators - Key financial ratios indicate a decline in liquidity, with the current ratio at 1.86, down 41% from the previous year, and the quick ratio at 1.22, down 48% [26]. - The gross profit margin decreased to 6.21%, while the basic and diluted earnings per share were both reported at -1.22, reflecting a 37.08% decline [26]. Future Plans - The company aims to set clear operational goals for 2025, focusing on enhancing business competitiveness and accelerating project construction [18][19]. - Plans include strengthening core technology development and improving governance mechanisms in compliance with legal regulations [19][20].

成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 25 日 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 目 录 | 成都立航科技股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 成都立航科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 2024 | 年度董事会工作报告 5 | | 议案二 | 2024 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三 | 2024 | 年度财务决算报告 17 | | 议案四 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 21 | | 议案五 | 2024 | 年度利润分配预案 22 | | 议案六 | 关于续聘 | 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 23 | | 议案七 | | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 24 | 1 / 24 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 （ ...

重要内容提示： 成都立航科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-027 ● 被担保人名称：四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称"恒升力讯"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为恒升力讯担保金额为 1000 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保金额为 0 万元（不含本 次） ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司恒升力 讯的生产经营需求，公司拟在恒升力讯向金融机构申请银行授信（包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等）额度时为其提供连带责 任担保，担保额度为人民币 1000 万元，担保有效期自本次实施担保之日起 12 个月。本次担保不存在反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 6 月 13 日召开的 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-026 成都立航科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025 年 6 月 25 日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-026 成都立航科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

Meeting Overview - The company held a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on May 27, 2025, via the Shanghai Stock Exchange's online platform [1] - Key executives, including the General Manager and Financial Director, participated in the meeting to address investor inquiries [1] Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first quarter, particularly in the aircraft ground support equipment and process equipment sectors [1] - R&D expenses for 2024 were approximately 19.81 million yuan, accounting for 6.83% of revenue, remaining stable compared to the previous year [1][2] Order and Delivery Status - The company confirmed that current production orders and delivery schedules are normal, with no significant changes reported [2] - The company is actively working on integrating artificial intelligence into existing products to drive future growth [2] Strategic Initiatives - The company is focused on improving its business structure and expanding into civilian markets while solidifying its military product base [3] - Plans are in place to enhance operational management and efficiency through refined internal controls and cost reduction strategies [3] Challenges and Responses - The company acknowledged the impact of market conditions on product pricing and profitability, emphasizing its strong R&D capabilities and proprietary technologies [4] - The company is committed to addressing performance issues and has set annual operational goals, which are currently on track [3][4]