1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司董事会同意提名刘随阳、万琳君、王东明为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），陈恳、钟奎为公司第三届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-032 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本 次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 公司董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钟奎，已充分了解并同意由提名人成都立航科技股份有 限公司董事会提名为成都立航科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任成都立航科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加完成上海证券交易独立董事履职学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -22 million and -26 million yuan[10]. - The preliminary estimate indicates a net profit loss compared to the same period last year, which was 0.9697 million yuan[18]. - The earnings per share for the reporting period is estimated at 0.01 yuan[20]. - The forecast period covers January 1, 2024, to June 30, 2024[7]. Factors Affecting Profitability - The decline in profitability is attributed to the impact of the industry market environment and customer cost-cutting measures, leading to a decrease in product gross margin[21]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[19]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[22]. Investor Guidance - The financial data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the official half-year report[13]. - The company urges investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[13]. - The announcement was made on July 9, 2024[24].

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-029 成都立航科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《20 22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于 3 名激励对象已离 职，不再符合激励对象条件，公司对上述已获授但尚未解除限售的 9,600 股限制 性股票进行回购注销；同时，根据公司 2023 年年度报告数据，公司业绩考核指 标未能达到 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期（2023 年）的解除限售条 件，公司对 90 名激励对象对应考核当年不能解除限售的 402,600 股限制性股票 进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 412,200 股 | 412,200 | 股 | ...

泰和泰律师事务所 关于成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注 销实施的 法律意见书 （2024）泰律意字（立航科技）第 03 号 2024 年 07 月 04 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 关于成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的 === 关于成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 的法律意见书 目 录 | 第一部分 正 文 3 | | --- | | ...

华西证券股份有限公司 关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函之回复报告 上海证券交易所上市公司管理一部： 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立航科技"）于 2024 年 5 月 28 日收到贵部发出的《关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证公函【2024】0665 号），（以下简称"《监管问询函》"）， 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为立航科技首次 公开发行股票并上市的保荐机构，对《监管问询函》相关事项进行了逐项落实， 现将《监管问询函》所涉问题回复如下： 一、关于业绩下滑 问题 1 公司主营飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机 零件加工和部件装配。年报显示，公司 2023 年度营业收入大幅下降 36.55%，且 自 2022 年 3 月上市以来毛利率持续大幅下降，2021-2023 年度毛利率分别为 48.57%、42.34%、13.82%。年报披露营业收入的变动主要系交付数量较少、产品 销售结构变化导致。请公司补充披露：（1）从产品结构、产品价格、销量等方 面的变化，量 ...

| 信念 中和合分析师审 含 所 | 北京市东城区 朝阳门 北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants| 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中 有关财务问题回复的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0501 成都立航科技股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理一部： 成都立航科技股份有限公司（以下简称立航科技或公司）于 2024 年 5 月 28 日 ...

证券代码：603261 证券简称： 立航科技 公告编号：2024-028 成都立航科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 公司主营飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机 零件加工和部件装配。年报显示，公司 2023 年度营业收入大幅下降 36.55%，且 自 2022 年 3 月上市以来毛利率持续大幅下降，2021-2023 年度毛利率分别为 48.57%、42.34%、13.82%。年报披露营业收入的变动主要系交付数量较少、产 品销售结构变化导致。请公司补充披露：（1）从产品结构、产品价格、销量等 方面的变化，量化分析营业收入大幅下降的具体原因；（2）近三年均有销售的 同类产品的单位成本构成及变化原因；（3）从收入端和成本端结合数据详细解 释毛利率大幅下降的原因，并与同行业公司进行对比；（4）结合行业形势、客 户变化和订单情况，说明收入和毛利率是否存在持续下降的风险，以及公司的应 对措施。请年审会计师和保荐机构发表意见。 回复： 一、公司补充披露 1 （一）从产品结构、产品价格、销量等方面的变化，量化分析营业收入大幅 下降的具体原 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-027 成都立航科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度 报告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到 上海证券交易所《关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》 上证公函（ 2024】0665 号） 以下简称（ （《问询函》"），要求 公司在 10 个交易日内对（《问询函》进行书面回复，并按要求履行信息披露义务。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 披露的（《成都立航科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年 度报告的信息披露监管问询函的公告》 公告编号：2024-023）。 公司收到（《问询函》后，立即组织各业务部门、年审会计师、保荐机构对（《问 询函》中提出的问题进行认真核查和回复。截止本公 ...

公司收到【《问询函》后，立即组织各业务部门、年审会计师、保荐机构对【《问 询函》中提出的问题进行认真核查和回复。由于【《问询函》所涉及的内容还需进 一步核实和完善，经公司向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》， 预计延期时间不超过 5 个交易日。 关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度 报告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到 上海证券交易所《关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【 2024】0665 号）（以下简称【"【《问询函》"），要求公司在 10 个交易日内对【《问询函》进行书面回复，并按要求履行信息披露义务。具体内 容详见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的 《成都立航科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函的公告》（公 ...