贵公司于 2025年1月24日发出的《关于成都立航科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函》已收悉。作为贵公司控股股东及实际控制人,经认真自查 核实,现将核实情况回复如下: 关于《成都立航科技股份有限公司股票异常波动间询函》的回复函 成都立航科技股份有限公司: 刘随阳 一、截至目前,本人及本人控制的公司不存在涉及成都立航科技股份有限公 司应披露而未披露的重大信息。 2025年1月24日 二、截至目前,本人及本人控制的公司确认不存在其他需要披露的、正在筹 划的涉及贵公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 三、在本次股票交易异常波动期间,本人及本人控制的公司不存在买卖成都 立航科技股份有限公司股票的情况。 特此回复。 控股股东及实际控制人: ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌 之日后 5 个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股 票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次 一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。 三、历次风险提示公告的披露情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.4 条的规定："上市公司预计将 出现第 9.3.2 条第一款规定情形之一的，应当在相应的会计年度结束后 1 个月内， 披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再 披露 2 次风险提示公告。" 本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公 告，2024 年年报披露前预计再披露 2 次风险提示公告。 重要内容提示： ● 依据《上海证券 ...

Financial Projections - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -94 million and -68 million RMB[5]. - The estimated total profit for 2024 is projected to be between -103 million and -77 million RMB[5]. - The expected operating revenue for 2024 is between 273 million and 293 million RMB, which is below the 300 million RMB threshold[5]. - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was -68.31 million RMB, with a revenue of 234.62 million RMB[6]. Profitability Concerns - The decline in profitability is attributed to industry market environment factors and a decrease in product prices, leading to lower gross margins[7]. - The company warns that its stock may face delisting risk due to the negative profit and revenue projections[9]. Financial Data and Investment Risks - The preliminary financial data is subject to final audit and may differ from the official report[10]. - The company emphasizes the importance of rational investment and awareness of investment risks[9].

（2025）泰律意字（立航）第 01 号 2025 年 1 月 13 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于成都立航科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和泰律师事务所 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-002 成都立航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 319 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,679,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.9020 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由刘随阳董事长主持，会议以现场投票与网络 投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人（含视频方式）； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二 ...

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况 等信息。投资者收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.ssein fo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的 交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 成都立航科技股份有限公司董事会 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-001 成都立航科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-057 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 12 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-058）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 ...

成都立航科技股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事专门会议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工特别条款 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-059 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 1 月 13 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-058 成都立航科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 务；金属包装容器及材料制造；机械设备 | | --- | | 研发；集装箱制造；金属表面处理及热处 | | 理加工；淬火加工；软件开发；软件外包 | | 服务；数字技术服务；信息系统集成服 | | 务；计算机系统服务；技术服务、技术开 | | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 | | 术推广。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层及其授权人员根据上述内容办理相关工商变更登记手续。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于增加公司经营范围 根据公司业务发展需要，将在现有经营范 ...