索引 关于成都立航科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申示: 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing ertified public accountants Block A. Fu Hua Ma No.8, Chaoyangmen Bei Dongcheng District. Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 关于成都立航科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 XYZH/2024BJAG1F0371 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都立航科技股份有限公司(以下简称成 都立航科技公司）2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注,并于2024年4月26日出具了XYZH/2024BJAG1B0277号 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | l 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | - 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-74 | 联系电话: 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No.8 Chaovangmen Beida hinel Donachena District Bellin 100027 P R Chin. 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0277 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都立航科技股份有限公司(以下简称立航科技)财务报表,包括 20 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-012 成都立航科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号---规范运作》等有关规定，成都立航科技股份有限公司（以下简 称本公司）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380 号文《关于核准成都立航 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售 人民币普通股股票（A 股）1,925.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 19.70 元，募集资金合计人民币 379,225,000.00 元，扣除各项发行费 用 44,503,737.57 元（不含税）后，实际募 ...

公司代码：603261 公司简称：立航科技 成都立航科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 成都立航科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

关于成都立航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 专项说明 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 北京市东城区朝阳门北大街 六永中和会计师事务所 certified public accountants 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 2、 附表 委托单位：成都立航科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86253596 成都立航科技股份有限公司 关于成都立航科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0370 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都立航科技股份有限公司(以下简称立 航科技公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4月 26日出具 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 修订了《董事会审计委员会工作细则》，进一步完善了审计委员会的监督与评估 等工作职责，强化履职保障。报告期内，公司第二届董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 勤勉尽责、认真履职，较好的完成了各项任务工作，现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员分别为独立董事万国超先生、 独立董事陈恳先生及董事王东明先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 万国超先生担任。审计委员会成员具备会计、审计、经济等方面的专业知识，满 足履职要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | | 202 ...

第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本 次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-010 成都立航科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 3、审议通过了《2023 年度独立董事 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 胖系申话 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua No.8, Chaoyangmen ngcheng Dis -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0276 成都立航科技股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 成都立航科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都立航科技股份有限公司(以下简称立航科技)2023年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

华西证券股份有限公司 关于成都立航科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为成都 立航科技股份有限公司（以下简称"立航科技"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范 性文件的要求，对立航科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380 号文《关于核准成都立航 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发售人 民币普通股股票（A 股）1,925.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 19.70 元，募集资金合计人民币 379,225,000.00 元，扣除各项发行费用后， 实际募集 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-6 t and 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 膜系申话· telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 目 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Shine Vin Donacheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 6 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0369 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的成都立航科技股份有限公司(以下简称成都立航科技公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 (以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 成都立航科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年 度存放与使用情况专项报 ...