成都立航科技股份有限公司 独立董事制度 成都立航科技股份有限公司 独立董事制度 二零二三年十月 成都立航科技股份有限公司 独立董事制度 成都立航科技股份有限公司 第一条 为了促进成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都立航科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 含本公司在内，独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司董事会成员中应当有不低于三分之一比例的独立董事，其中至少有一名 会计专业人士 ...

成都立航科技股份有限公司 章 程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工特别条款 第十三章 附则 二零二三年九月 第七条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第一章 ...

泰和泰律师事务所 关于成都立航科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分限制性股票的 法律意见书 （2023）泰律意字（立航科技）第 02 号 2023 年 9 月 21 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com | 第一部分 | 正 文 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、本次调整回购价格、回购注销部分限制性股票的批准与授权 | | | 3 | | 二、本次调整回购价格的情况 | | | 5 | | 三、本次回购部分限制性股票的情况 | | | 6 | | 四、结论性意见 | | | 6 | | 第二部分 结 | | 尾 | 8 | ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-030 成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 18 日发出会议通知，并于 2023 年 9 月 21 日 在公司会议室以现场及通讯方式召开。 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》 鉴于公司已实施完成 2022 年年度权益分派方案，根据公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划限 制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为 24.38 元/股。 综上，监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规 ...

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 一、关于变更公司注册资本 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-031 成都立航科技股份有限公司 修订后的《公司章程》全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。 特此公告。 成都立航科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"），本激励计划 6 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但 尚未解除限售的限制性股票 111,000 股应由公司回购注销。本次回购注销完成后， 公司股份总数将由 78,430,822 股变更为 78, ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-033 成都立航科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见。同日，公司召开第 ...

成都立航科技股份有限公司 综上，我们一致同意公司聘任朱建新担任公司总经理。 二、关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独立意见 鉴于公司已实施完成 2022 年年度权益分派方案，公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》(以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划") 中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做相应的调整。公司本 次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《激 励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 综上，我们一致同意公司对本激励计划限制性股票回购价格的调整。 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》及《成 都立航科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，作为成 都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第二届董事会第十七次会议 审议的相关 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-029 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 18 日发出会议通知，并于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高管人员列席会 议，会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事长兼总经理刘随阳先生基于公司长期战略发展及优化治理结构考 虑，申请辞去公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员 会的相关职务。 为保证公司生产经营管理工作的正常运作，根据相关法律法规以及《公司章 程》的规定 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-035 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案，现将有关事 项说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2 022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-036 2023 年 9 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用 期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 202 2 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科 技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 》（公告 编号：2022-045）。 成都立航科技股份有限公司 特此公告。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 成都立航科技股份有限公司董事会 根据上述决 ...